CAMPAÑA DEL CONTROL Y DEL RIESGO (10)

BENEFICIOS DE PREVENIR EL
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
TIPS PARA PREVENIR EL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
Implemente controles para detectar:
Atrae la inversión extranjera.
Desarrolla la gestión empresarial basada en
responsabilidad y seguridad operacional.
Optimiza la toma de decisiones estratégicas
basada en una cultura ética y moral.
Reduce las sanciones legales.
MARCO NORMATIVO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
Transacciones inusuales.
Operaciones sospechosas como retiros de
montos exagerados.
Remesas en favor de otros bancos sin
ninguna indicación sobre el beneficiario.
CONOZCA
Ley 599 de 2000 (julio 24) por la cual se
A sus empleados: Empleados que
expide el Código Penal. Modificado por el
tienen un estilo de vida que no
art. 33, Ley 1474 de 2011
corresponde con el monto de su salario.
LAVADO DE
ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1762 de
2015. Por medio del cual se adoptan
instrumentos para prevenir, controlar y
sancionar el contrabando, el lavado de
activos y la evasión fiscal.
CONFECÁMARAS. Circula No.1072 DE
2014, Unidad de Información y Análisis
A sus proveedores: Empresas
ubicadas en zonas con presencia de
CAMPAÑA
DEL CONTROL
Y DEL RIESGO
grupos al margen de la ley o sitios e
baja demanda y registran altos niveles
YO TENGO EL PODER”
"
de pedidos.
Financiero República de Colombia. Guía
para evitar ser usado en lavado de activos.
RED GLOBAL DE CONOCIMIENTO EN
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
(AUDITOOL) Sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo para el Sector
Real.
ALEXANDER MICOLTA SABID
Presidente Ejecutivo
SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ G.
Jefe de Control Interno
Calle
Conmutador:
1
(57)
No.
2
1A
-
88
2424508
-
2424258
Fax: (57) 2 2434202
Buenaventura Distrito Especial,
A.A. 602
Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico
www.ccbun.org
Calle
Tel:
1
No.
1A
-
2434202
88
¿QUÉ SON LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO?
ETAPA LAVADO
DE ACTIVOS
1
COLOCACIÓN
Se introducen montos en efectivo,
Son actividades criminales que se destacan
generalmente divididos en sumas pequeñas.
por el daño que producen en la sociedad
2
DECANTACIÓN
¿POR QUÉ GESTIONAR EL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO ?
Se realizan diversas operaciones para que
se pierda su rastro.
Actividades de este tipo:
Terrorismo, incluyendo el financiamiento
varios países.
Se giran sumas desde
También se emplean
empresas fachada, que son utilizadas para
ocultar operaciones ilícitas.
Contribuye a la prevención del blanqueo de
capitales, la financiación del terrorismo, la
Dr. Luke Pascale wanted to bring
corrupción y los delitos precedentes.
del terrorismo.
Corrupción y soborno.
Falsificación y piratería de productos.
Uso indebido de información confidencial
o privilegiada y manipulación del mercado.
Falsificación de dinero.
Tráfico
de mercancías
y otros
Our
mission
is that werobadas
improve
the
well-being
of patients and
bienes.
communities
by delivering patientFraude.
and family-centered health care
Our vision is that we will define and
deliver “Medicine of the Highest
Order” and set the standard for
compassion and innovation.
Incrementa la permanencia y sostenibilidad
3
de los negocios.
INTEGRACIÓN
El dinero es incorporado al circuito
financiero legal del país, aparentando ser
de origen lícito.
Promueve la competencia económica
legítima.