i. identidad de los administradores de las sociedades que

I.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES
QUE PARTICIPAN EN LA FUSIÓN Y FECHA DESDE LA CUAL
DESEMPEÑAN SUS CARGOS.
A.
BENTELER
DISTRIBUCIÓN
IBÉRICA,
S.L.
(SOCIEDAD
ABSORBENTE).
Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad BENTELER
DISTRIBUCIÓN IBÉRICA, S.L. son los siguientes:
-
Presidente y Consejero Delegado: D. Doriano Bartolini, mayor de
edad, casado, de nacionalidad italiana, con domicilio en Via Bugatti
Ettore, nº 9, Milán, Italia, con pasaporte nº AA1783233 vigente y
NIE nº Y2372729-V.
-
Vocal: D. Torsten Oliver Beer, mayor de edad, casado, de
nacionalidad alemana, con domicilio en Bussard Weg 7, 45478
Mülheim an der Ruhr, Alemania, con pasaporte nº C4CW5C7L9,
vigente y NIE nº Y3914499-M.
-
Vocal: D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial
Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº
13.093.264-P, vigente.
-
Secretario no Consejero: D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde
Menéndez, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en C/
José Abascal, nº 49 dupl., 4ª planta, Madrid, con D.N.I nº
05.212.246-D.
D. Doriano
Bartolini fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbente por acuerdo de la Junta General
de Socios de fecha 6 de junio de 2012, el cual fue elevado a público en la
misma fecha, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número
1.085 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con
fecha 27 de junio de 2012, al tomo 43.249, folio 198, hoja B-421.533,
inscripción 1ª; fue nombrado Presidente y Consejero Delegado por
acuerdo del Consejo de Administración de la misma fecha, el cual fue
elevado a público el 6 de junio de 2012, ante el Notario D. Federico
Garayalde Niño, con el número 1.086 de su protocolo, e inscrito en el
Registro Mercantil de Barcelona con fecha 27 de junio de 2012, al tomo
43.249, folio 200, hoja B-421.533, inscripción 2ª.
D. Torsten Oliver Beer fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbente por acuerdo de la Junta General
de Socios de fecha 18 de diciembre de 2014, el cual fue elevado a público
el 3 de febrero de 2015, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con
el número 275 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Barcelona con fecha 24 de febrero de 2015, al tomo 43.249, folio 202, hoja
B-421.533, inscripción 7ª.
D. Ricardo García García fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbente por acuerdo de la Junta General
de Socios de fecha 6 de junio de 2012, el cual fue elevado a público en la
misma fecha, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño, con el número
1.085 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con
fecha 27 de junio de 2012, al tomo 43.249, folio 198, hoja B-421.533,
inscripción 1ª.
D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde Menéndez fue nombrado, por
plazo indefinido, Secretario no Consejero del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbente por acuerdo de este último, de fecha 6 de junio
de 2012, el cual fue elevado a público en la misma fecha, ante el Notario
D. Federico Garayalde Niño, con el número 1.086 de su protocolo, e
inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 27 de junio de
2012, al tomo 43.249, folio 200, hoja B-421.533, inscripción 2ª.
B.
BENTELER
TUBOS
Y
MAQUINARIA,
S.A.
(SOCIEDAD
ABSORBIDA).
Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad BENTELER
TUBOS Y MAQUINARIA, S.A. son los siguientes:
-
Presidente: D. James Thomas Sheehan, mayor de edad, casado, de
nacionalidad irlandesa, con domicilio profesional en Residenzstraße 1,
33104 Paderborn, Alemania, con pasaporte irlandés nº L042018,
vigente y NIE nº Y3485728-T.
-
Vocal: D. André Sombecki, mayor de edad, casado, de nacionalidad
alemana, con domicilio profesional en Residenzstraße 1, 33104
Padernborn, Alemania, con tarjeta de identidad alemana nº
513160330, vigente y NIE nº Y3117373-J.
-
Vocal: D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial
Villalonquéjar, C/ López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº
13.093.264-P, vigente.
-
Secretario no Consejero: D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde
Menéndez, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en C/
José Abascal, nº 49 dupl., 4ª planta, Madrid, con D.N.I nº
05.212.246-D.
D. James Thomas Sheehan fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General
de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2014 y Presidente por acuerdo del
Consejo de Administración de la misma fecha, los cuales fueron elevados
a público el 17 de junio de 2014, ante el Notario D. Alberto Bravo
Olaciregui, con el número 1.029 de su protocolo, e inscritos en el Registro
Mercantil de Barcelona con fecha 16 de septiembre de 2014, al tomo
42.755, folio 115, hoja B-132.954, inscripción 36ª.
D.
André
Sombecki
fue
nombrado
miembro
del
Consejo
de
Administración de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General
de Accionistas de fecha 1 de agosto de 2013, el cual fue elevado a público
el 11 de septiembre de 2013, ante el Notario D. Federico Garayalde Niño,
con el número 1.524 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Barcelona con fecha 8 de octubre de 2013, al tomo 42.755, folio 115, hoja
B-132.954, inscripción 33ª.
D. Ricardo García García fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbida por acuerdo de la Junta General
de Accionistas de fecha 1 de abril de 2011, el cual fue elevado a público el
4 de julio de 2011, ante el Notario D. Alberto Bravo Olaciregui, con el
número 1.031 de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de
Barcelona con fecha 3 de agosto de 2011, al tomo 34815, folio 224, hoja
B-132.954, inscripción 25ª.
D. Fernando von Carstenn-Lichterfelde Menéndez fue nombrado, por
plazo indefinido, Secretario no Consejero del Consejo de Administración
de la Sociedad Absorbida por acuerdo de este último, de fecha 30 de junio
de 1993, el cual fue elevado a público el 23 de julio de 1993, ante el
Notario D. José Mª Lucena Conde, con el número 1.536 de su protocolo, e
inscrito en el Registro Mercantil de Bilbao con fecha 13 de octubre de
1993, al tomo 156, folio 174, hoja B-698, inscripción 2ª.
II.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD
ABSORBENTE TRAS LA FUSIÓN.
Tras la fusión, se modificará el órgano de administración de la Sociedad
Absorbente, la cual pasará a estar regida por dos Administradores
Mancomunados, conforme se indica en el Proyecto Común de Fusión, cuyos
datos identificativos son los siguientes:
-
D. Ricardo García García, mayor de edad, de nacionalidad española,
casado, con domicilio profesional en Polígono Industrial Villalonquéjar, C/
López Bravo, nº 57, Burgos, con D.N.I. nº 13.093.264-P, vigente.
-
D. Tobias Wiedeking, mayor de edad, casado, de nacionalidad alemana,
con domicilio profesional en Residenzstraße 1, 33104 Paderborn
(Alemania), con tarjeta de identidad de su nacionalidad nº 559998908,
vigente.