Boletín Informativo Por una economía en crecimiento y transparente “ 2015 “

EDICIÓN
02
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Boletín Informativo
Marzo a Mayo
“Por una economía en crecimiento y transparente “
En esta edición 

Eventos
Internacionales
de alto perfil , con la
participación del
Director de la UAF
Alexis Bethancourt
Yau
2da. Reunión “Mesas de Trabajo”
UAF—Organismos Supervisores
Proyecto de Ley 167 del 18 de marzo de 2015.
2da. Reunión 2015 “Mesas de Trabajo”
UAF—Organismos Supervisores.
2015
.

Reunión de trabajo del Grupo EGMONT

Eventos internacionales de alto perfil
P.1

Eventos y capacitaciones nacionales
P.2

Eventos , Reuniones y Talleres con perfil Internacional
P.3

Pasantías con países homólogos
P.4
Se expusieron temas como: Guía calidad
de ROS, Catálogo de señales de alerta,
cuadro de incumplimiento de los Sujetos
Obligados, cuantificación de sujetos obligados, para futuro proyecto de plataforma digital que serán instaladas como
parte del Plan de Acción para salir de la
lista gris del GAFI.

Cumbre Transpacífica en Cartagena, Colombia.

Reunión “ISIL Counter-Finance Group (ICFG)”, Italia

Reunión de Coordinadores Nacionales del GAFILAT, Ecuador

Reunión en FINCEN Washington DC, Estados Unidos
Aprobación en tercer debate del proyecto de Ley
N° 167 “Que adopta medidas para prevenir el
blanqueo de capitales, el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva”.
Firma de Tratado de Asistencia Técnica con el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos , como parte del fortalecimiento y
cooperación Interinstitucional entre ambas naciones como parte
del régimen anti lavado
El 22 de abril de 2015, se dictó una charla a los funcionarios de la UAF, con expositores del Tribunal de
Cuentas, entre ellos el magistrado Alberto Cigarruista, en el salón de capacitación de la Unidad de Análisis Financiero. Se trató como enfoque principal, el papel que juegan los funcionarios públicos como responsables de los bienes del Estado.
En la semana del 4 al 8 de mayo del 2015, se celebró
taller sobre recuperación de activos, organizado por
GAFILAT, UNION EUROPEA y UAF, en donde participaron funcionarios nacionales e internacionales representantes de Costa Rica, Cuba, Nicaragua, México,
Honduras y Guatemala.
El taller contó con la presentación de expertos expositores de España los cuales presentaron temas como:
Tipo penal del delito de blanqueo de capitales., investigación patrimonial desde el punto de vista policial,
principales indicios de lavado por sectores o sujetos
obligados, necesidad de la creación de organismos de
recuperación de activos y la Unión Europea en la lucha
contra la criminalidad organizada.
Organizado por Unidad
Seminario
Taller
de
Cumplimiento
y Prevención
de Análisis Financiero
Lavado
y UNODC, en Hotel
de Activos
Crowne Plaza,
con
expositores
nacionales e
internacionales
como: México,
Nicaragua y España
y
Financiamiento
del terrorismo
Taller de Supervisión Basada en
Riesgos— GAFILAT / UE
Tegucigalpa, Honduras del 27 al 29 de abril de
2015
Se
presentaron
temas
como:
cambios
en
n u e v a s
las
4 0
r e c o m e nd a c i o ne s
del GAFI, sistemas
de
de
administración
riesgos,
supervisión
e n
basada
r i e s g o ,
facultades
de
los
supervisores, componentes del SBR, aplicación de EBR en la
debida diligencia del cliente y la identificación del beneficiario
final, enfoque de supervisión basado en riesgo en sujetos
2DA. Reunión de COUNTER ISIL
FINANCE GROUP (CIFG)
Ciudad de Jeddah, Arabia Saudita del 5 al 8 de
La segunda reunión del CIFG (Grupo financiero para la
lucha contra el ISIL) en donde Panama es el único repre-
En este taller se conto con la participación de
sentante del continente americano. En el mismo se en-
países hermanos como Cuba, Nicaragua, Costa Rica, México,
contraron participando los países miembro del grupo, a
obligados.
Panamá, Guatemala, Perú, Colombia, Uruguay, Honduras,
este ultimo como anfitrión.
saber Australia, Bahréin, Bulgaria, Canadá, Dinamarca,
Francia, Georgia, Alemania, Irak, Japón (observador),
Taller de Red de Recuperación de Activos Jordania, Kuwait, Letonia, el Líbano, Países Bajos, Nueva
del GAFILAT
Asunción, Paraguay del 5 al 7 de mayo de 2015
La RED de Recuperación de Activos, es una red informal, para
Zelanda, Panamá, Polonia, Qatar, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, la Unión Europea (UE)
intercambiar información, como herramienta de asistencia
y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
previa, debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes
quienes se dieron cita, para tratar temas sobre cómo se
y/o Activos.
ha avanzado en la aplicación de políticas y medidas para
Dentro la informalidad y para garantizar la
seguridad de la información intercambiada, la red utiliza una
plataforma electrónica. La Red esta compuesta por cada país
miembro de GAFILAT (16 países) y desde 2013 España solicita
formar parte de RR@G.
contrarrestar tanto al ISIL, cómo a sus combatientes terroristas extranjeros .
Taller en Colombia
los días 14-17 de
abril 2015
Taller de “Enfrentando de
actividades
criminales
y
EGMONT ISIL
Project
terroristas de Hezbolá en
América Latina”, utilizando
Working Meeting,
herramientas del sistema
Washington, DC ,
penal en donde participaron
Estados Unidos
funcionarios de la UAF.
Pasantía Internacional con Instituciones Homólogas
UIAF de Colombia y FINCEN de Estados Unidos de América
Pasantía en la UIAF de Colombia, para el
fortalecimiento de las capacidades de
análisis de la UAF de Panamá.
La UAF realizo del 13 al 17 de abril de 2015
una pasantía en la Unidad de Información de
Análisis Financiero (UIAF) de la República de
Colombia, a fin de dar seguimiento a una serie
de iniciativa encaminadas a fortalecer la institución en materia de cooperación.
Dicha pasantía tuvo como objetivo el intercambio de ideas, presentación de proyectos y avances en materia de análisis y tecnología.
Esta institución cuenta con un modo multilateral de Centroamérica con tendencial globales a
2030 y variables influyentes tales como: crisis económica, ausencia de gobernabilidad, estabilidad
regional, nueva tecnología, potencial e incremento de conflictos. Existen 58 delitos precedentes y
actualmente el porcentaje de los lavadores es de 2.1 trillones de dólares, de igual forma, existen más
de 20 superintendencias cada una regulando sectores específicos.
Según la UIAF, se deben estudiar los sectores de la economía, posibles tipologías de lavado de activos y señales de alertas. Para esto, ellos cuentan con más de 40 estudios estratégicos y más de 700
señales de alertas.
Editorial :
Comisión de edición
Edición
Licenciado
Alexis Bethacourt Yau
Director General
Licda. Ligia Alfaro
Licdo. David Luke
Traducción
Licenciado
Diseño y diagramación
Alejandro Melo.
Licda. Yuleika Cárdenas
Sub Director
Impresión y distribución
Licenciado
Ingeniero Rodrigo Ortiz
Helmut Flores
Jefe de Análisis
Fotografía
Archivo UAF
www.uaf.gob.pa
(507) 514-0100
Pasantía en FINCEN—
Washington D.C. del 28 y 29 de
abril de 2015
Funcionarios de la UAF—Panamá realizaron una breve pasantía en FINCEN, donde se realizaron acuerdos entre
ambos países, sobre su estructura, manejo y organización,
de acuerdo a los estándares internacionales. Además este
encuentro sirvió para fortalecer los lazos de intercambio
de información con los departamentos de Análisis Financiero y Cooperación Internacional.