Operaciones de COMPRA de Cambio con Residentes

O P E R A C I O N E S D E C O M P R A D E C AM B I O C O N R E S I D E N T E S
Sucursal:
Lugar: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Fecha:
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DATOS DEL D E C L A R A N T E
Av.Pte.Roque Sáenz Peña 660, Piso 3, CP C1035AAO, CABA - Tel.: 0800-999-2662. CUIT 30-50473101-8 - IIBB: Inscripto en Convenio Multilateral. Inscripción N°901-033541-0 – IGJ 25/10/84, N°7383, Libro 99, Tomo A de S.A.
Nombre y Apellido o Razón Social:
Calle:
Número:
Código Postal:
Piso:
Localidad:
Depto:
Provincia:
Teléfono:
(
)
E-Mail:
FAX:
(
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CUIT / CUIL / CDI o Tipo y N° Documento de Identidad:
OPERACION RELACIONADA
Compra de cambio de fecha:
Moneda:
USD
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EUROS
Otra:
Importe de la transferencia en números:
Importe y moneda de la transferencia en letras:
Concepto:
COMUNICACIÓN BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA “A” 4377, 4717 Y SUS
COMPLEMENTARIAS
Declaro/amos bajo juramento que:
En el transcurso del presente mes calendario, no he/mos realizado ingresos en el mercado local de cambios por ventas de activos externos en moneda extranjera superiores a USD
2.000.000.- (dólares estadounidenses dos millones) en el conjunto del sistema financiero, por los siguientes conceptos:

Venta de Billetes en Poder de Residentes (456).

Repatriación de Inversiones de Residentes (457).
La efectivización de la operación relacionada arriba indicada no implicará incumplimiento al límite requerido, motivo por el cual la misma se realiza bajo mi/nuestra exclusiva
responsabilidad.
Los fondos recibidos provienen de:
Remesas de fondos de mi/nuestra propiedad adquiridos antes del 31.12.2001
(Declaro/amos que los ingresos en el mercado local incluida esta operación, no excede el saldo registrado en mi/nuestra cuenta en el exterior a esa fecha)
Remesas de fondos de mi/nuestra propiedad adquiridos con posterioridad al 31.12.2001
Cobro de deudas financieras de no residentes.
Ingresos por ventas o liquidación de inversiones directas
Ingresos por transferencias desde cuentas en intermediarios financieros no bancarios
Ingresos por ventas de inversiones de portafolio en activos externos
Ingresos por cobro de servicios de inversiones de portafolios en el exterior
Ingresos por servicios de valores en custodia local
Las ventas de activos externos (incluye billete de moneda extranjera) realizadas en el transcurso del presente mes calendario, incluida la presente, no superan el
equivalente de USD 40.000.- (dólares estadounidenses cuarenta mil) en el conjunto de las Entidades Financieras autorizadas a operar en Cambios.
Es genuina la documentación aportada para avalar el concepto arriba indicado.
La operación no ha sido cursada previamente por ningún otro medio.
Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/tenemos pleno conocimiento de sus normas y
sanciones.
Afirmamos que los datos consignados en la presente, son correctos completos y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni
falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. Dejamos constancia que la presente operatoria se encuentra comprendida dentro de
la legislación y normativa en materia de Régimen Penal Cambiario, del cual tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
Asimismo, declaramos que los fondos de la operatoria provienen de actividad/es lícita/s de acuerdo a la normativa vigente en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
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Firma/s del/de los Responsable/s
F. 2940064 – (08.2015)
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Aclaración y Número de Documento / Sello y Cargo
USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Certificamos que la/s firma/s concuerdan con nuestros registros y
que el/los firmante/s posee/n facultad/es suficiente/s para
suscribir este documento, no implicando conformidad ni
aceptación alguna a lo Solicitado/Declarado.
Fecha: .................../ .................../ ...................
Firma y Sello: ........................................................