la investigación preliminar en el nuevo código procesal penal

María del Rosario Lozada Sotomayor
Fiscal Superior Provisional de la Primera Fiscalía Superior
Penal de Liquidación y Adecuación del Distrito Fiscal de
Arequipa
FINALIDAD DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES
 REALIZAR ACTOS URGENTES E INAPLAZABLES
 ASEGURAR LOS ELEMENTOS MATERIALES DE SU
COMISIÓN
 INDIVIDUALIZAR
A
LAS
PERSONAS
INVOLUCRADAS EN SU COMISIÓN (ART. 330 C.P.P.)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
I.
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
III. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DEL
PLAZO EN UN CASO CONCRETO
 CRITERIO SUBJETIVO.- ACTUACIÓN FISCAL Y DEL
INVESTIGADO
 CRITERIO OBJETIVO.- NATURALEZA DE LOS HECHOS
OBJETO DE INVESTIGACIÓN
 (Sentencia del T.C. Expediente 5228-2006)
FISCAL PODRÁ FIJAR UN PLAZO DISTINTO
TENIENDO EN CUENTA:
 CARACTERÍSTICAS
 COMPLEJIDAD
 CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS MATERIA DE
INVESTIGACIÓN (art. 334°2 C.P.P.).
TIPO DE CASOS
PARA ESTABLECER SI UN CASO ES COMÚN O
COMPLEJO SE DEBE TENER EN CUENTA LOS
PRINCIPIOS
DE
RAZONABILIDAD
Y
PROPORCIONALIDAD.
 PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: ES EL CONJUNTO
DE CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS QUE SURGEN
EN EL CASO CONCRETO.
 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: ESTABLECER
EL PLAZO ESTRICTAMENTE REQUERIDO PARA
REALIZAR LOS ACTOS PROCESALES.
CASOS COMUNES
SEGÚN LO ESTABLECE EL ART. 334.2° EL PLAZO
DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES ES DE
60 DIAS. SALVO QUE SE PRODUZCA LA
DETENCIÓN DE UNA PERSONA.
CASACIÓN NRO. 2-2008
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA TIENE DOS SUB
ETAPAS:
 DILIGENCIAS PRELIMINARES
 INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
DICHA
PROPIAMENTE
 POR UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA EL PLAZO
DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR NO PUEDE SER
MAYOR QUE EL PLAZO MÁXIMO QUE EN LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. (342°1.C.P.P.)
CASOS COMPLEJOS
 TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES COMPLEJAS
EL PLAZO MÁXIMO PARA LLEVAR A CABO LAS
DILIGENCIA PRELIMINARES ES DE OCHOS MESES
 COMPUTO DEL PLAZO SE INICIA A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE EL FISCAL TIENE CONOCIMIENTO
DEL HECHO PUNIBLE.
 (CASACIÓN Nro. 144-2012-ANCASH)
SE CONSIDERAN COMPLEJOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
REQUIERAN DE LA ACTUACIÓN DE UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE ACTOS
DE INVESTIGACIÓN.
COMPRENDA LA INVESTIGACIÓN DE NUMEROSOS DELITOS.
INVOLUCRA UNA CANTIDAD IMPORTANTES DE IMPUTADOS O AGRAVIADOS.
DEMANDA LA REALIZACIÓN DE PERICIAS QUE COMPORTAN LA REVISIÓN DE
NUTRIDA DOCUMENTACIÓN O DE COMPLICADOS ANÁLISIS TÉCNICOS
NECESITA REALIZAR GESTIONES DE CARÁCTER PROCESAL FUERA DEL PAÍS.
INVOLUCRA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS EN VARIOS DISTRITOS JUDICIALES.
REVISAR LA GESTION DE PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES ESTATALES.
COMPRENDE LA IVESTIGACIÓN DE DELITOS PERPETRADOS POR
INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PERSONAS VINCULADAS A
ELLA O QUE ACTÚAN POR ENCARGO DE LA MISMA.