i. identidad de los administradores de las sociedades que

I.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES
QUE PARTICIPAN EN LA FUSIÓN Y FECHA DESDE LA CUAL
DESEMPEÑAN SUS CARGOS.
A.
BENTELER PALENCIA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE).
Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad BENTELER
PALENCIA, S.L. son los siguientes:
-
Presidente: D. Ralf Göttel, mayor de edad, casado, de nacionalidad
alemana, con domicilio en Hinter den Höfen 9 e, 33106 PaderbornWewer, Alemania, con pasaporte alemán nº 931847990, vigente, y
con NIE nº Y2431069-Y.
-
Vocal: D. James Thomas Sheehan, mayor de edad, casado, de
nacionalidad irlandesa, con domicilio profesional en Residenzstr. 1,
33104 Paderborn, Alemania, con pasaporte irlandés nº L042018,
vigente y NIE nº Y3485728-T.
-
Vocal: D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial
Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº
13.093.264-P, vigente.
-
Secretario no Consejero: D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde
Menéndez, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en C/
José Abascal, nº 49 dupl., 4ª planta, Madrid, con D.N.I nº
05.212.246-D.
D. Ralf Göttel fue nombrado miembro del Consejo de Administración de
la Sociedad Absorbente por acuerdo de la Junta General de Socios de
fecha 2 de noviembre de 2011, el cual fue elevado a público el 22 de
marzo de 2012, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el
número 567 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Palencia, con fecha 5 de mayo de 2012, al Tomo 413, Folio 27, Hoja P4663, Inscripción 24ª y Presidente por acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 26 de marzo de 2014, el cual fue elevado a
público el 2 de junio de 2014, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño,
con el número 1.066 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Palencia, con fecha 26 de junio de 2014, al Tomo 462, Folio 71, Hoja P4663, Inscripción 32ª.
D. James Thomas Sheehan fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbente por acuerdo de la Junta General
de Socios de fecha 26 de marzo de 2014, el cual fue elevado a público el 2
de junio de 2014, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el
número 1.066 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Palencia, con fecha 26 de junio de 2014, al Tomo 462, Folio 71, Hoja P4663, Inscripción 32ª.
D. Ricardo García García fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbente por acuerdo de la Junta General
de Socios de fecha 1 de abril de 2011, el cual fue elevado a público el 4 de
julio de 2011, ante el Notario D. Alberto Bravo Olaciregui, con el número
1.028 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil Palencia con
fecha 26 de julio de 2011, al Tomo 413, Folio 26, Hoja P-4663,
Inscripción 22ª.
D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde Menéndez fue nombrado, por
plazo indefinido, Secretario no Consejero del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbente por acuerdo de este último, de fecha 3 de marzo
de 2005, el cual fue elevado a público el 26 de mayo de 2005, ante el
Notario D. Alberto Bravo Olaciregui, con el número 1.437 de su
protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Palencia con fecha 28 de
junio de 2006, al Tomo 363, Folio 48, Hoja P-4663, Inscripción 5ª.
B.
BENTELER JIT MARTORELL, S.A. (SOCIEDAD ABSORBIDA).
Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad BENTELER
JIT MARTORELL, S.A. son los siguientes:
-
Presidente: D. Ralf Göttel, mayor de edad, casado, de nacionalidad
alemana, con domicilio en Hinter den Höfen 9 e, 33106 PaderbornWewer, Alemania, con pasaporte alemán nº 931847990, vigente, y
con NIE nº Y2431069-Y.
-
Vocal: D. Laurent Favre, mayor edad, casado, de nacionalidad
francesa, con domicilio en Beethovenstr. 31, 33604 Bielefeld,
Alemania, con pasaporte francés nº 10AL47310, vigente, y con NIE
nº Y3485751-T.
-
Vocal: D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial
Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº
13.093.264-P, vigente.
-
Secretario no Consejero: D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde
Menéndez, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en C/
José Abascal, nº 49 dupl., 4ª planta, Madrid, con D.N.I nº
05.212.246-D.
D. Ralf Göttel fue nombrado miembro del Consejo de Administración de
la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General de Accionistas de
fecha 2 de noviembre de 2011, el cual fue elevado a público el 21 de mayo
de 2012, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 962
de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha
21 de junio de 2012, al Tomo 42.755, Folio 81, Hoja B-134.722,
Inscripción 45ª y Presidente por acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 26 de marzo de 2014, el cual fue elevado a público el 2 de junio de
2014, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 1.070 de
su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 28
de agosto de 2014, al Tomo 42.755, Folio 85, Hoja B-134.722, Inscripción
54ª.
D. Laurent Favre fue nombrado miembro del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General de Accionistas
de fecha 26 de marzo de 2014, el cual fue elevado a público el 2 de junio
de 2014, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 1.070
de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha
28 de agosto de 2014, al Tomo 42.755, Folio 85, Hoja B-134.722,
Inscripción 54ª.
D. Ricardo García García fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General
de Accionistas de fecha 1 de abril de 2011, el cual fue elevado a público el
4 de julio de 2011, ante el Notario D. Alberto Bravo Olaciregui, con el
número 1.033 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Barcelona con fecha 3 de agosto de 2011, al Tomo 35.328, Folio 178, Hoja
B-134.722, Inscripción 41ª. Fue reelegido para dicho cargo por acuerdo de
la Junta General de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2016.
D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde Menéndez fue nombrado, por
plazo indefinido, Secretario no Consejero del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbida por acuerdo de este último, de fecha 10 de
marzo de 2000, el cual fue elevado a público el 19 de abril de 2001, ante el
Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 225 de su protocolo, e
inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 30 de mayo de
2002, al Tomo 31.173, Folio 73, Hoja B-134.722, Inscripción 14ª.
C.
BENTELER JIT VITORIA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA).
El Administrador Único de la sociedad BENTELER JIT VITORIA, S.L.
es el siguiente:
-
Administrador Único: D. Ricardo García García, mayor de edad, de
nacionalidad española, casado, con domicilio profesional en
Polígono Industrial Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos,
con D.N.I. nº 13.093.264-P, vigente.
D. Ricardo García García fue nombrado Administrador Único de la
Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General de Socios de fecha 1
de abril de 2011, el cual fue elevado a público el 4 de julio de 2011, ante el
Notario D. Alberto Bravo Olaciregui, con el número 1.035 de su
protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 10 de
agosto de 2011, al Tomo 2789, Folio 49, Hoja Z-29570, Inscripción 22ª.
D.
BENTELER JIT PAMPLONA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA).
Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad BENTELER
JIT PAMPLONA, S.L. son los siguientes:
-
Presidente: D. Ralf Göttel, mayor de edad, casado, de nacionalidad
alemana, con domicilio en Hinter den Höfen 9 e, 33106 PaderbornWewer, Alemania, con pasaporte alemán nº 931847990, vigente, y
con NIE nº Y2431069-Y.
-
Vocal: D. Laurent Favre, mayor edad, casado, de nacionalidad
francesa, con domicilio en Beethovenstr. 31, 33604 Bielefeld,
Alemania, con pasaporte francés nº 10AL47310, vigente, y con NIE
nº Y3485751-T.
-
Vocal: D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial
Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº
13.093.264-P, vigente.
-
Secretario no Consejero: D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde
Menéndez, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en C/
José Abascal, nº 49 dupl., 4ª planta, Madrid, con D.N.I nº
05.212.246-D.
D. Ralf Göttel fue nombrado miembro del Consejo de Administración de
la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General de Socios de fecha
2 de noviembre de 2011, el cual fue elevado a público el 22 de marzo de
2012, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 570 de
su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Navarra con fecha 31
de mayo de 2012, al Tomo 1426, Folio 115, Hoja NA-28337, Inscripción
14ª y Presidente por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26
de marzo de 2014, el cual fue elevado a público el 2 de junio de 2014, ante
el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 1.065 de su
protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Navarra con fecha 15 de
octubre de 2014, al Tomo 1426, Folio 118, Hoja NA-28337, Inscripción
24ª.
D. Laurent Favre fue nombrado miembro del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General de Socios de
fecha 26 de marzo de 2014, el cual fue elevado a público el 2 de junio de
2014, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 1.065 de
su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Navarra con fecha 15
de octubre de 2014, al Tomo 1426, Folio 118, Hoja NA-28337, Inscripción
24ª.
D. Ricardo García García fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General
de Socios de fecha 1 de abril de 2011, el cual fue elevado a público el 4 de
julio de 2011, ante el Notario D. Alberto Bravo Olaciregui, con el número
1.026 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Navarra con
fecha 3 de agosto de 2011, al Tomo 1426, Folio 112, Hoja NA-28337,
Inscripción 9ª.
D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde Menéndez fue nombrado, por
plazo indefinido, Secretario no Consejero del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbida por acuerdo de este último, de fecha 23 de julio
de 2008, el cual fue elevado a público el 23 de julio de 2008, ante el
Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número 1.717 de su protocolo,
e inscrito en el Registro Mercantil de Navarra con fecha 13 de octubre de
2008, al Tomo 1426, Folio 110, Hoja NA-28337, Inscripción 2ª.
II.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD
ABSORBENTE TRAS LA FUSIÓN.
Tras la fusión continuarán como administradores de BENTELER PALENCIA,
S.L. los mismos que en la actualidad ejercen sus cargos en dicha sociedad,
conforme se indica en el Proyecto Común de Fusión, sin que vayan a ser
propuestos nuevos administradores como consecuencia de la fusión.
En consecuencia, la sociedad continuará regida por un Consejo de
Administración compuesto por los siguientes miembros:
-
Presidente: D. Ralf Göttel, mayor de edad, casado, de nacionalidad
alemana, con domicilio en Hinter den Höfen 9 e, 33106 Paderborn-Wewer,
Alemania, con pasaporte alemán nº 931847990, vigente, y con NIE nº
Y2431069-Y.
-
Vocal: D. James Thomas Sheehan, mayor de edad, casado, de nacionalidad
irlandesa, con domicilio profesional en Residenzstr. 1, 33104 Paderborn,
Alemania, con pasaporte irlandés nº L042018, vigente y NIE nº
Y3485728-T.
-
Vocal: D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial
Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº 13.093.264P, vigente.
-
Secretario no Consejero: D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde
Menéndez, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en C/ José
Abascal, nº 49 dupl., 4ª planta, Madrid, con D.N.I nº 05.212.246-D.