EXTRACTO DE ACTA

EXTRACTO DE ACTA
Código: OT-R1-02.13
Fecha: 2016/01/04
Versión: 006
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:
ORGANO:
CLASE DE ASAMBLEA:
ACTA No.:
Ciudad, Fecha………………
Convocó:……………..
Convocó a través de: (medio)………………
Convocó al día:………………
ORDEN EL DÍA
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario para esta reunión
3. a) Reforma total de estatutos
b) Reforma parcial e estatutos
4. Nombramiento, elección de:
a)
Junta directiva
b)
Consejo directivo
c)
Consejo e administración
d)
Revisor fiscal
e)
Gerente
f)
Comité control social
g)
Director ejecutivo
h)
Juntas de vigilancias
i)
Otros, cuales?
5. proposiciones y varios
6. Cierre
Desarrollo del orden el día
1. La reunión comenzó a las.............., se llamo alista y contestaron el.............. % de los..............
asociados inscritos en el libro de registro de asociados, por lo tanto existe quórum para deliberar y
decidir.
2. Se elige como presidente ad-hoc al (a la) señor (a) identificado (a) con CC. .............. de..............,
como secretario (a) ad-hoc de la reunión, quienes estando presentes, aceptaron el cargo.
3. a) Se reformaron totalmente los estatutos, reforma que fue aprobada por unanimidad, se anexa
copia autentica del contenido total e éstos.
b) Se reformaron los artículos..............,.............., se anexa escrito de cómo quedarán esos artículos,
la reforma parcial de estatutos fue aprobada por unanimidad.
4. Se eligió y se nombró: (colocar en este punto el órgano que se elige, los miembros elegidos, anotar
los principales, suplentes, con cargos si los tienen en los estatutos, nombre completo, número de
cédula, fecha de expedición y de tarjeta profesional si es revisor fiscal)
NOMBRE Y APELLIDOS
CEDULA DE CIUDADANIA FECHA DE EXPEDICION
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EXTRACTO DE ACTA
Código: OT-R1-02.13
Fecha: 2016/01/04
Versión: 006
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Los elegidos, estando presentes, aceptan el cargo.
5. se propone..............
6. Esta reunión se terminó a las..............
…………………………..
PRESIDENTE
CC
…………………………………
SECRETARIO
CC
Certificamos que este extracto de acta s fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de
asamblea, junta directiva, consejo de administración, otros cuales?
……………………………………
Nombre y firma
Presidente, representante legal o secretario
CC
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