3-109 Condominios

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURÍDICAS
Condominios
(Cédula jurídica inicia con 3-109)
Estimado(a) señor(a):
Para el Banco Nacional es un honor brindarle los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes y
cuentas electrónicas. Le solicitamos presentar a nuestros colaboradores los documentos originales en el momento de la
apertura de algún producto. Estos documentos son solicitados en la Normativa SUGEF para el cumplimiento de la Ley
8204 “Conozca a su Cliente”.
Para darle un mejor servicio y acompañamiento en la apertura de nuestros productos, sírvase contarnos al
2212-2000, para tomar sus datos y asignarle un ejecutivo de cuenta.
Aspecto
Identificación
Requisitos
•
Documento de identificación del representante legal y las personas que
firmarán en la cuenta
•
Certificación de personería jurídica, emitida por un notario público que indique
a quién le corresponde el cargo de Administrador y sus facultades (puede ser
una persona física o jurídica) así como los límites de suma.
•
El cliente indicará la dirección de su residencia mediante declaración jurada a
través del formulario de solicitud de la cuenta. Cuando la dirección otorgada por
el cliente en el contrato no señale una dirección exacta, el empleado bancario
podrá solicitar otro documento como referencia para corregir el dato de la
dirección.
•
Prueba documental que evidencie el origen de los fondos (para flujo
transaccional mayor a $1.500). Algunos ejemplos son: certificaciones de libros
contables, estados financieros del último periodo fiscal auditado o internos
debidamente refrendados por el contador y representante legal, flujos de caja,
entre otros.

Con los clientes cuyo capital fresco supere los $1.500.00 mensuales o su
equivalencia en otras monedas y presenten al Banco como evidencia una
Declaración de Impuestos, cuando la oficina no haya verificado previamente la
actividad económica u ocupación, deberá solicitar como complemento entre
otros: Permiso de Funcionamiento del Negocio (cuando requiera), patente,
realizar una visita al domicilio comercial y documentar los hallazgos con un
informe, o bien, constatar ante Ministerio de Hacienda que la actividad
económica declarada al BN por cliente, coincida con la descrita en alguno de
estos
medios
de
verificación.”
(se
adjunta
link
http://196.40.56.20/consultasic/wf_consultafisicas.aspx# )
Verificación del
domicilio
Verificación de
Ingresos
₋
₋
Condiciones de los
documentos a
presentar
₋
La cédula de identidad debe estar vigente.
Todo documento debe estar vigente en el momento de la transacción no deben
tener más de tres meses de emitidos.
El verificador del domicilio (cuando sea solicitado) debe venir a nombre de la
persona jurídica solicitante. En caso de no estar a nombre del solicitante, debe
indicar la relación con éste, por ejemplo: apoderado general, arrendatario,
socio, accionista, entre otros.