nombramiento y asignación de honorarios de revisor fiscal

2. NOMBRAMIENTO Y REMUNERACIÓN
REVISOR FISCAL
NOMBRAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS
DE REVISOR FISCAL
PROPOSICIÓN No. 2:
Elección Revisor Fiscal
La Asamblea de Accionistas de TRANSELCA S.A E.S.P
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos sociales:
CONSIDERANDO QUE:
1.
TRANSELCA requiere de los servicios de Revisoría Fiscal para dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
2.
De conformidad con el literal a) del artículo 25 de los Estatutos de TRANSELCA, es
atribución de la Asamblea General de Accionistas nombrar el Revisor Fiscal y señalarle su
remuneración.
3.
De acuerdo con el Código de Buen Gobierno de TRANSELCA, TITULO III Capítulo Único
numeral 1.1., la Sociedad emplea mecanismos específicos para realizar un seguimiento que
permita la evaluación y control de sus principales procesos y de los responsables que
actúan dentro de éstos, con el propósito de cumplir con los objetivos corporativos de la
organización, como parte del mejoramiento continuo, garantizando así su permanencia en el
tiempo.
4.
De acuerdo con el Código de Buen Gobierno de ISA, para el nombramiento de Revisor
Fiscal, la Compañía, a través del Comité de Auditoría, considerando los requisitos
establecidos para el cargo y de acuerdo con el Estatuto de Contratación, realiza la
evaluación y presenta a la Asamblea una propuesta, en la cual establece un orden de
elegibilidad.
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NOMBRAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS
DE REVISOR FISCAL
5.
El Comité de Auditoría Corporativo de la Junta Directiva de ISA, considerando el objetivo de
búsqueda de sinergias corporativas y economías de escala, recomendó en sesión del 22 de
febrero de 2013, contratar la Revisoría Fiscal con la firma Deloitte & Touche Ltda.
6.
La firma Deloitte & Touche Ltda. presentó propuesta económica por servicios de revisoría
fiscal para el periodo abril 2013– marzo 2014, por valor de CIENTO CATORCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($114.500.000.00) más el correspondiente impuesto al valor
agregado IVA, equivalente a un incremento respecto al año anterior del (0,014%).
SE PROPONE:
Primero: Elegir como Revisor Fiscal de TRANSELCA a la firma Deloitte & Touche Ltda. , para el
periodo que terminará el 31 de marzo de 2014.
Segundo: Fijar los honorarios profesionales para la Revisoría Fiscal por valor de CIENTO
CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($114.500.000.00) más el correspondiente
impuesto al valor agregado IVA.
Tercero: Autorizar al Representante Legal de TRANSELCA a suscribir el respectivo contrato con
la firma Deloitte & Touche Ltda. para el periodo que terminará el 31 de marzo de 2014.
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