EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 113 AÑOS INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2004 – 2007 Certificado SC 3787-1 LOTERIA DE CUNDINAMARCA, PRESENTE SOSTENIBLE, FUTURO PROMISORIO EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 113 AÑOS INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2004 – 2007 Certificado SC 3787-1 GOBERNADOR PABLO ARDILA SIERRA JUNTA DIRECTIVA ADRIANA BETANCOURT ORTIZ – Secretaria General Gobernación de Cundinamarca CÉSAR ALBERTO GUZMAN CEBALLOS- Secretario de Hacienda NUVIA CASTAÑEDA GONZALEZ – Secretaria de Salud COMITE DE GERENCIA LUZ MARINA RESTREPO TREJOS – Gerente YOLANDA SARMIENTO ACEVEDO – Subgerente SANDRA DEL PILAR RAMIREZ BARRIOS – Jefe Oficina Asesora Planeación e Informática FANNY SABOGAL AGUDELO – Jefe Oficina Administrativa y Financiera ROBERTO MARIO OCHOA URIBE – Jefe Oficina Asesora Jurídica WILLIAM JOSE RODRIGUEZ LEON – Jefe Oficina Control Interno LA LOTERIA PRESENTE SOSTENIBLE FUTURO PROMISORIO Cabe preguntarse si es viable comercial y financieramente la Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca, que en lugar de causar gastos al Departamento y cargas a los ciudadanos, genera recursos que se invierten en planes y programas de seguridad social a través del Fondo de Salud de Cundinamarca, se autofinancia, paga impuestos, además, produce auténtica riqueza y bienestar a un número importante de consumidores del producto. Las respuestas son obvias a los anteriores interrogantes, las transferencias a la salud en estos cuatro años son del orden de $ 81.448.160.000,00 y los premios pagados por valor de $ 24.147.987.026. Las cifras hablan por si solas y revelan la importancia de esta Lotería en el concierto económico de nuestro Departamento. No deja de sorprender que a pesar de las disposiciones legales adversas al desarrollo y una lucha permanente por modernizarnos en igualdad de condiciones con otros juegos, nuestros resultados reflejan la función social para lo cuál fuimos creados. 113 años de permanencia en el mercado la convierte en la lotería más antigua del país que hoy, es sostenible y eficiente. El futuro de la lotería no lo define ni la suerte ni el azar, solo la capacidad y resolución de una audacia empresarial, reformando el marco legal que nos rige, para asegurar su existencia rentable y productiva. LUZ MARINA RESTREPO TREJOS Gerente NUESTRA EMPRESA ALCANCE “DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y OPERACION DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA” MISIÓN Es misión de la Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca la explotación, administración y organización del monopolio, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes, o a través de terceros y de acuerdo con la ley, le corresponde ejercer en representación del Departamento de Cundinamarca como titular, o respecto de los cuales les sea permitido participar con el fin de obtener y proveer recursos para la financiación de los servicios de salud en los términos establecidos en la Constitución Política y las disposiciones legales. VISIÓN Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales respecto del conjunto de empresas y entidades explotadores del juego de suerte y azar, manteniendo y consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y aceptación. LOGROS ALCANZADOS POR OBJETIVOS DE CALIDAD 1. EJECUTAR EL PROCESO DEL SORTEO DE MANERA CONFIABLE Y TRANSPARENTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUSITOS ESTABLECIDOS, MEJORANDOLO CONTINUAMENTE. LA TRANSPARENCIA NUESTRO SELLO DE PRESENTACION A 30 de octubre de 2007 hemos realizado 198 sorteos sin requerimientos por parte de los entes de control. Actualizar el sistema de juego con la adquisición de un sistema electroneumático moderno de baloteras. Modernización del Set de televisión. Fortalecimiento de la infraestructura informática con la adquisición de un Servidor como Plan de Contingencia del Principal, que opera como espejo del Sistema de Información de la Lotería y hardware de ultima tecnología para el servicio de todos los funcionarios de la Empresa. Modernización del canal de recepción de la devolución, de módem a Internet. 2. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE PREMIOS Y APROXIMACIONES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES. MÁS COLOMBIANOS CON MEJOR CALIDAD DE VIDA A 30 de septiembre de 2007 hemos efectuado pagos por premios mayores, secos y aproximaciones por valor de $24.147.987.026. A 30 DE SEPTIEMBRE Se cuenta con una reserva técnica debidamente constituida para atender de manera inmediata el pago de cualquier premio, en cumplimiento del acuerdo 10 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 3. CAPACITAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA MANTENER E INCREMENTAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO. NUESTRA GENTE PRIMERO Se ha capacitado al personal de la Empresa con el fin de fortalecer el desempeño en las siguientes áreas: sistemas, redacción profesional, contratación, actualización financiera, auditorías de calidad, seguridad social, tesorería, sistema de gestión de calidad, mercadeo y estrategias comerciales y control interno. 4. LOGRAR RELACIONES EFECTIVAS CON NUESTROS DISTRIBUIDORES. NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS Atención personalizada a cada uno de los distribuidores. Expedición e implementación de la Resolución 083 de 2005, sistema de atención al ciudadano. Adquisición de un programa informático para obtener una mezcla de billetería con mejores alternativas de numeración. 5. MANTENER SATISFECHOS A NUESTROS COMPRADORES INCREMENTANDO EL NIVEL DE FIDELIZACION. HABITUALES PRIMERO EL CLIENTE Ejecución de la estrategia del triqui millonario con resultados que permitieron incremento de las ventas. Rifa de 3 vehículos AVEO 0 kilómetros para los compradores de lotería Modernización de la planta telefónica, mediante emulación del PBX digital, lo que mejoró la comunicación con los clientes y publico en general, línea telefónica gratuita, y Página Web con links para contactarnos. 6. DEFINIR E IMPLEMENTAR PERMANENTEMENTE ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR EL MERCADO DE NUESTRO PRODUCTO. VENTAS DE LA LOTERIA EN COLOMBIA NORTE DE SANTANDER; 2,97% META; 4,42% SANTANDER; 5,71% GTECH; 2,49% BOYACÁ; 2,40% CORDOBA; 1,99% TOLIMA; 1,47% OTROS; 9,87% BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA; 40,87% ANTIOQUIA; 13,26% VALLE DEL CAUCA; 14,56% CUMPLIENDO METAS Ventas por valor de $80.354.813.733,00 proyectado PROYECCION A 31 DE DICIEMBRE Ejecuciones presupuestales con austeridad y racionalidad en el gasto. PROYECCION A 31 DE DICIEMBRE 7. LIDERAR LA ASOCIACION CON OTRAS LOTERIAS PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA LA SALUD CON CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. ALIANZAS ESTRATEGICAS Se constituyó la Sociedad SOLES con la participación de las loterías de Bogotá, Santander, Boyacá y Huila, permitiendo transferir a la salud de los cundinamarqueses la suma de $100.355.109.812,00. Conformación de la Sociedad de capital publico departamental SOCAPUC que permitirá recaudar recursos para la salud por concepto de rifas realizadas en dos o mas municipios del Departamento 8. MEJORAR CONTINUAMENTE. PROYECTANDO EL FUTURO Utilidades por valor de $ 1.438.568.000,00 A 30 DE SEPTIEMBRE Obtención de la Certificación de Calidad en el mes de abril de 2006, con el alcance: DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y OPERACION DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA, Certificado No 3787-1. Seguimiento anual al Sistema de Gestión de Calidad, realizado en el mes de Junio de 2007 con aprobación por parte de ICONTEC. Formulación del plan de riesgos por procesos con ejecución de los respectivos planes para su administración Realización en el segundo semestre del 2006 de un foro de rendición de cuentas a los Alcaldes del Departamento de Cundinamarca. Inclusión en la Página Web de un link denominado Pacto de Transparencia el cual contiene todo lo relacionado con los planes de riesgos, de mejoramiento, los informes ejecutivos de avance de control interno. Primeros en el Departamento en el Índice de Probidad aplicado por la Corporación Transparencia por Colombia. 9. TRANSFERIR RECURSOS PARA LA SALUD. INCONDICIONAL CON LA SALUD Transferencias para la salud por $81.448.160.000,00 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD MILES DE PESOS $25.000.000 $20.000.000 $18.294.985 $18.819.302 $22.324.744 $22.009.129 $15.000.000 $10.000.000 $5.000.000 $0 2004 2005 AÑOS C1 2006 2007 * 10. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. EFICIENTES Y PROACTIVOS Elaboración del vídeo institucional de la empresa. Migración del Sistema de Información de la Lotería del Sistema Operativo UNIX a LINUX, optimizando los tiempos de respuesta entre los diferentes Aplicativos y ahorrando costos de licenciamiento. Disminución de los costos de impresión de billetería en $1.330 millones. Disminución del número de billetes impresos, trasladándolos a venta virtual, con una reducción de $520 millones anuales. Disminución en los gastos por servicios públicos durante los años 2004 y 2005 en un 30% Disminución de los costos de transmisión del sorteo y publicación de resultados en el 15%. Saneamiento contable por un valor de $1.591.292.398,00 de conformidad con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación. Reducción de las deudas de difícil cobro en un 100%. Mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los funcionarios a través de obras y adecuaciones a las instalaciones de la Empresa y la dotación de sillas y elementos ergonómicos. Ejecución de un plan de organización, adecuación y manejo óptimo del archivo ejecutado en un 100%. Venta de bienes devolutivos en desuso a través del Martillo del Banco Popular.