2-300 Poder Judicial - Banco Nacional de Costa Rica

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURIDICAS
Poder Judicial
(Cédula Jurídica inicia con: 2-300)
Estimado(a) señor(a):
Para el Banco Nacional es un honor brindarle los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes
y cuentas electrónicas. Le solicitamos presentar a nuestros colaboradores los documentos originales en el
momento de la apertura de algún producto. Estos documentos son solicitados en la Normativa SUGEF para el
cumplimiento de la Ley 8204 “Conozca a su Cliente”.
Para darle un mejor servicio y acompañamiento en la apertura de nuestros productos, sírvase contarnos al
Aspecto
Identificación
Requisitos

Documento de identificación del representante legal y las personas que
firmarán en la cuenta

Carta emitida por el Director Administrativo que acredite la representación del
personero.

Carta emitida por el Director Administrativo que indique los personeros, sus
facultades y periodo de nombramiento.

Prueba documental que evidencie el origen de los fondos (para flujo
transaccional mayor a $1.500.00). Algunos ejemplos son: certificaciones de
libros contables, estados financieros del último periodo fiscal auditado o
internos debidamente refrendados por el contador y representante legal,
flujos de caja, entre otros.
Con los clientes cuyo capital fresco supere los $1.500.00 mensuales o su
equivalencia en otras monedas y presenten al Banco como evidencia una
Declaración de Impuestos, cuando la oficina no haya verificado previamente la
actividad económica u ocupación, deberá solicitar como complemento entre
otros: Permiso de Funcionamiento del Negocio (cuando requiera), patente,
realizar una visita al domicilio comercial y documentar los hallazgos con un
informe, o bien, constatar ante Ministerio de Hacienda que la actividad
económica declarada al BN por cliente, coincida con la descrita en alguno de
estos
medios
de
verificación.”
(se
adjunta
link

Verificación
de ingresos
http://196.40.56.20/consultasic/wf_consultafisicas.aspx# )
[Escriba aquí]
Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/ Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRSJ Pág. 1 de 1
REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURIDICAS

Verificación
de domicilio
El cliente indicará la dirección de su residencia mediante declaración jurada a
través del formulario de solicitud de la cuenta. Cuando la dirección otorgada
por el cliente en el contrato no señale una dirección exacta, el empleado
bancario podrá solicitar otro documento como referencia para corregir el dato
de la dirección.
₋La cédula de identidad debe estar vigente.
₋ Todo documento debe estar vigente en el momento de la transacción no deben
Condiciones
tener más de tres meses de emitidos.
de los
₋ El verificador del domicilio (cuando sea solicitado) debe venir a nombre de la
documentos
a presentar persona jurídica solicitante. En caso de no estar a nombre del solicitante, debe
indicar la relación con éste, por ejemplo: apoderado general, arrendatario,
socio, accionista, entre otros.
2212-2000, para tomar sus datos y guiarle en la apertura de su cuenta por medio de https://www.bnonline.fi.cr
[Escriba aquí]
Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/ Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRSJ Pág. 1 de 1