Boletín Informativo Por una economía fuerte, sana y transparente“ 2015 “

EDICIÓN
03
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Junio ‐ Julio
Boletín Informativo
“Por una economía fuerte, sana y transparente“
2015
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En esta edición
Jornada de
capacitación
2 4ta Mesa de trabajo
Organismos
Supervisores y UAF
2 Reunión con Real
policía montada de
Canadá.
2 XXVI Plenaria del
Grupo de Acción
Financiera (GAFI)
en Australia.
3 Pasantía a UIF
México
3 23 Plenaria del grupo
Egmont de unidades
de inteligencia.
3 XXXI Plenaria de
3 uafPanama
XX Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero
La Unidad de Análisis Financiero, celebro el 9 de junio un año más de vida institucio nal y en todo este tiempo se ha fortalecido más su estructura, sus funciones
y deberes
en la prevención del blanqueo de capitales.
En el marco de la conmemoración de este XX Aniversario, los directivos de la
UAF enfatizan en que esta entidad se
siente orgullosa de contar con personal
comprometido con los valores de esta
institución; ya que todo lo que se haga
para bien en la UAF es fruto del trabajo
y esfuerzo de todos.
Inducción nuevo personal de la Unidad de Análisis
Financiero
GAFILAT, en San Jose
Costa Rica.
Seminario
experiencia
notarial Española en
lucha contra blanqueo.
4 Memorándum de
Entendimiento entre
Nicaragua y Panamá.
4 El miércoles 17 de junio 2015 se dio la inducción por el Director Alexis Bethancourt y Jefes
de departamento a l nuevo personal de la Unidad de Análisis Financiero.
Visita nuestro sitio web
www.uaf.gob.pa
Jornada de Capacitación a Sujetos
Obligados Financieros y No Financieros
entre UAF - Organismos Supervisores
Del 13 al 29 julio 2015
La Unidad de Análisis Financiero y Organismos Supervisores presentan capacitación a sujetos obligados
sobre nuevos formularios de control de efectivo,
transacciones en efectivo (RTE), formularios de operaciones sospechosas (ROS) y nuevo formato digital para
el envió de estos nuevos reportes, aplicando la nueva
Ley 23 en sus artículos 53 y 54.
Adicional se dieron exposiciones sobre supervisión y
regulación según la ley 24 de cada uno de los organismos supervisores participantes.
Dicha jornada se dio en a Ciudad de Panamá, Colón,
Coclé, Veraguas y Chiriquí.
4ta Mesa de Trabajo de Organismos Supervisores
y Unidad de Análisis Financiero
El pasado 9 de julio 2015 se realizo la cuarta mesa de
trabajo del 2015 con los organizamos supervisores,
sectores de regulación y la UAF, donde se tocaron
temas como coordinación y verificación de capacitaciones que se realizaron a partir del lunes 13 de julio a
todos los Sujetos Obligados.
Se conversó sobre el proceso del recibo de reporte
RTE directamente a la UAF que se hizo efectivo a
partir de este 1 de julio.
Uno de los puntos más importantes fue el nuevo sistema digital que será uno de los temas para dichas
capacitaciones.
REUNIÓN CON LA REAL POLICÍA MONTADA DE CANADÁ
El pasado jueves 6 de agosto se dio la reunión con el nuevo oficial de enlace Michel
Drayton de la oficina de la Real Policía Montada de Canadá, con el propósito de invitar
a los funcionarios de la UAF a participar en capacitación sobre “Las técnicas de
investigación de casos de lavado de dinero y de los productos del delito” .
Se tocaron temas de actualizar memorándum de entendimiento y crear un sistema
bilateral, como también asistencia técnica por parte de la Policía Montada de Canadá.
XXVI Plenaria del Grupo de Acción
Financiera (GAFI)
Brisbane, Australia 22 al 26 de junio 2015
PASANTÍA A UIF DE MÉXICO
Ciudad de México, DF del 20 al 25 de junio 2015
La XXVI Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) rindió
un informe favorable del estatus del plan de acción de Panamá y
Funcionarios de la UAF de Panamá realizan pasantía en la
su implementación.
UIF de México en marco de la cooperación internacional
En el marco de dicha plenaria, se realizó una reunión no oficial denominada “Jornada de Puertas Abiertas” la cual fue
con el Grupo Revisor de las Américas en donde se destacaron los
enfocada en la interacción de opiniones, experiencias y
avances de las instituciones, se cerraron algunos puntos del plan
buenas prácticas para complementar con ideas proactivas
de acción y se presentaron documentos que deben estar
nuestro plan de trabajo con miras a fortalecer y mejorar la
implementados para la próxima reunión “cara a cara”.
calidad de gestión funcional.
23 Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia
XXXI Plenaria del grupo de Acción Financiera
Bridgetown, Barbados 8 al 12 junio 2015
Costa Rica, 6 al 10 Julio 2015
En la ciudad de Bridgetown en Barbados se realizó la 23ra
Plenaria del Grupo Egmont
de Unidades de Inteligencia
Financiera, donde tuvimos la
oportunidad de compartir un
espacio de intercambio de
información donde se pudo
analizar
y
debatir
los
aspectos más importantes
relacionados con el avance
de los miembros en materia
de las políticas a nivel de tecnología, legal, operativo, alcance y
capacitación, implementados por las distintas unidades de
inteligencia financiera, a la hora de realizar intercambios de
información.
La XXXI Plenaria de
representantes de GAFILAT, fue celebrada del 6 al
10 de julio de 2015,
en San José, Costa Rica,
donde asistió el
Sr.
Director Alexis Bethancourt y la suscrita.
Este evento se realiza dos veces al año para valorar, discutir y aprobar todas las resoluciones, presupuesto, normas de
procedimiento, la ejecución de los programas de acción
aprobados, la incorporación de nuevos miembros y
observadores, entre otros.
Contó con la participación de los 16 países miembros como
Durante los días del evento, se dio la oportunidad para que los representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia,
distintos países miembro firmaran memorándum de entendimiento Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
entre sí.
Paraguay, Perú y Uruguay.
Seminario experiencia notarial Española en
la lucha contra el blanqueo: ex portabilidad
del sistema Español del índice único y la
firma electrónica
Guatemala - 1 al 5 de junio del 2015
Personal de la UAF de Panamá viaja a Guatemala para
seminario con el objetivo de avanzar en la implementación de las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo en el marco de las exigencias del Grupo de Acción
Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales
(GAFI), a partir de presentaciones teóricas y de casos
prácticos, basándose en la experiencia y los
medios
del órgano centralizado de prevención contra el blanqueo
de capitales del Consejo General del Notariado de
España.
Encuentra las 40 recomendaciones del GAFI y la nueva ley 23 del 27 de abril del 2015 que adopta medidas para
prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en
nuestro sitio web:
www.uaf.gob.pa
Memorándum de entendimiento sobre cooperación
entre UAF Nicaragua y UAF Panamá
9 de julio 2015
Editorial :
Licenciado
Alexis Bethacourt Yau
Comisión de edición
Licda. Ligia Alfaro
Director General
Diseño y
diagramación
Licenciado
Licda.
María Cristina Monzon
En presencia del Presidente de
GAFILAT, Alberto Bazbaz se
llevó a cabo la firma del
memorándum de entendimiento
sobre cooperación para el intercambio de información entre la
UAF
Nicaragua
y
UAF
PANAMÁ.
Alejandro Melo
Sub Director
Impresión y distribución
Ingeniero Rodrigo Ortiz
Licenciado
Helmut Flores
Fotografía
Jefe de Análisis
Archivo UAF
(507) 514-0100
www.uaf.gob.pa
Combatir el blanqueo de
capitales es el gran reto
de todos.
UAF Panamá