declaracion de origen de fondos consignaciones

Declaración Voluntaria de Origen de Fondos
Consignaciones y/o Transferencias
Yo, __________________________________________, identificado con cedula de
ciudadanía número ______________________, expedido en ______________________,
obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí
consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al
respecto en la Circular Externa No.007 de 1996 expedida por la Superintendencia
Bancaria, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190
de 1995 “Estatuto Anticorrupción”, Circular Externa N°006 de 2014 de la Superintendencia
y demás normas legales concordantes, así:
1. Los recursos que he consignado y/o transferido a las Cuenta Bancaria de FESPORT
por la suma de _______________________, los cuelas serán destinados a
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son procedentes de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión,
actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante).
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2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique
o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes
de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de
infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA “FESPORT”. de toda
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo
hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a
los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la
ciudad de ________________________.
FIRMA DEL ASOCIADO ___________________
NOMBRE _______________________________
C.C.
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Huella Índice Derecho
REVISADO POR:_________________________
FECHA:__________
C.C.
HORA:___________
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