Administración de empresas Contabilidad de empresas Auditorías Asesorías financieras Gestión de negocios Representaciones Establecer la identidad del cliente de forma inequívoca. Comprender la naturaleza de las actividades del cliente para garantizar su legitimidad. Evaluar los riesgos de blanqueo de capitales asociados al cliente. Las políticas KYC (Know Your Customer) se establecen entorno a un proceso de identificación y verificación de la identidad de un cliente en el cual se aplican una serie de controles y comprobaciones para evitar las relaciones comerciales con personas relacionadas con el terrorismo, la corrupción o el blanqueo de capitales, entre otros.
