Entra en vigor la norma que desarrolla la `Ley Antiblanqueo` de 2010

07/05/2014
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Entra en vigor la norma
que desarrolla la ‘Ley
Antiblanqueo’ de 2010
El texto, que debió
ver la luz en 2011,
introduce las últimas
pautas internacionales
Lucía Sicre MADRID.
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
hizo público ayer el Reglamento
de desarrollo de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y
para la financiación del terrorismo, del 28 de abril de 2010, que
incluye las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), organismo intergubernamental encargado de fijar los estándares internacionales
en la lucha contra el blanqueo.
El desarrollo de la norma llega
con casi cuatro años de retraso,
dejando hasta ahora en suspenso
muchas de las previsiones de la
Ley. De hecho, según la Disposición final quinta de la norma de
2010, el Reglamento debió estar
listo, como máximo, el 30 de abril
de 2011. Este es precisamente uno
de los puntos criticados recientemente por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) en su informe a la norma.
En concreto, la Ley aprobada
en abril de 2010 reguló las obligaciones, las actuaciones y los
procedimientos para prevenir e
impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros
sectores de actividad económica, para el blanqueo de capitales
procedentes de cualquier tipo de
participación en la comisión de
un delito.
Así, se estableció la obligación
de comunicar las operaciones que
presentaran indicios de estar relacionados con alguna de estas actividades, introduciendo, además,
la necesidad de comunicación sistemática de operaciones al Servicio Ejecutivo.
La misma norma introdujo, además, la creación del Fichero de Titularidades Financieras, una nueva herramienta que aún no ha visto la luz y que permitirá a Hacienda disponer de los nombres de los
titulares de todo tipo de cuentas
bancarias y fondos a plazo de cualquier persona que opere en España. Sin embargo, en Reglamento
no fija una fecha tope para crear
este Fichero, un aspecto criticado
por el CGPJ.
El texto reglamentario incorpora, por otro lado, las recomendaciones del Gafi, de febrero de 2012,
yendo un paso por delante de la
normativa de la UE, que aún no
las ha asumido.
Obligaciones de información
El Reglamento concreta algunas
tareas de los sujetos obligados, como las medidas de diligencia debida en cuanto al conocimiento e
identificación de los clientes, comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de
la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), y dotación de los medios humanos y
materiales necesarios para dar
cumplimiento a estas obligaciones, que deberán ser sometidas a
un auditor externo.
Así, los sujetos obligados por la
Ley 10/2010 deberán designar un
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que será
responsable del cumplimiento de
las obligaciones de comunicación
establecidas en la Ley.
El texto establece que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) podrá requerir y
obtener la información que los sujetos obligados posean o gestionen como consecuencia de las obligaciones de diligencia debida derivadas de la Ley 10/2010 en los
términos previstos en el artículo
93 de la Ley General Tributaria.
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