DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. Martes, 08 de Julio de 2014 Sres
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DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. Martes, 08 de Julio de 2014 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 14/04/2014 Hora : 08.00 AM Comentarios : Cumplimos con precisar que respecto al Aumento de Capital por capitalización de resultados y modificación del artículo quinto del estatuto social, los accionistas de manera unánime acordaron: (i)Asignar a la cuenta ¿Reservas Facultativas¿ de la cuenta ¿Patrimonio¿, los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2013 equivalentes a S/.3,817,646.00 (Tres millones ochocientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y seis y 00/100 Nuevos Soles). (ii)Delegar en el Directorio la facultad de decidir el aumento de capital por capitalización con cargo a la cuenta ¿Reservas Facultativas¿, encontrándose el Directorio facultado para determinar la fecha, el monto y las condiciones del aumento de capital por capitalización. (iii)Delegar en el Directorio la facultad para modificar el artículo quinto del estatuto social, producto de los acuerdos adoptados precedentemente. Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Política de Dividendos - Distribución o Aplicación de Utilidades - Delegación al Directorio las facultades para ejecutar el aumento de capital. : ACUERDO: Los accionistas de manera unánime acordaron delegar en el Directorio la facultad de ejecutar el aumento de capital social por capitalización de las ¿Reservas Facultativas¿, de acuerdo a lo aprobado en la presente Junta, determinando éste la fecha, el monto y las condiciones del aumento de capital. - Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014. : ACUERDO: Luego de deliberar, los accionistas acordaron por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar al auditor externo para el ejercicio 2014, el cual deberá encontrarse dentro de las cuatro (4) principales empresas auditoras del mercado. - Acuerdos requeridos por la Resolución SBS N° 11823-2010 y delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio 2014. : ACUERDO Luego de deliberar, los accionistas de manera unánime acordaron: (i)Los montos correspondientes al ejercicio 2014 de la empresa, referidos en el artículo 6, inciso A numeral 1 de la Resolución SBS Nº 11823-2010 - Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos, sólo podrán ser reducidos previa conformidad de la SBS, salvo en el caso se decida capitalizar las reservas legales, la prima suplementaria de capital y las reservas facultativas. (ii)Ratificar la aplicación de los montos referidos en el numeral anterior para la elaboración de los Estados Financieros del Grupo Consolidable correspondientes al ejercicio 2014 a fin que sean aplicables para determinar el patrimonio básico o patrimonio de nivel 1 del grupo consolidable del sistema financiero, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS Nº 11823-2010 - Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos. (iii)Delegar en el Directorio la facultad de comprometer la capitalización de utilidades generadas durante el ejercicio 2014, deducido el 10% de la reserva legal de ser el caso, a fin de fortalecer el patrimonio requerido de la empresa y ser considerada dentro del cómputo del patrimonio efectivo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS Nº 11823-2010 Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos. - Nombramiento de apoderados especiales. : Finalmente, los señores accionistas acordaron por unanimidad autorizar al Sr. José Fernando Romero Tapia, identificado con D.N.I. N°10793607 y/o al Sr. Jesús Alexis Peña Vivanco identificado con D.N.I. N°10876868, para que cualquiera de ellos, actuando individual o conjuntamente en representación de la Sociedad suscriban la minuta y Escritura Pública y todos los documentos requeridos para formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social Concepto de Modificación : Amortización de Acciones Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Moneda : NUEVOS SOLES Nuevo Monto de la Cuenta : 159,584,542.40 Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0 Número de acciones que se retiran : 28,586,875 Nuevo Número de acciones : 398,961,356 Anterior Valor Nominal : 0.40 Nuevo Valor Nominal : 0.40 Monto de Reducción : 11,434,750 Forma de retiro de acciones : AMORITZACION DE ACCIONES Observaciones Adicionales : FUSION ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION ========================================================================================== Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Registro: 25/07/2014 Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Entrega: 25/07/2014 Observaciones: NO CORRESPONDE INDICAR FECHA DE ENTREG/CANJE/RESELLO/RETIRO POR SER UNA REDUCION DE CAPITAL POR AMORTIZACION DE ACCIONES. LA FECHA DE REGISTRO SEÑALADA CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE DEBERAN AMORTIZARSE LAS 28´586,875 ACCIONES. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Comunicación: Comunic del día 14/04/2014 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 14/04/2014 Tipo de Órgano: Fecha del Acuerdo: 14/04/2014 Fecha de Inscripción: 01/07/2014 Partida: 11708556 Asiento: B00017 Tomo: 0492 Folio: Escritura Pública: BALANCE APERTURA FUSION.pdf DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social Concepto de Modificación : Amortización de Acciones Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Moneda : NUEVOS SOLES Nuevo Monto de la Cuenta : 159,584,542.40 Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0 Número de acciones que se retiran : 28,586,875 Nuevo Número de acciones : 398,961,356 Anterior Valor Nominal : 0.40 Nuevo Valor Nominal : 0.40 Monto de Reducción : 11,434,750 Forma de retiro de acciones : AMORITZACION DE ACCIONES Observaciones Adicionales : FUSION Cordialmente, ALDO RENZO AGUIRRE HUAMANI REPRESENTANTE BURSATIL DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.
