Sesión número 1317, a celebrarse el día martes 31 de marzo de

Sesión número 1317, a celebrarse el día martes 31 de marzo de 2009, a las 10:00 horas, en la Sala
de Juntas “Lic. Adolfo López Mateos”, sita en Av. de la República número 140, 9º piso, Colonia
Tabacalera, México, D.F.
ORDEN DEL DÍA
1.
LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA NÚMERO 1316, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2008.
*
3.
INFORME SOBRE LOS AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA REFORMA INTEGRAL DEL INSTITUTO, EN
OCASIÓN DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE SU LEY.
INFORMES
ORDINARIOS:
DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE:
3.1
3.2
EL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO.
LA EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DE LA PASADA SESION 1316,
CONFORME A LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2000.
DE LA SECRETARÍA GENERAL, SOBRE:
3.3
3.4
LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA UNIDAD DE ENLACE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008,
SOBRE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS CONFORME A LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
LOS ASUNTOS DICTAMINADOS Y RESULTADOS GENERALES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONFORME AL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE SU
REGLAMENTO.
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, SOBRE:
3.5
EL MONTO Y OPERACIONES CANCELADAS CON CARGO A LA RESERVA DE GARANTÍA DE
PRÉSTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
DE FINANZAS, SOBRE:
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
LAS PARTIDAS SUJETAS A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO AL MES DE
DICIEMBRE DE 2008.
LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008.
EL CIERRE DEL EJERCICIO 2008.
LAS ACCIONES Y TRÁMITES REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2008, CON BASE EN EL
ACUERDO 42.1313.2008, TOMADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EL 31 DE MARZO DE 2008.
LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INVERSIONES, ASÍ COMO DE LA INVERSIÓN DE LAS
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL INSTITUTO, EN EL EJERCICIO 2008.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
-2-
3.11
EL PROGRAMA DE REORIENTACIÓN FINANCIERA Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS A LA
DERECHOHABIENCIA 2008 Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA, PARA EL EJERCICIO
2009.
DEL FONDO DE LA VIVIENDA, SOBRE:
3.12
3.13
LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2008.
LAS MODIFICACIONES AL SIBADAC, EN EL PERÍODO JULIO-DICIEMBRE DE 2008.
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, SOBRE:
3.14
EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE:
3.15
LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008, Y
LA PRIMERA SESIÓN DE 2009, CELEBRADA EL PASADO 17 DE FEBRERO.
ESPECIALES:
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, SOBRE:
3.16
LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 22.1316.2008 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,
RELATIVO AL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PERSONALES.
DE FINANZAS, SOBRE:
3.17
LAS PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO 2009-2010 Y DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2007-2008, DE
LAS DIVERSAS PÓLIZAS.
DE DELEGACIONES, SOBRE:
3.18
LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA REUNIÓN NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ISSSTE, CELEBRADA LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2009, PARA EL MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO.
RESOLUCIONES Y PUNTOS DE ACUERDO
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES:
4.
5.
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA PENSIONARIA MÍNIMA Y MÁXIMA PARA EL EJERCICIO 2009, E INFORME DE
LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO ANUAL A LAS PENSIONES.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LOS PRECIOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL ISSSTE,
PARA EL AÑO 2009.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
-3-
DE FINANZAS:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 2008 Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DEL ISSSTE PARA EL EJERCICIO 2009.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA CREDITICIA.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y DE RESERVAS DEL ISSSTE.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA PARA EL AÑO 2009, INCLUYENDO EL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN DE LAS RESERVAS DEL ISSSTE, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2009, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL ISSSTE.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS REALICE TODAS LAS GESTIONES
ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN ANTE LA SHCP, CON EL PROPÓSITO DE EFICIENTAR EL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y EVITAR SUBEJERCICIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO DEL INSTITUTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 29, 35 Y 40 DEL
ESTATUTO ORGÁNICO DEL ISSSTE.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA EL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS EN EL AÑO 2009, A FAVOR DE
DIVERSAS PERSONAS MORALES VINCULADAS CON EL ISSSTE.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA CONTINUIDAD DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO SUSCRITO POR EL
INSTITUTO CON LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DE ADMINISTRACIÓN:
15.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA DONACIÓN DE LA AERONAVE LEAR JET MOD. 29, PROPIEDAD DEL
INSTITUTO, A FAVOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
JURÍDICA:
16.
APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL ESTATUTO
ORGÁNICO DEL ISSSTE.
DE DELEGACIONES:
17.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN DE BIENES
INMUEBLES 2009, EN EL APARTADO DE “ADQUISICIONES”, PARA INCLUIR LA ADQUISICIÓN VÍA DONACIÓN
DE DOS PREDIOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ZONGOLICA, VER., Y MAGDALENA, SON. Y
DESINCORPORAR DEL APARTADO DE “ENAJENACIÓN”, UN PREDIO UBICADO EN DURANGO, DGO.
DEL FONDO DE LA VIVIENDA:
18.
19.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL
FONDO DE LA VIVIENDA, QUE PRESENTA EL VOCAL EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA INCORPORAR AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, AL “PROGRAMA
ESPECIAL DE CRÉDITO HIPOTECARIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL”.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
-4-
20.
21.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO TERCERO DE LA PRIMERA DE LAS REGLAS
PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FOVISSSTE AL 31 DE DICIEMBRE DE
2008, DICTAMINADOS POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS.
DEL PENSIONISSSTE:
22.
23.
24.
25.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL
PENSIONISSSTE, QUE PRESENTA EL VOCAL EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA INICIAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (SIEFORES)
ADICIONALES DEL PENSIONISSSTE.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN DE BIENES
INMUEBLES 2009, EN EL APARTADO DE “ADQUISICIONES”, PARA INCLUIR UN INMUEBLE EN EL DISTRITO
FEDERAL, PARA INSTALAR LAS OFICINAS DEL PENSIONISSSTE.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DEL
PENSIONISSSTE EN EL EJERCICIO 2008.
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA:
26.
27.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA ANUAL DE VISITAS Y COMPARECENCIAS MODIFICADO 2009.
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE DEBERÁ PRESIDIR LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA, EN EL PERÍODO DEL 15 DE JULIO DE 2009 AL 14 DE JULIO DE 2010.
DEL SUPERISSSTE:
28.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN DE BIENES
INMUEBLES 2009, EN EL APARTADO DE “ARRENDAMIENTOS”, PARA INCLUIR 9 INMUEBLES POR DEFINIR,
UNO EN EL DISTRITO FEDERAL Y 8 EN DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
DE LA DIRECCIÓN GENERAL:
29.
NOMBRAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
30.
ASUNTOS GENERALES.
El Secretario General y
Secretario de la Junta Directiva
Lic. José Enrique Ampudia Mello
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07