Diligencias Preliminares e Investigación Preparatoria

Faviola S. Campos Hidalgo
Fiscal Provincial de Investigación Preparatoria de Piura
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y TUTELA
DE DERECHOS HUANCAVELICA 2011
ETAPAS DEL PROCESO PENAL
ETAPAS DEL PROCESO
PENAL
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
FASE INTERMEDIA
JUZGAMIENTO
DILIGENCIAS PRELIMINARES
PLAZOS
¿Cuáles son los plazos?
Diligencias Preliminares
Inv. Preparatoria
20 días + Ampliación S/P
120+60 días
(art.334 inc.2-auto Casat
2-2008)
(art. 342 inc. 1)
TODOS DÍAS NATURALES
¿Por qué es importante conocer y respetar los plazos?
DILIGENCIAS PRELIMINARES.
Finalidad de las Diligencias Preliminares.
(Art. 330 inc 2) Urgentes o inaplazables.
Hecho delictuoso, elementos materiales de
comisión e individualización de imputados y
agraviados.
¿QUÉ DEBE ENFRENTAR EL FISCAL EN LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES?
1.- Requerimientos Policiales.
2.- Posición de la Defensa.
3.- Trabajo con el Juez.
POLICÍA
La policía como institución efectuará
requerimientos
como:
Detenciones
Preliminares, Allanamientos, Incautaciones
Reconocimientos Físicos y Fotográficos, entre
otros.
POLICÍA

Es importante mantener un equilibrio con el
trabajo policial.

Fiscalía y Policía Nacional son instituciones
distintas con finalidades diferentes.

Reuniones de Trabajo
capacitación mutua.
o
programas
de
DILIGENCIAS PRELIMINARES- POLICÍA
- Allanamiento: Mandato Judicial
- Reconocimiento Físico. (Observar requisitos
legales y dejar constancias, de ser posible
filmarlos)
- Reconocimientos Fotográficos (no habidos la
defensa pública no participa)
DILIGENCIAS PRELIMINARES POLICÍA
Incautaciones:
Confirmar las incautaciones a la brevedad
(Piura el plazo establecido es de 3 días, salvo
casos excepcionales).
Detenciones Preliminares.
ABOGADOS DE LA DEFENSA.
Abogados de la Defensa Pública y Privada.
1.- Copias.
2.- Plantear Nulidades. (art. 149 y ss)
3. Participación Diligencias.
Principio contradictorio
4.- Tutela de Derechos.
5.- Control de Plazo.
DILIGENCIAS PRELIMINARES- JUEZ.

Su actuación es a pedido de parte.
Resolverá Tutela de Derechos,
controles de plazo.
Audiencias (Incluso a nivel de
Superiores)
Fiscalías
Resolverá
las
Detenciones
Preliminares,
Allanamientos Confirmatorias de Incautación.
Diferentes Criterios?
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIAPROCESO COMPLEJO
Proceso Complejo 8 meses + 8 meses.
(Art. 342 inc. 2)
Prórroga Judicial- Audiencia
¿Cuándo es complejo un caso?
.
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
¿Cuándo se puede declarar un caso complejo?
Art.342.3 del NCPP.
1.-pluralidad significativa de actos de investigación.
2.- Son varios los delitos.
3.-numerosos imputados o agraviados.
4.-Delitos en banda u organizaciones delictivas.
5.-Pericias
6.-Gestiones procesales fuera del país.
7.- Revisar gestión de personas jurídicas o entidades del
Estado.
¿QUÉ ACTUACIONES SE PRESENTARÁN?
1.- Terminaciones Anticipadas. (Audiencia)
 2.- Tutelas de Derechos (Audiencia)
 3.- Controles de plazo. (Audiencia)
 4.- Levantamiento de Reserva de tributaria
financiera, de comunicaciones, intimidad- sin
audiencia.
 5.- Constitución de actor civil. (Audiencia?)

TÉRMINO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Culmina con Disposición de Conclusión de
Investigación Preparatoria
Fiscal decide:
 SOBRESEIMIENTO o ACUSACIÓN
 Ambos?

TURNO

Denuncias con Detenido.
 Oficio
de Detención.
 Verificación de datos de Identificación en Reniec.
 Búsqueda de antecedentes en SGF y RQ.
 Detenidos en estado de ebriedad – DOSAJE etílico.
 Reconocimiento Médico Legal.
 Pedir confirmatoria de Incautación (Plazo Máximo).
 No entrevistas sin abogado.
TURNO
Llegar antes del Abogado Defensor a comisaría.
 Formalizar investigación Preparatoria, se anexa
oficio al Juez.
 Se notifica al detenido, su abogado (domicilio
procesal).
 Se notifica al agraviado, Procuradurías (Fax)
 Se presenta Requerimiento de PP. Con copias.
 Asistir a Audiencia de Medida Coercitiva.

TURNO

Denuncias sin detenido.
- Las dependencias policiales ofician con el
parte de denuncia a Mesa de Partes.
- Diligencias urgentes: Inspecciones,
Reconocimientos Físicos, fotográficos y otros.
- Confirmaciones de Incautación.
-Controles de Identidad.
ACTUACIONES TANTO EN PRELIMINARES COMO
EN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
1.- Video Vigilancia
 2.- Agente encubierto.
 3.- Exhibición e Incautación de bienes,
documentos.
 4.- Control de las Comunicaciones.
 5.- Pesquisas Policiales.
 6.- Control de identidad.

TUTELA
DE DERECHOS
LA TUTELA DE DERECHOS
Art. 71 del NCPP
Acuerdo Plenario 4-2010
DERECHOS AMPARADOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Conocimiento de los cargos imputados
Conocimiento de las causas de detención
Entrega de orden de detención girada
Información de persona o institución –
Detención e inmediatez
Posibilidad de realizar una llamada
Asistencia de Abogado
Conferenciar en privado con abogado
DERECHOS AMPARADOS
h) Abstención de declarar o voluntaria
i)
Presencia de abogado en declaración y actos
que requieran su presencia
ii) No ser objeto de medios intimidatorios,
coactivos, contrarios a la dignidad, no
sometimiento a métodos que alteren su libre
voluntad
iii) No sufrir restricciones ilegales
iv) Ser examinado por ML u otro profesional
FINALIDAD
Protección, resguardo y debida efectividad de
los derechos del imputado reconocidos por la
Constitución y las Leyes.
Etapas:
Solo en Diligencias Preliminares, Investigación
Preparatoria
CLASES DE TUTELAS
El acuerdo plenario 4-2010
a)
b)
Tutela Correctiva: Ponga fin al agravio
Tutela Reparadora: subsanando omisión
TUTELA DE DERECHOS-4-2010
Instrumento idóneo para salvaguardar las
garantías del imputado, regular las posibles
desigualdades entre perseguidor y perseguido.
Principal instrumento para realizar control de
legalidad de la función fiscal, quién deberá
conducir toda su estrategia persecutoria dentro
del marco de las garantías básicas, siendo
conciente que cualquier acto que traspase será
controlado por el Juez de la IP.
TUTELA DE DERECHOS
Tutela es residual, esto es opera siempre que
el ordenamiento procesal no especifique un
camino determinado para la reclamación de un
derecho afectado.
 Puede plantearse contra disposiciones fiscales
o requerimientos
 No contra inadmisión de MP de defensa, por el
art. 337 inc. 4 CPP.

PROCEDIMIENTO
Juez de la Investigación Preparatoria
 Solicitud: Escrita o verbal?
 Calificación- Rechazo Liminar (busca afectar labor
de investigación fiscal).
 Audiencia o excepcionalmente, sin Audiencia
(mayor afectación de derechos)
 Efecto – Actos fiscales excluidos o viciados
 Exclusión
de material probatorio obtenido
ilegalmente

LA TUTELA DE DERECHOS

No puede plantearse contra la disposición de
formalización de investigación preparatoria, por
ser acto unilateral del Ministerio Público, que
no puede ser apelado ni atacado.
LA TUTELA DE DERECHOS- CONCLUSIÓN
Es una garantía de específica relevancia
procesal penal, del imputado cuando se ve
afectado y vulnerado - uno o varios -derechos
establecidos específicamente en el art. 71 del
CPP quién puede acudir al Juez de la IP para
que controle judicialmente la legitimidad y
legalidad de los actos de investigación
realizados por el MP y repare de ser el caso –
acciones u omisiones -los quebrantamientos
de los derechos de las partes. Solo en DP e IP
PROBLEMÁTICA
1.- Pericias
 2.- Procesos con Pluralidad de investigados

GRACIAS.
[email protected]