OTORGA EL SIGUIENTE RECONOCIMIENTO A STEFANY BERNILDE SIALAS MATEO POR SU PARTICIPACIÓN, EN LA CAPACITACIÓN EN “ GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE RESOLUCIÓN SBS N° 5060-2018 BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL, REALIZADA EL 25/04/2022 (DURACIÓN 2 HORAS) EN LAS OFICINAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INVERCOOP OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MARVIN BARRIENTOS MALDONADO GERENTE GENERAL MIRAFLORES, ABRIL DEL 2022 TEMAS DESARROLLADOS A) DEFINICIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTNOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. B) POLÍTICAS DE LA COOPERATN A SOBRE EL MODELO DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT. C) RIESGOS DE LA/FT A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA COOPERATN A D) NORMATIVA EXTERNA VIGENTE. E) TIPOLOGÍAS DE LA/FT F) NORMAS INTERNAS DE LA COOPERATN A G) SEÑALES DE ALERTAS PARA DETECTAR OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS. H) PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES. MIRAFLORES, ABRIL DEL 2022
