MODELO DE ACTA Nombre de la sociedad o entidad… Asamblea ó Junta... (Ordinaria ó Extraordinaria) Acta No._______ Nit.____________ En la ciudad de ___________, siendo las ___ (hora) _____ del día_______ en virtud de la convocatoria efectuada el día _______________ por el señor(a) ________________ en su condición de ___ (cargo) ______, mediante __ (tipo de comunicación) __ se reunieron en ___ (lugar y ciudad de la reunión) _______ los siguientes _ (accionistas, socios ó asociados) _ de la empresa (sociedad, entidad…): (Relación de los accionistas, socios ó asociados y número de acciones ó cuotas suscritas). Orden del Día 1. 2. 3. 4. 5. Verificación del quórum. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. ______ (temas a tratar dentro de la reunión…) _________ Proposiciones y varios. Aprobación del Acta. 1. Verificación del quórum. 2. Si l a reunión es de junta directiva se indicarán los nombres de los miembros presentes, Si es de asamblea, en sociedades por acciones (S.A., S.A.S), se debe expresar el nombre de los accionistas y el porcentaje de las acciones suscritas que representan, debe expresarse la asistencia tanto en número como en porcentaje. Si es de Junta de Socios (Ltda.,S en C…) ó de Asociados (E.A.T), se escribe el nombre de cada uno de los asociados o socios presentes y el numero de cuotas que representa cada uno. Luego de llamar a lista y relacionar los (accionistas, Socios ó asociados), se verifica y se escribe si hay quórum y el porcentaje equivalente a este. Nombramiento de presidente y secretario Se nombra por unanimidad como presidente de la reunión al señor(a) _______________ y como secretario a ________________ 3. (temas a tratar …) Reformas estatutarias: Se indica en que consiste la reforma, que artículos se modifican y como queda el respectivo artículo, luego de la reforma. En este caso el acta debe elevarse a escritura pública antes de su registro en Cámara de Comercio. Nombramientos: se expresará el cargo a ocupar, el nombre de la persona designada, su número de identificación y se manifiesta aceptación del cargo nombrado. ¿Se puede dejar constancia de aceptación del cargo?, si por medio de un documento u oficio aparte, donde manifieste la aceptación del cargo. En el caso de nombramiento de revisor fiscal, la aceptación debe hacerse por carta que contenga los datos básicos del nombramiento (número del acta, fecha y nombre de la sociedad a la cual corresponde) y la firma, adicional al mismo se anexa copia de tarjeta profesional del revisor fiscal y la certificación de la junta central de contadores donde conste la Vigencia de la misma. Cuando se nombra representante legal, liquidadores, juntas ó concejos directivos y revisores fiscales de sociedades sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de valores, se debe presentar copia autentica de la autorización para ejercer el cargo. 4. Proposiciones y varios… (temas propuestos o pendientes por realizar)… 5. Aprobación del Acta Luego de un receso de _____ minutos, el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Se termina la reunión a las _ (hora) ___ del día ______ Firma Presidente CC____________de______ secretario CC____________de______ Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original. _______________ Secretario Para el registro del acta en Cámara de Comercio el documento puede presentarse: Con firmas originales del presidente y secretario de la reunión. Con nota de autenticidad del secretario que indique que es fiel copia tomada de la que reposa en el libro de actas.
