¡Evite ser utilizado!

Boletín bt al día
2da Edición - Agosto 2014
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¡Evite ser utilizado!
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¿Cree que usted o su empresa podrían ser usados para
legitimar capitales o financiar terrorismo?
La mayoría de las personas creen que no están en riesgo y la realidad es distinta.
Generalmente se piensa que la legitimación de capitales y el financiamiento al
terrorismo sólo tiene que ver con dinero procedente del tráfico de drogas, y que
la delincuencia organizada únicamente usa los bancos y entidades financieras
para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Sin embargo, estos delitos son complejos y cambian constantemente. Por eso
es cada vez mayor el riesgo de que las personas y empresas sean utilizadas
por grupos de delincuencia organizada, que buscan realizar operaciones de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Las empresas que se vean involucradas corren el riesgo de enfrentar graves
consecuencias, tales como:
- Problemas legales que implican investigaciones judiciales pudiendo ser
juzgados.
- Mayores riesgos de perder el “buen nombre”, ocasionando daños en su
reputación tanto en el ámbito nacional como internacional.
- Perder la posibilidad de acceder a los servicios de la banca.
- Perder la confianza por parte de inversionistas.
- En el peor de los casos, perder el negocio por medidas sancionatorias.
1.
¿ES POSIBLE QUE UNA EMPRESA SEA UTILIZADA EN OPERACIONES DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES O PARA FINANCIAR TERRORISMO?
El legitimador de capitales busca dar apariencia de legalidad a los fondos y
bienes provenientes de actividades ilegales tipificadas en la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Las organizaciones terroristas persiguen establecer fuentes de financiamiento,
como aportes de personas y empresas, que apoyan la “causa de estas
organizaciones”, las mismas pueden valerse de engaño en su búsqueda
de fuentes de financiamiento para sus propósitos, como causar estragos,
catástrofes, subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas o
alterar gravemente la paz pública. Para lograrlo, estos grupos delictivos usan
personas y empresas que en muchos casos obran de buena fe, dejándose
engañar.
De este modo, logran esconder el origen de los fondos, y/o encontrar fuentes
de financiamiento, “sin despertar sospechas”, pues las empresas son un
mecanismo ideal que les permiten realizar movimientos de dinero o bienes que
hacen parte de una red más grande de delito. Así, los delincuentes buscan que
las autoridades pierdan el rastro y en especial el origen ilícito de los bienes y
fondos.
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