Implicaciones Caso Trabajadores Deshonestos Vía Penal VANT EXGON S.A. C.V 29 de noviembre del 2021 José Carlos Valadez Debido a la situación mencionada por el Lic. Sergio Tadeo Gallardo Espinoza, establezco como opción la prosecución por la vía penal de los trabajadores involucrados en la situación próximamente a mencionar: Situación: Trabajador aún activo, utilizó los bienes de la compañía para diversos fines personales, ej. gasolina, tuvo un gasto de 28 mil pesos de gasolina, cuando el segundo que le sigue su gasto máximo apenas llega a los 14 mil pesos. Entre otras cosas. Esto se detectó hace 2 semanas aproximadamente. Teoría: El propósito de este documento es adjudicar algún delito de grado penal a dicho trabajador en el problema anteriormente mencionado. Abuso de Confianza: Este delito se encuentra en el artículo 382 del CPF, dicho artículo establece lo siguiente: Al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa de 100 hasta 180 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6 a 12 años y la multa de 120 veces el salario. Nota: Dicho delito debe encuadrar tres elementos esenciales para que se pueda constituir la figura delictiva, dichos elementos son los siguientes: 1. la entrega de la cosa en virtud de la confianza de un contrato que no transfiere el dominio, 2. que la confianza haya sido alcanzada con fines distintos del de disponer de lo ajeno, 3. el acusado disponga de los fondos para otros objetos distintos de los indicados, sabiendo que no le pertenecían. Nota: La situación antes mencionada encuadra el delito anteriormente mencionado por las siguientes razones: - - Entrega de la cosa en virtud de confianza: Sí, la compañía VANT EXGON S.A. de C.V., entregó alguna herramienta, con el propósito único, para la efectuación de gastos de gasolina. Alcance de la confianza: Se alcanzo la confianza por parte de VANT EXGON S.A. de C.V. hacía el trabajador. Disposición de fondos para otros objetos: Existió una disposición de fondos para el mismo objeto, pero distinto del indicado (el trabajador tenía indicado un máximo de gasto por gasolina), sabiendo el trabajador que no le pertenecía. Proceso Judicial y Querella: Querella: La denuncia se efectúa a través de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Dicha querella puede ser por modalidad online o directamente en las oficinas de la Fiscalía. La única persona que puede presentar la querella es el representante legal de la compañía, en este caso el Lic. Sergio Tadeo Gallardo Espinoza, al momento de presentar dicha querella la siguiente papelería es necesaria: Poder legal digitalizado, INE y acta constitutiva de la empresa. Por recomendación del fiscal, llevar auditorías fiscales, voucher de la compra que implica al delito efectuado, historial de transacciones en caso de que la compra fuer efectuada con una tarjeta bancaria y finalmente una comparativa de los gastos promedios de gasolina dentro de la empresa, para facilitar el proceso. Proceso Judicial: Debido a que el monto no pasa arriba de los $50,000 pesos mexicanos, el estado establece una junta de mediación entre el demandante y el imputado con el propósito de la reparación de daños, en caso de que un acuerdo no sea establecido se pasa la situación a juicio. El proceso puede tardar entre un mes a tres meses.
