contínuos esfuerzos del ciplaf contra el la / ft

CONTÍNUOS ESFUERZOS DEL CIPLAF
CONTRA EL LA / FT
El Comité Interinstitucional para la Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
(CIPLAF) con el auspicio del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realiza una evaluación
comprensiva y real de los riesgos que se afrontan
La Presidenta de la CNBS Abg. Ethel Deras preside el CIPLAF
en esta materia, por lo que efectúo recientemente
una misión de acercamiento y de información con
representantes del sector público y privado que trabajan en la prevención, control y sanción de los
delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ( LA / FT) .
Esta dinámica de acercamiento incluyó entrevistas con representantes de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica, Asociación Hondureña
de Instituciones Bancarias (AHIBA), Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), Secretaria de
Finanzas, Secretaria de Seguridad y Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Autoridades y enlaces técnicos de las instituciones que conforman este
Comité, asistieron a una exposición del consultor internacional Jorge
Fernández Ordaz, en la que se dio a conocer los procesos de la Evaluación
Nacional de Riesgo; y se habló además, del compromiso y responsabilidad
que deben asumir todos los sectores que participan en la prevención y
combate del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como fuerza
interinstitucional a nivel nacional
Consultor Jorge Fernández
Ordaz
Este proyecto, permitirá que el sector público pueda identificar, medir y
priorizar, los riesgos, y con ello, facilitar la elaboración y adaptación, de políticas y regulaciones anti
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en los casos en que sea necesario, para proteger
la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica.
Para el sector privado también será de mucha utilidad, ya que proporcionará información suficiente
para articular barreras preventivas en función de las vulnerabilidades a que están expuestas
determinadas actividades, ya sea por la propia naturaleza del negocio o por la falta de controles y
paliativos.
En octubre se activarán mesas
técnicas de trabajo que por su
naturaleza
integradora
aportarán las pautas en
materia
de
control,
tratamiento y mitigación de
riesgos a nivel nacional, lo que
contribuirá a que nuestro país
se perfile a nivel internacional
como un referente en el compromiso de establecer un sistema eficaz y proactivo contra el Lavado
de Activos y Financiamiento al Terrorismo.