Procedimiento de remisión de numerario presuntamente falso al

Procedimiento de remisión de numerario presuntamente falso al
BCCR mediante una institución financiera o recaudadora.
Objetivo o Propósito:
Describir las acciones relativas al envío del numerario dudoso por parte de personas físicas o
jurídicas mediante las instituciones financieras.
Alcance:
Este procedimiento aplica a cada una de las personas físicas o jurídicas que utilizan los servicios
del sistema financiero nacional, así como al Departamento de Tesorería del BCCR.
Responsabilidad y autoridad:
Este procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de las entidades financieras.
Descripción del procedimiento:
Número
Responsable
Detalle
1.
Persona Física
Entrega numerario presuntamente falso, para
hacerlo llegar al Banco Central de Costa Rica para su
respectiva valoración.
2.
Funcionario Bancario
Corrobora características de seguridad.
3.
Funcionario Bancario
Si determina que el numerario es auténtico de
acuerdo con las características definidas en la Norma
Estándar Físico de Numerario, remplaza el
numerario dudoso, por billetes circulables.
4.
Funcionario Bancario
Clasifica el numerario determinado como auténtico,
como
numerario
deteriorado
para
que
posteriormente siga el trámite correspondiente.
5.
Funcionario Bancario
Si el análisis efectuado en el acto, no da la claridad
suficiente para determinar la autenticidad del
numerario presuntamente falsificado, le indica a la
persona que lo presentó, que el billete será remitido
para análisis al BCCR.
6.
Funcionario Bancario
Completa la información solicitada en el formulario
“Presentación de billetes y monedas presuntamente
falsos al BCCR” y entrega, el original de dicho
formulario a la persona.
7.
Funcionario Bancario
Adjunta copia del formulario al numerario
presuntamente falso y lo empaca para ser remitido
al BCCR.
8.
Tesorero de Entidad de Remite a más tardar en los cinco días hábiles
Financiera
siguientes, el numerario presuntamente falso, junto
con la copia del formulario indicado y una nota de
remisión para recibido conforme, al BCCR para que
se realice el análisis técnico correspondiente.