“2009, Año de la Reforma Liberal” -

“2009, Año de la Reforma Liberal”
Sesión número 1318, a celebrarse el día jueves 25 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en la Sala de
Juntas “Lic. Adolfo López Mateos”, sita en Av. de la República número 140, 9º piso, colonia
Tabacalera, México, D.F.
ORDEN DEL DÍA
1.
LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA NÚMERO 1317, CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2009.
3. INFORMES ORDINARIOS:
DE LA SECRETARÍA, SOBRE:
3.1
EL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE ESTE ÓRGANO
DE GOBIERNO.
3.2
LA EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DE LA SESIÓN
1317, CONFORME A LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2000.
3.3
LA EXPEDICIÓN DE LA RECERTIFICACIÓN DEL PROCESO “ORGANIZACIÓN Y
DESAHOGO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA”, POR LA EMPRESA
BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFORME A LA NORMA DE CALIDAD
ISO-9001:2000.
DE LA SECRETARÍA GENERAL, SOBRE:
3.4
LOS ASUNTOS DICTAMINADOS Y RESULTADOS GENERALES DEL COMITÉ
DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL
TRIMESTRE MARZO-MAYO DEL 2009,
CONFORME AL ARTÍCULO 17,
FRACCIÓN IV, DE SU REGLAMENTO.
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, SOBRE:
3.5
LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL COMITÉ TÉCNICO DE APOYO A LA
JUNTA DIRECTIVA, PARA EL ANÁLISIS DE LAS TASAS DE INTERÉS QUE SE
APLICAN A LOS PRÉSTAMOS PERSONALES.
DE FINANZAS, SOBRE:
3.6
LAS PARTIDAS SUJETAS A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL
GASTO, AL MES DE MAYO DE 2009.
3.7
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL MES DE MAYO DE 2009.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
“2009, Año de la Reforma Liberal”
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3.8
3.9
3.10
EL PROGRAMA DE REORIENTACIÓN FINANCIERA Y FORTALECIMIENTO DE
SERVICIOS A LA DERECHOHABIENCIA, AL CIERRE DEL MES DE MAYO.
LAS ACCIONES Y TRÁMITES REALIZADOS AL MES DE MAYO, CON BASE EN
EL ACUERDO 41.1317.2009 EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA EL 31 DE
MARZO DE 2009.
EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INSTITUTO Y
SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
DE LA JURÍDICA SOBRE:
3.11
LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
INTERNA DURANTE EL EJERCICIO 2008.
DEL FONDO DE LA VIVIENDA, SOBRE:
3.12
EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008, DEL COMITÉ DE INVERSIONES.
3.13
LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2009.
3.14
LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE SUSTITUCIONES DE
DEUDOR DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FOVISSSTE.
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SOBRE:
3.15
LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO,
DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA, CELEBRADA EL PASADO 2 DE
JUNIO.
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE:
3.16
LOS COMENTARIOS AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
ESPECIALES:
MÉDICA, SOBRE:
3.17
LAS ACCIONES Y MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR EL INSTITUTO PARA
ATENDER LA CONTINGENCIA SANITARIA.
3.18
EL PROGRAMA DE SURTIMIENTO DE RECETAS MÉDICAS AL 100%.
DE FINANZAS, SOBRE:
3.19
LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL EMPLEO.
3.20
LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD,
DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 2009.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
“2009, Año de la Reforma Liberal”
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DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE:
3.21
LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LOS
SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO.
DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOBRE:
3.22
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y DE
EVALUACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.
DEL AUDITOR EXTERNO, SOBRE:
3.23
EL INFORME EJECUTIVO Y PROPUESTAS DE MEJORA.
RESOLUCIONES Y PUNTOS DE ACUERDO
SECRETARÍA GENERAL:
4.
APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 12, 13 Y 17 DEL
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ISSSTE.
MÉDICA:
5.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PLAN RECTOR PARA EL DESARROLLO Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
INSTITUTO, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL ISSSTE.
6.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
CENTRO MÉDICO NACIONAL “20 DE NOVIEMBRE”, DEL ISSSTE.
7.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
HOSPITALES REGIONALES DEL ISSSTE.
8.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ESCUELA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN, DEL ISSSTE.
9.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA ENTERAR AL FONDO SECTORIAL DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, LA APORTACIÓN QUE
CORRESPONDE AL INSTITUTO EN EL EJERCICIO 2009.
DE FINANZAS:
10.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO Y ACTUARIAL QUE DEBERÁ
PRESENTARSE AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY
DEL ISSSTE.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
“2009, Año de la Reforma Liberal”
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11.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 2009, EN SU
ASIGNACIÓN ORIGINAL Y MODIFICADO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS ADICIONALES
AUTORIZADOS POR LA SHCP, CON BASE EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO
TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE.
12.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, A LA SEGUNDA MODIFICACIÓN COMPENSADA AL
PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS Y AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, CON RECURSOS ADICIONALES.
13.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS POLÍTICAS DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE
LAS RESERVAS DEL ISSSTE, PARA EL EJERCICIO 2009, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 214, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL ISSSTE.
14.
APROBACION, EN SU CASO, A MODIFICACIONES AL MES DE MAYO, DEL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.
DE ADMINISTRACIÓN:
15.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES 2009, EN LOS APARTADOS DE DONACIÓN Y
ENAJENACIÓN EN LA MODALIDAD DE VENTA.
JURÍDICA:
16.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACUERDO POR EL QUE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
ISSSTE, DETERMINA LA APLICACIÓN EN BENEFICIO DE TODOS LOS
DERECHOHABIENTES DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOBRE EL
ARTÍCULO 25 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN
CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA RESPECTIVA EMITIDA POR LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
17.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA SUSCRIBIR 4 NUEVOS CONVENIOS DE
INCORPORACIÓN TOTAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LEY DEL
ISSSTE.
18.
APROBACIÓN, EN SU CASO, AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE
INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR LA C. MARTHA IRENE LARA ALATORRE.
DE DELEGACIONES:
19.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS
DELEGACIONES REGIONALES Y ESTATALES DEL ISSSTE.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
“2009, Año de la Reforma Liberal”
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20.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2009, PARA INCLUIR LA ENAJENACIÓN DE UN
INMUEBLE EN LERDO, DGO., Y DOS ARRENDAMIENTOS, EN PIEDRAS NEGRAS,
COAH. Y VERACRUZ, VER., RESPECTIVAMENTE.
DEL FONDO DE LA VIVIENDA:
21.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR LOS NUMERALES SÉPTIMO Y
OCTAVO DEL PUNTO 2 Y NUMERAL CUARTO DEL PUNTO 5, REFERENTES AL
PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LOS REGISTROS EN EL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DE CARTERA.
22.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA DAR DE ALTA DOS CONJUNTOS
HABITACIONALES EN EL CENSO DEL PROGRAMA “TERMINEMOS TU CASA… CON LA
SUMA DE TODOS”.
23.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
REESTRUCTURA DEL PROGRAMA “SOLUCIÓN INTEGRAL”, A LOS CRÉDITOS
COFINANCIADOS CON OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE ORIGEN Y/O POSTERIOR A LA
FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CRÉDITO FOVISSSTE.
24.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE.
DEL PENSIONISSSTE:
25.
APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA GESTIONAR POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS, ANTE LAS SECRETARÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL FONDO NACIONAL DE
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
DE SUPERISSSTE:
26.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
SUPERISSSTE.
27.
AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2009, PARA LA INCLUSIÓN DEL
ARRENDAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN ESTA CAPITAL.
DE TURISSSTE:
28.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS “TURISSSTE”.
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Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
“2009, Año de la Reforma Liberal”
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DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA:
29.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008, CON BASE EN EL EXAMEN REALIZADO A
LOS MISMOS.
30.
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
VISITAS Y COMPARECENCIAS 2009, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.
DE LA DIRECCIÓN GENERAL:
31.
NOMBRAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
32.
ASUNTOS GENERALES.
El Secretario
Lic. José Enrique Ampudia Mello
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07
“2009, Año de la Reforma Liberal”
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VERSIÓN 15
DEFINITIVA
17/JUNIO/09
15:36HRS.
MASGB/mfl.
POR INSTRUCCIONES DEL LIC. AMPUDIA SE ATENDERÁ EN ASUNTOS
GENERALES-17-JUN-09
19.AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PODER NOTARIAL DE
LA SUBDIRECTORA DE LO CONTENCIOSO.
POR INSTRUCCIONES DEL LIC. SAN GERMÁN SE HICIERON ESTOS CAMBIOS EN
LA ORDEN DEL DÍA.
20.AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA MODIFICAR EL PROGRAMA ANUAL DE
DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2009, PARA INCLUIR LA ENAJENACIÓN DE
UN INMUEBLE EN LERDO, DGO., Y DOS ARRENDAMIENTOS, EN PIEDRAS NEGRAS,
COAH. Y VERACRUZ, VER., RESPECTIVAMENTE.
25.-
APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA GESTIONAR POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS, ANTE LAS SECRETARÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL FONDO NACIONAL DE
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
FE-ODS-SJD-03
Vers.: 02
Aplicación: 16-febrero-07