F48-V-1-MODELO-PARA-ELABORAR-ACTAS-JUNTA-DE-SOCIOS-O-ASAMB.-GRAL-ACC.-V02

F-48– V1
VERSION: 03
MODELO PARA ELABORAR ACTAS
PARA JUNTA DE SOCIOS O
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA No. _____
De la Sociedad “___________________________”
En la ciudad de _______, el día ____ del mes de _________ de 20___,
a las _____ en virtud de convocatoria efectuada por ___________ en su
condición de
(1)
_________________, conforme lo contemplan sus
estatutos y la ley, se reunieron
(2)
____________, los siguientes socios
(o accionistas):
Socios (Accionistas)
Representado por
Cuotas o No. de Accione Suscritas
______________
_______________
____________
______________
________________
____________
______________
________________
____________
______________
________________
____________
Total
cuotas
(o
acciones
__________________.
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suscritas)
presentes
y
representadas
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A continuación se dio lectura al orden del día:
Orden del día:
1. Verificación de quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Elección de (Representantes legales, junta directiva, liquidadores,
revisores fiscales (según sea el caso)).
4. Aprobación del acta
DESARROLLO DE LA REUNION
1. VERIFICACION DEL QUORUM
Se encontraban presentes o debidamente representadas ________
cuotas o acciones suscritas (según sea el caso).
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
Presidió la reunión ___________________ y actúo como secretario
___________________ quienes fueron elegidos por _____ votos.
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3. Elección
de
(Representantes
legales,
junta
directiva,
liquidadores, revisores fiscales) Seleccione el nombramiento
que va a realizar según el caso.
Para elección de _____________ se somete(n) a consideración el (los)
nombre(s)
de
____________________,
identificados
con
__________________.
Sometido(s) a votación el (los) anterior(es) nombramiento(s) es (son)
aprobado (s) por ______votos
Los nombrados manifiestan su aceptación al cargo.
(Recuerde que si se trata de nombramiento de Revisor Fiscal, adicional
al documento de identificación deberá informar el número de la Tarjeta
Profesional).
3.
APROBACION DEL ACTA
Una vez terminada la reunión se da un receso para la elaboración del
Acta, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes
y debidamente representados.
Por no ser otro el objeto de la reunión, se levanta la sesión a las ____
horas.
________________________
Presidente
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________________________
Secretario
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Para que no tenga que hacer reconocimiento notarial le puede colocar al
acta una vez sea firmada por el Presidente y el Secretario la siguiente
frase:
“La anterior acta es fiel copia o fotocopia tomada del original del acta.”
______________________
Secretario o Representante Legal
Esa nota debe venir firmada en original (firma autógrafa) por el
Secretario o el Representante Legal de la sociedad.
NOTAS:
1.
Indicar la calidad en que actúa quien convoca v.gr. representante
legal, revisor fiscal, etc.
2.
Si la reunión es ordinaria o extraordinaria, tener en cuenta que
para
las
reuniones
extraordinarias
el
corresponder al indicado en la convocatoria.
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orden
del
día
debe