Boletin Marzo 2016 (mail)

De Todo un Poco
SIPLAFT
¡Para estar Alerta!
Boletín Informativo / SIPLAFT/ Marzo 2016 / No. 19 Oficial de Cumplimiento
JUZGAMOS SIN CONOCER
Cuando alguien nos habla mal de otra persona y nos cuenta
cosas horribles de ella o él, más tarde, si tenemos la ocasión
de conocer a esa persona, ya tendremos una idea preconcebida de cómo es esa persona, y por ello, nuestro modo de verle
estará influenciado por los comentarios que escuchamos.
Nunca hemos visto a esa persona, jamás la hemos conocido… y sólo porque alguien dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con buenos ojos el conocerle.
Pasa lo mismo en todos los ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que ese no vale la pena, que es un
mujeriego, que es irresponsable, que no sabe hacer nada, que
es flojo, y al final… lo mismo, le juzgamos aún sin haberle
concedido la oportunidad de dejarle hablar, o al menos, de
tener la duda que dichas personas son así.
Creo amigos, que siempre debemos conceder una oportunidad a las personas, e intentar conocerlas antes de enviarlas
derecho a nuestra lista negra.
Píldoras
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ROSA DE
OSOS LTDA “COOPACRÉDITO”, apoya firmemente el esfuerzo
nacional e internacional en la lucha contra crímenes graves,
especialmente el tráfico de drogas y el terrorismo y tiene la
obligación y compromiso de apoyar a las autoridades en la
identificación de transacciones de Lavado de Activos y
Financiamiento de Terrorismo.
Lidera desde atrás, y permite que los
demás piensen que están al frente.
Nelson Mandela
SIPLAFT
LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
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Por lo anterior, las directivas y todo el personal de la Cooperativa se encuentran obligados a cumplir las políticas,
buscando con ello que se configuren como reglas de
conducta permanentes, orientando la actuación de la
Entidad y la de cada uno de sus responsables en el adecuado funcionamiento del SIPLAFT, con el fin de evitar los
efectos que genera el incumplimiento de las normas que
gobiernan la prevención y control del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (LA/FT.)
SIPLAFT
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LEY 599
LEY PENAL COLOMBIANA
CÓDIGO PENAL
LEY 599 de 2000
Artículo 325.
Omisión de control
El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que,
con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero,
omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos
de control establecidos por el ordenamiento jurídico para
las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128)
meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres
(133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Delito
Prisión
Multa
OMISION DE DENUNCIA
3/8 AÑOS
N/A
RECEPTACION
4/12 AÑOS 6,66 / 750
OMISION DE CONTROL /
OMISION DE REPORTES
SOBRE TRANSACCIONES
EN EFECTIVO
CONTRABANDO
48/90
MESES
LAVADO DE ACTIVOS
10/30
AÑOS
TESTAFERRATO
96/270
MESES
FINANCIACION
DEL TERRORISMO
13/22
AÑOS
TERRORISMO
CONCIERTO
PARA DELINQUIR
Articulo 258.
38 / 128
MESES
160 A 270
MESES
48/180
MESES
133,33/
15,000
Valor
Multa
6,66
4.591.764
133,33
91.924.902
400/2.250 400,00 275.781.600
650/
50.000
650,00 448.145.100
666,66/
50.000
750,00 517.090.500
1300/
15.000
1.300,00
896.290.200
1,333,33/
15.000
1.333,33
919.269.702
2.250,00
1.551.271.500
2.700,00
1.861.525.800
2.700/
30.000
Utilización indebida
de información privilegiada
15.000,00 10.341.810.000
30.000,00 20.683.620.000
El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una
junta u órgano de administración de cualquier entidad
privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un
tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no
sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de
prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
SIPLAFT
CANT
DE
SMMLV
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ENRIQUECIMIENTO ILICITO
DE PARTICULARES
96/180
MESES
EL DOBLE
DEL ILICITO
(NO MAYOR 50.000,00 34.472.700.000
A 50,000
SMMLV 2016
SIPLAFT
689.454
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