DP_3119_0 - Banco Central del Uruguay

ESC. N[.n llARY SOSASILVA- l3$'!t
AGTANo.52
ASAMBLEADE PRODUCTORES
En Montevideo,a los ve¡ntedías del mes de noviembredel año dos mil doce, siendola
hora diez,se reúneen ses¡ónordinar¡a,la Asambleade Productores
de Conaprole,bajo
la Presidenciadel Ing. Agr. Álvaro Ambrois y con la asistenc¡ade los Asambleístas
flrmantesdel Acta.Asistenademás,los señoresDirectores,D. AlejandroPérez Yiazzi, y
D. lvliguelAngelSidegain.También asiste el Sr. GerenteGeneralde Conaprole,Cr.
RubenNúñez,los señoresintegrantes
de la ComisiónFiscalD. WalterJaimeLockhart,D.
EduardoMartínMendivily D. AndrésCarrau,el Cr. DanielVentura integrantedel Comité
de Auditoríay Vigilancia,representantes
de la AuditoríaInternade la Nación,y otros
invitadosy funcionariosde la Cooperativa.Actúa en SecretarÍaGeneral,la Sra. Laura
Ramos.
Faltancon aviso los sigu¡entesAsambleístas:
Sr. Darío Mondon,Sr. RicardoPose, Sr.
AlbertoMartfnezHaedo,Sr. WilsonOrtiz,Sr. Juan JoaquinDamboriarena
y Sra. Andrea
Hernández.
El Pres¡dente
Ing.Ambrois,da la bienvenidaa los AsambleÍstas
e ¡nformaque la c¡tahoy
es paradar aprobacióna los estadosde balancede la Coopérativa,
a los estadosdel
balanceconsolidado,
a la Memoriay a la distribución
de las utilidades.
Cede la palabraal
Ing.WalterLockhart,expositorpor la CoinisiónFiscal.
El Ing.Lockhartrealizasu presentación
de acuerdoa la siguienteagenda(AnexolPresentación
/ Anexoll - Informede la ComisiónFiscal):
1) Rol del Comitéde Auditoríay Vigilancia
2) Rol de la Comis¡ónFiscal
3) DictamenPriceWaterhouseCoopers
(consolidados)
4) Ratioscomprometidos
5) Otrosindicadores:
remisión,preciode lechey evoluciónendeudamiento
6) Estadoscontablesconsolidados
7).Conclus¡ones
finales-.Comitéde Auditoríay Vigilancia
I
8) Conclusiones
finales- Comisión
Fiscal
Luegode la presentación
dellng.Lockhart,
la Asamblea
y destacala gestióny
agradece
el informe
de la Com¡s¡ón
Fiscal.
quienman¡fiesta
quela propuesta
Tomala palabra
el Sr.Presidente
delproyecto
de
quehaceel D¡rectorio
y quela Comisión
distribución
de utilidades
Fiscalestáde acuerdo
es la queestáen el informede Ia Comisión:
qu
eo
'1.095.147
Tasacióntécn¡cabienesde uso
Primaago 11 - jul 12
Complemento
0,16p/lt ago 11 -feb 12
419.641
ReservaIFC (1% remisión)
1) De acuerdoa lo establecido
en Resoluciones
de Directorio
No80.746,No
80.865,
No80.987,
N. 8'1.1
14,No8'1.190,
No81.442,
N08.1.581,
N" 81.660,
y No82.078.
No81.768
2) De acuerdoa lo establecido
en la Sección6.02((Negative
Covenants))
de
loscontratos
f¡rmados
conIFCenjuliode 2002y marzode 2007,al c¡erre
de cadaejercicio
CONAPROLE
debecrearunareservaporunmonto
mínimodel 1%de los'pagos
porcomprade lechea los
realizados
oroductores.
queel remanente
3) Se propone
delresultado
delejercicio,
m¡lesde $ 16.078,
seaimputado
a'Resultados
Acumulados.
Se procede
a votar.
-Primeramente
parala aprobación
se pidela votación
de losEstados
Coniables
de
y de la lVlemoria
Conaprole
Anual.
porunanimidad.
Se votay se aprueban
-Ensegundo
parala aprobación
términose pidela votación
de losEstados
Contables
Consolidados
delGrupoConaprole.
porunanimidad.
Se votay se aprueban
-Entercerlugarse p¡dela aprobación
delinforme
de la Comisión
Fiscal,dé'ladistribuc¡ón
y delInformedelComitéde Auditoría
de util¡dades
y Vigilancia.
Se votay se aprueban
porunan¡midad.
Se levantala sesión,agradec¡endo
la presencia
y a losdemás
a losasamblelstas
inv¡tados.
No siendoparamásel acto,se levantala sesión,siendola horadocey teinta,labrándose
parasu debidaconstanc¡a.
la presente
NOTARIAL DE ACTUACIÓN
N9 175169
F¡rmasTITULARES:
\
ESC. IUAI|ARY 506A S|LVA- r&!66
Ea-
Sr. RubenCono BraoaBonino
Sr. OsvaldoNelsonKarlenRoth
Sr. Aldo DarielHernándezBritos
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Sr. JuanlqnacioManqadoCenoz
'
,
Sr. RubenEladioRavaCabo
/q,á"a,,á--rr-
Sr.DaríoJoséMondónRivoir
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Sr.EdisonFernández
Caoobianco
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Sr. Afvaro JavierPércZ\Aazi
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Sr.JuanAntonioCravea
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Sr.OscarRodolfo
PaoanoClaviio
Sr. JorqeRafaelNoquezSanabria.
',
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Sr.DieqoMiquelPérezSuárez
'
/--V-
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Sr. Ricardo
ManuelPoseArbiza
Sr.NéstorDaríoCabreraHernández
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Sr.ConoDanielRuizArrúa
Sr.RaúlGuillermo
Bratschi
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gaSr.JulioAlfredoMorales
Sr. DanielLabordeGoñi
Sr. ErwinKlaassen
Schmidt
Sr.JoséLuisMutuberría
Lamela
Sr.Marcelo
Anton¡o
RoviraPose
Sr.JohnWilsonBentancor
V
r2"¿3)t
Sr.JoséPlaceres
Decc¡a
Sr.JoséParentelli
Correa
Sr.JorqeKuchman
Revachuk
FirmasSUPLENTES:
Sr. DarvinRamónCausa
t
Sr. José Pedro Más Gervasini
Sr.JuanLuisDeArmasDeArmas
Sr.WalterEduardoPessioGottero
P A P E L N O T A R I A L D E A C T U A CI O N
Eu Ne L?lr?o
ESC.XIL|AfrlARt SOSASILVA- lfxn6
Sr. HuooRamónValentínLema
Sra.GloriaEstherNovaMolaouero
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Sr. ManuelFranklinHerreraSanquinetti
Sr. FernandoSantarcier¡
Marinoni
ing.Agr.ÁlvaroAmbrois
Pres¡dente
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Secretaría
General
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ARANCELOFICIAL
CONCUERDA,
O'.:nt fielmentecon el documentooriginaldel mismotenor
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ronorar¡o
$.9,?9.... que
he tenidoa la vistay con el cualhe cotejadoestetestimonio,
el cualse
uont.na.
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F o n dG
o r e m i9a.l. . ' - . . . .
e'ncuentra
vigenteen.todossus términos.-EN FE DE ELLq.a solicitudde
I
parteinteresada
y a losefectosde su presentación
anteel BancoCentraldel
el
Uruguayexpidoel presenteque sello, signo y firmo en Montevideo,
veintiocho
de noviembre
de dos mil doce,en tres hojasde PapelNotarialde
175168a 175170.Actuación
SerieEq números
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