Mareli García Bravo es licenciada en Derecho con

Mareli García Bravo es licenciada en Derecho con
“Certificación de auditores externos independientes,
oficiales de cumplimiento y demás profesionales en
materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”,
obtenida mediante examen y otorgada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
MARELI GARCÍA BRAVO.
SOCIA.
Se desempeñó como Consultor Senior de la Práctica de
Prevención de Lavado de Dinero en la firma internacional
PricewaterhouseCoopers, S.C., ejecutando actividades de
auditoria y consultoría aplicables al sector financiero y
comercial. Asimismo, fungió como abogada de Contratos y
Normatividad de la sociedad denominada Pharma Plus,
S.A. de C.V. (Farmacia San Pablo), en donde se encargó del
desarrollo y coordinación de las medidas, políticas y
procedimientos, para llevar a cabo la implementación de
las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”), con motivo de
las Actividades Vulnerables ejecutadas en dicha sociedad.
Asimismo, desarrolló sus experiencia como abogada de
Contratos y Litigio en materia civil y mercantil de Grupo
Modelo; así como en la firma Fernández Noriega S.C., en
esta última, tuvo a su cargo la cartera de Fideicomisos e
Hipotecas.
Actualmente es socia en la firma DRA. ANGÉLICA ORTIZ
Y ASOCIADOS que realiza auditorias, consultorías y
capacitación aplicables a los sectores financiero y
comercial en materia de prevención de lavado de dinero y
responsabilidad penal de la persona moral.