MINUTA PARA LA ELABORACION DE ACTAS ________________________________________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Acta #_________ Clase de reunión: _____________ (indique si es ordinaria o extraordinaria) Órgano que se reúne ___________________ (indique si es reunión de asamblea general, junta ó consejo). Ciudad __________ fecha de reunión ____________ hora _________ Convocatoria realizada por ___________________ (persona u órgano que por estatutos sea la facultada para convocar), en su calidad de ________________ (cargo, representante legal, revisor fiscal etc.) a través de ___________________ (Medio utilizado escrito, verbal, telefónico, e-mail, etc.) y el día ________________ (la antelación con que se hace la convocatoria debe ir acorde a establecido en los estatutos sin tener en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión) El día y hora previamente señalados se reunió la _________________ (asamblea o junta directiva) para desarrollar el siguiente orden del día: 1. Llamado a lista y verificación de quórum. 2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión 3. (Establecer el acto o actos sujetos a inscripción en la Cámara de Comercio de Tunja, por ejemplo un nombramiento, liquidación, disolución entre otros.) 4. Proposiciones y varios. 5. Aprobación del acta. DESARROLLO DEL ACTA 1. Se procede a efectuar el llamado a lista a la cual contestaron _______________ que representan el ______ del capital en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas (indicar el porcentaje de acciones cuotas ó partes de interés representadas en la reunión. Si la reunión es de junta ó consejo directivo se debe especificar el nombre de los miembros de dicho órgano y el total de asistentes del total de miembros para verificar el quórum deliberatorio) 2. Se decide nombrar para que actúe como presidente ad hoc a _____________ y como secretario ad hoc a ____________________ quienes manifiestan aceptar tal dignidad (cuando se trate de reuniones de junta actuarán como tales quienes ostenten dichos cargos en este órgano) 3. (Desarrollar los puntos a tratar, indicando el numero de cuotas, acciones o partes de interes que estuvieron de acuerdo con la decisión que se somete a registro o si fue tomada en forma unánime.) 4. Proposiciones y varios (en este punto se anotan las propuestas hechas por las personas presentes en la reunión). 5. Lectura y aprobación del acta. Una vez concluida la reunion el secretario da lectura al acta la cual es aprobada por__________ (indicar el numero de votos con el que se aprueba o si se hace en forma unanime , si no es posible su aprobación debera nombrarse una comision verificadora del acta integrada por dos o mas personas para que la aprueben, los cuales deben constar en el acta.) Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las ____ horas del día _____ del mes ___ del año_____ En constancia firman Firma: Presidente ad hoc Firma: Secretario ad –hoc Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas. El Secretario Firma: