Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2014

RUC 20269985900
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con el estatuto social y la Ley General Sociedades, se convoca a
la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de EDELNOR S.A.A. que se celebrará el
día 18 de marzo de 2014 a las 11:00 horas en el local de la Sociedad ubicada en
Calle Teniente César López Rojas N° 201, Piso 7, Urbanización Maranga, San
Miguel, Lima, Perú, con el objeto de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio
2013 expresados en la Memoria Anual y en los Estados Financieros Auditados
del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
Resolver sobre la aplicación de las utilidades obtenidas en el ejercicio
económico 2013.
Delegar en el Directorio la facultad de aprobar los estados Financieros
Intermedios correspondientes al ejercicio económico 2014.
Aprobar la política de dividendos para el ejercicio económico 2014.
Delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a
cuenta de las utilidades que se obtengan en el ejercicio 2014, de acuerdo a la
política de dividendos aprobada.
Delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para
el ejercicio económico 2014.
Elegir a los miembros del Directorio del ejercicio 2014 y fijar su retribución.
En caso de no contar con el quórum necesario, la Junta se celebrará en segunda
convocatoria el 24 de marzo y en tercera convocatoria el 28 de marzo, a la misma
hora y lugar indicados para la primera convocatoria.
Se deja constancia que a partir del día siguiente e la fecha de publicación del
presente aviso se encuentran a disposición de los señores accionistas los
documentos a que hace referencia el artículo 224 de la Ley General de
Sociedades, en la Gerencia Económico Financiera.
EL DIRECTORIO
Lima,20 de febrero de 2014