blanqueo - El Universal
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ESQUEMA DE “BLANQUEO” Fernando Alejandro Cano Martínez y sus coconspiradores, entre ellos Tomás Yarrington, utilizaron decenas de millones de dólares recibidos del narco como garantía para tramitar créditos con empresas inmobiliarias “fachada” MÉXICO EU Dinero “sucio” Para pedir los préstamos se usaba el dinero de los sobornos como garantía (sobornos) Se abren al menos 10 cuentas bancarias en las que se depositan los recursos Los fondos se envían a empresas inmobiliarias en EU Bancos en EU Las inmobiliarias pedían créditos a bancos de EU En diciembre de 2005 tramitaron un crédito del Inter National Bank, en McAllen, Texas, por 2 millones 570 mil dólares, para adquirir un avión Pilatus 2005 En total, los préstamos registrados por el gobierno de Estados Unidos suman 19 millones 395 mil dólares Dinero legal Monex (operadora de fondos) Fuente: Departamento de Justicia; expediente criminal B-12-435 Red corporativa Se constituyeron al menos cinco empresas con sus respectivas subsidiarias Los créditos se usaban para comprar terrenos y hacer desarrollos inmobiliarios en Texas © 2012 El Universal Online, S.A. de C.V.
