Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Fitosanitario del Estado
Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y
Control Interno
Rige a partir de
Octubre, 2012
PCCI-CI-AC-04
Acta Sesión de la Comisión de Control Interno
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Versión01
ACTA Nº: 1-2013
El día 12 de febrero del 2013, al ser la 9:30 a.m. se inicia la sesión ordinaria de la Comisión
de Control Interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en la sala de
Videoconferencias del SFE, con la participación de los siguientes miembros:

Magda González Arroyo, Directora SFE

Gina Monteverde Castro, Jefe Departamento de Certificación Fitosanitaria

Henry Vega Vega, Jefe Departamento Administración y Financiero

Lorena Tortós Sánchez, Departamento de Biotecnología

Marco Alfaro Cortés, Jefe Departamento de Control Fitosanitario

Jorge Araya González, Jefe Departamento Agroquímicos y Equipos

German Carranza, Jefe Departamento de Laboratorios

Fanny Sánchez Oviedo, Departamento Normas y Regulaciones

Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad Planificación, Calidad y Control Interno

Silvia Ramírez Moreira, Planificación, Calidad y Control Interno

Yamileth Retana Palma, Planificación, Calidad y Control Interno
Rige a partir de
10/04/2012
PCCI-CI-AC-01
Acta Sesión de la Comisión de Control Interno
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Versión
01
AGENDA
1. Revisión del acta anterior
2. Modificaciones al procedimiento “Atención y Seguimiento a los informes de los
entes fiscalizadores internos y externos”.
3. Resultados de encuesta a los usuarios.
4. Análisis de los riesgos relevantes del SFE producto de la consultoría
“Acompañamiento en la implementación del SEVRI en el Servicio Fitosanitario
del Estado” realizada por la Lic. Carmen Coto.
5. Asuntos varios.
ASUNTO(S) TRATADO(S)
1. Se aprobó el acta anterior sin modificaciones.
2. Se presentó la modificación al procedimiento para la “Atención y Seguimiento a
los informes de los entes fiscalizadores internos y externos”, dicha modificación
consiste en la incorporación de los puntos del seguimiento a los informes y la
inclusión de una tabla en la cual se incorpora tanto la parte de planificación como
de seguimiento de los mismos. Los miembros de la Comisión aprobaron el
instrumento sin modificaciones. Al respecto, la Ing. Magda González indica que
cuando la Dirección realice un traslado de un informe de Auditoría Interna el
designado será el responsable de atender y remitir los respectivos informes de
avance.
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10/04/2012
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Además la Ing. González comenta que cuando la Auditoría Interna solicita
información sobre el “Universo Auditable” la Comisión de Control Interno debe
hacer el análisis de los posibles temas a incluir en el PAO de la Auditoría Interna.
3. La Ing. González manifiesta que los resultados de la encuesta deben enfocarse en
la identificación de oportunidades de mejora en sus respectivos departamentos.
Con este propósito se le envió a las jefaturas involucradas los comentarios de los
usuarios para identificar posibles áreas de mejora.
4. Con respecto a los riesgos relevantes identificados por la consultora a nivel
institucional, la Ing. González propone que se realice una reunión extraordinaria
con este tema como punto único, que de antemano cada jefatura realice un
análisis y que la reunión sea para plantear propuestas ó dudas.
ACUERDOS
ASUNTO
No.
Acta Anterior
Informes
Auditoría
Interna
No. ACUERDO
FECHA
1
Se recomienda la aprobación del
inmediato
Acta anterior.
UPCCI
2
Cuando la Dirección delega un
Informe de Auditoría, el
funcionario
designado
es inmediato
responsable de su atención y de
emitir los informes de avance.
Dirección
UPCCI
Jefaturas Depto
de
Se aprueba las modificaciones al
procedimiento
“Atención
y
3
Encuesta
a
usuarios del SFE
RESPONSABLE
4
Seguimiento a los informes de inmediato
los entes fiscalizadores internos
y externos”
a.Enviar
a
cada
jefe
los
comentarios sobre los resultados
de la encuesta.
1 semana
b.Publicar en el sitio web los
resultados de la encuesta.
Dirección
UPCCI
Jefaturas Depto
Yamileth Retana
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