Sociedades Panameñas – Formulario de Instrucciones Iniciales

SOCIEDADES PANAMEÑAS
FORMULARIO DE INSTRUCCIONES INICIALES
A. NOMBRE DE LA SOCIEDAD
El nombre de la sociedad podrá inscribirse en cualquier idioma y debe contener cualesquiera de las
siguientes terminaciones: “Corporation”, “Incorporated”, “Societe Anonyme”, “Sociedad
Anónima”, ó la abreviatura “Corp.”, “Inc.”, ó “S.A.”. Le agradeceríamos nos enviara al menos tres
nombres en orden de preferencia a fin de investigar la disponibilidad del mismo. 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________
B. OBJETIVOS O FINES DE LA SOCIEDAD
1. El Pacto Social, salvo instrucciones contrarias, expresará de manera general los fines de la
sociedad, la misma podrá dedicarse a cualquier negocio o actividad comercial ó marítima que no
esté prohibida por la ley panameña.
2. Si existe algún objetivo específico que desee que conste en el Pacto Social, favor de indicarlo a
continuación:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. CAPITAL
Salvo instrucciones distintas, la sociedad tendrá un capital social de US$10,000.00 dividido en 10,000
acciones comunes de una misma clase con un valor de US$1.00 cada una.
Si desea que el capital social de la sociedad sea diferente al estándar, favor de anotar a continuación
como lo desea:
· Capital Social
__________________
____
__________________
D. CLASE DE ACCIONES REQUERIDAS
El Pacto Social de la sociedades panameñas permite que las acciones de ésta sean emitidas: a) al
Portador; b) nominativa y c) nominativas y al portador intercambiables las unas por las otras a
voluntad de su dueño. Igualmente permite que las acciones sean emitidas con o sin valor a la par.
Favor de seleccionar el tipo de acciones que requiera:
Nominativa
Al Portador
Ambas
Preferidas
No Preferidas
Ambos Sin Valor Nominal
1
De desear un capital diferente al estándar, favor de anotarlos:
· Número de acciones y valor a la par por acciones______________________________
________________________________________________________________________
· Número de acciones sin valor a la par __________________________________________
· De autorizarse más de una clase de acciones, favor de explicar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D. DETALLE DEL (LOS) ACCIONISTA(S)
Registrado
Nombre del accionista
Al Portador
Dirección
Ambos
No. de acciones En el caso de acciones al portador­nombre del (los) beneficiario (s)
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
E. INFORMACIÓN DE LOS DIRECTOR(ES) Y DIGNATARIOS
La Junta Directiva estará compuesta al menos por tres (3) personas naturales ó jurídicas ó una
combinación de ambos.
Nombre y dirección del director/dignatario (posición a ser ejercida)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre y dirección del director/dignatario (posición a ser ejercida)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre y dirección del director/dignatario (posición a ser ejercida)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nota: En el evento de querer mantener la confidencialidad o la naturaleza offshore de la
sociedad, nuestras oficinas pueden proveerle los Directores y Dignatarios. Favor de indicar
a continuación si usted requiere de este servicio. De requerir el servicio, será menester que
el(los) beneficiarios de la sociedad nos entreguen una carta de responsabilidad:
Si
No
Directores Persona
Jurídica
Directores Persona
Natural
2
Ambos
F. AGENTE REGISTRADO/ OFICINAS EN PANAMA
AROSEMENA & DIAZ será nombrado como Agente Registrado de la sociedad y proveerá a la
sociedad la dirección de sus oficinas en Panamá como dirección registrada de la sociedad.
G. DETALLES DE ENVÍO DE DOCUMENTOS
Favor de indicar a continuación los detalles para el envío de la documentación:
Por Courier
Por Correo Aéreo
Nombre de la persona a ser contactada: ______________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Teléfono: _______________________________Fax:___________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
G. FORMA DE PAGO
Es usted responsable por el pago de los gastos y honorarios relacionados con la incorporación y
mantenimiento de la sociedad:
Si
No
De no ser el caso, favor de indicar a continuación el nombre de la persona/compañía que será
responsable del mismo: __________________________________________________________
Adjunto Cheque
Transferencia Bancaria
Los fondos podrán ser transferidos por:
To Citibank N.A Panama Branch ABA No. 021000089
To credit Citibank Panama Account No. 10991266
To further credit Arosemena & Diaz Account No. 201674018
To HSBC Bank New York, N.Y. Fed Wire Number 021001088 Swift MRMDUS33
Credit to Account HSBC Bank (Panama) S.A. Account Number 000-141186
To further credit to Arosemena & Diaz Account No. 048-0-31207-001
Nota: Favor de indicar el nombre de la sociedad a ser constituida y la palabra (Honorarios de Incorp.) al momento de
girar las instrucciones de la transferencia. Igualmente le agradecemos que informe a nuestro “Departamento de
Contabilidad” vía Fax al 507 263-4472 o por e-mail a [email protected] de la fecha y el monto transferido a
fin de asegurar que el mismo le sea acreditado a su cuenta.
H. DIRECCIÓN DEL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE LA
SOCIEDAD
Persona a contactar: _____________________________________________________________
Dirección:
_________________________________________________________________
Teléfono No: ______________________________ Fax No: _____________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
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I. REFERIDO A AROSEMENA & DIAZ POR
Nombre: ______________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono No: ____________________________________ Fax No: _______________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________
Favor adjuntar a este formulario uno de los siguientes documentos para cada último
beneficiario, director y apoderado:
i)
Copia de pasaporte.
ii)
Carta de referencia bancaria emitida por una institución con la cual se ha tenido
una relación de 2 años como mínimo.
iii)
Carta de referencia profesional (Abogados/Contadores) emitida por una
persona/firma con la cual se ha tenido una relación de 2 años como mínimo.
iv)
Copia de recibo de algún servicio público en donde se indique la dirección de la
persona.
NOTA: Toda la información suministrada es mantenida en estricta confidencialidad por parte de Arosemena
& Díaz.
Llenado por:______________________________________
Fecha: ___________________
Firma: __________________________________________
Título: ___________________
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