propuestas que presenta el directorio a los sres. accionistas

PROPUESTAS QUE PRESENTA EL DIRECTORIO
A LOS SRES. ACCIONISTAS
EN LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
INVERTUR S.A.
(29 de marzo del año 2012)
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO:
Ajuste por inflación de la cuenta Capital:
El Directorio pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que el Capital Social inscrito
en Registros Públicos asciende a la suma de S/. 21,722,635 nuevos soles, dividido en
igual número de acciones de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, tal como se puede
apreciar en los Estados Financieros de la empresa, en el rubro Patrimonio.
Asimismo, al 31 de diciembre del año 2011 se aprecia también un importe positivo,
resultante del ajuste por corrección monetaria (ACM) de la cuenta capital,
ascendente a S/. 1,202,674, que está compuesto por: (i) el saldo del ajuste por
inflación del año 2003 por S/. 138,264 y; (ii) el ajuste por inflación del año 2004 por
S/. 1,064,410 de la cuenta capital social, proponiendo el Directorio que se
mantenga como una Reserva de Capital.
Excedente de Revaluación:
Como resultado de la Tasación de los Inmuebles de propiedad de la empresa,
realizada durante el año 2011 de acuerdo a las Normas Internacionales de
Contabilidad, resultó un incremento del valor en libros del Terreno de la propiedad
ubicada en Miraflores ascendente a S/. 1,070,990, importe que se propone se
mantenga como una Reserva de Capital .
Reserva Legal:
Conforme lo dispone el artículo 229º de la Ley General de Sociedades, se debe detraer
un mínimo del 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, para ser destinado a conformar
una Reserva Legal, hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del Capital.
En este sentido, sobre la utilidad del ejercicio, ascendente a S/. 1,502,864 se debe
detraer el importe de S/. 150,286 y destinarlo a incrementar la Reserva Legal.
Utilidades Acumuladas de Libre Disposición:
El Directorio pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, luego de haberse
detraído la suma correspondiente para destinarla a la Reserva Legal, las Utilidades
Acumuladas de Libre Disposición ascienden a la suma de S/. 7,166,037; importe que
se propone se mantenga como tal y posteriormente decidir sobre el destino de las
mismas.
Inversiones en Turismo S.A. - INVERTUR
POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL AÑO 2012:
El Directorio precisa a los Sres. Accionistas que el numeral V de la Circular Nº 035 2004-EF/94.45.3 de la Comisión Nacional de Valores ha dispuesto que, sobre la base
legal del Artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF y el numeral vii), Sección E, del
Anexo I del Reglamento de Hechos de Importancia, todas las sociedades con valores de
oferta pública inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores deberán contar
con una Política de Dividendos.
Esta política debe ser aprobada por la Junta General de Accionistas y debe incluir los
criterios para la distribución de las utilidades, de tal manera que en base a dichos
criterios, un inversionista pueda estimar los dividendos a recibir y su oportunidad de
pago. Señalan estos dispositivos que aquellas sociedades que a la fecha no hayan
cumplido con remitir la mencionada información, recomiendan que la Junta Obligatoria
Anual se pronuncie sobre el establecimiento de la Política de Dividendos. En ese
sentido, informó que desde el año 2004 la empresa ha cumplido con establecer su
política de dividendos, la que se mantiene igual y es la siguiente:
“La sociedad aprueba como política de dividendos el pago de hasta el 20% de las
utilidades de libre disposición que existan al cierre del ejercicio económico; delegando
en el Directorio la oportunidad de pago de los mismos, dependiendo de la situación de
liquidez de la compañía y debiendo tener en consideración el equilibrio financiero de la
misma. No obstante lo indicado, la Junta General podrá acordar el pago de dividendos
en porcentaje distinto al señalado en el párrafo anterior, considerando la estabilidad de
la compañía y que se mantenga la posibilidad de realizar inversiones que garanticen el
crecimiento y rentabilidad de esta, pudiendo señalar su pago en efectivo, en acciones de
propia emisión o en otros bienes, así como las oportunidades en que la distribución
tendrá lugar. Sin perjuicio de lo indicado, será de aplicación lo dispuesto por los Artículos
230 y 231 de la Ley General de Sociedades”.
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO:
Como es de conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con el artículo 166º
de la Ley General de Sociedades el cargo de Director es retribuido y conforme lo
dispone el inciso m) del artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se puede deducir del
Impuesto a la Renta hasta el 6% de la utilidad comercial del ejercicio como
remuneraciones pagadas al Directorio.
En consecuencia, se propone que para el presente ejercicio, se fije la remuneración al
Directorio hasta por el 6% de la utilidad comercial del ejercicio, antes del Impuesto a la
Renta.
DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2012:
Se propondrá a consideración de la Junta delegar en el Directorio la designación de
los Auditores Externos de la empresa.