Copia de Cédula de los firmantes. Cédulas ilegibles deben

DOCUMENTACION SOLICITUD PRESTAMOS COMERCIALES
LOS DOCUMENTOS DEBEN REMITIRSE EN CONDICION LEGIBLE Y DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA, SI POSEEN INFORMACIONES AL DORSO DEBEN SER
FOTOCOPIADOS EN AMBAS CARAS. LAS PERFORACIONES NO DEBEN AFECTAR EL CONTENIDO DE LAS PAGINAS.
DOCUMENTACION GENERAL
Copia de Cédula de los firmantes. Cédulas ilegibles deben sustituirse por certificación de la JCE o su recibo.
Si es extranjero(a): Copia de Pasaporte (min. 6 meses de vigencia) y de la Identificación del país de origen de los firmantes.
Carta de intención de solicitud del préstamo, firmada por el Representante de la Compañía y sellada.
Solicitud de Préstamo, impresa del sistema.
Estados de cuenta de ahorros o corriente de los últimos tres (3) meses.
Resumen de Productos del cliente impreso del sistema, si es cliente de LN.
Movimiento de Cuentas de los últimos seis (6) meses, si el solicitante posee cuentas activas en LN.
Distribución de Pago de Préstamos de los últimos doce (12) meses, si el solicitante ha tenido préstamos en LN.
Reporte Saldos Facturados de los últimos seis (6) meses (Pantalla TC6), si el solicitante posee tarjetas de crédito de LN.
Reporte Central de Riesgo de la SIB.
Si LN tramitará seguro: Formularios de Seguros.
Si tiene seguro externo: Endoso cedido a LN.
Registro de Apertura de Garantía impreso del sistema.
Para solicitantes con deuda consolidada hasta RD$5MM, declaración de patrimonio firmada por el solicitante, incluyendo: Estado de Situación y
Estado de Resultados.
Estados Financieros Consolidados originales de los últimos dos (2) períodos fiscales que incluyan dictámen, notas explicativas de las partidas. Deben
estar en idioma español y en moneda local (RD$). (Estado de Situación o Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y
Estado de Variación en el Capital Contable)
Para solicitantes con deuda consolidada mayor a RD$5MM y menor a RD$10MM, preparados por un Contador Público Autorizado (CPA) de la
empresa o contratado, registrado en ICPARD o CODOCON.
Para solicitantes con deuda consolidada mayor o igual a RD$10MM y menor a RD$25MM, preparados por un Contador Público Autorizado (CPA)
independiente registrado en ICPARD o CODOCON.
Para solicitantes con deuda consolidada mayor o igual a RD$25MM, preparados por una firma de auditores independiente registrada en ICPARD
o CODOCON.
PERSONAS FISICAS
Formulario Información Básica y de Afiliación Persona Física.
Formulario Información Básica y de Afiliación Persona Física (Complemento para Créditos Comerciales).
Burós de Crédito del solicitante (Datacrédito y Transunion).
Para solicitantes con deuda consolidada mayor o igual a RD$10MM, Declaración Jurada ante la DGII con Formulario IR1.
PERSONAS JURIDICAS
Formulario Información Básica y de Afiliación Persona Jurídica.
Formulario Información Básica y de Afiliación Persona Física (Complemento para Créditos Comerciales).
Documentación Legal, según checklist correspondiente según naturaleza y constitución de la empresa.
Formulario Diagnóstico Ambiental y Social.
Burós de Crédito de la Compañía y de sus principales Accionistas y Representantes (Datacrédito y Transunion).
Para préstamos a partir de RD$25MM y Líneas de Crédito, Estado Interino elaborado, firmado y sellado por el contador de la empresa, si han
transcurrido cuatro (4) meses desde el cierre del último período fiscal.
Para solicitantes con deuda consolidada mayor o igual a RD$10MM, Declaración Jurada ante la DGII con Formulario IR2.
PARA PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
Informe de Tasación del Inmueble elaborado por un Tasador autorizado por LN.
Copia de ambos lados del Certificado de Título de Propiedad o Duplicado del Dueño; original a entregar contra la firma del contrato.
Planos o Levantamiento del inmueble, si es un inmueble aislado, aprobados por Obras Públicas si se encuentra en construcción.
Declaración y Reglamento de Condominio especificando el área del solar y de la construcción, si el inmueble es un apartamento o local parte de un
condominio o plaza.
Declaración o Certificación del IPI (IVSS) expedida por la DGII.
Recibo(s) de pago del IPI (IVSS) del año en curso, si el inmueble está gravado por este impuesto.
PARA PRESTAMOS CON GARANTIA DE DEPOSITOS A PLAZO DE ALNAP
Copia de ambos lados del Certificado Financiero; original a entregar, endosado, contra la firma del contrato.
PARA PRESTAMOS CON GARANTIA DE MAQUINARIAS O EQUIPOS
Copia de documentos que avalen la propiedad del bien mueble; originales a entregar contra la firma del contrato.
Informe de Tasación realizado por un Perito autorizado por LN.
Endoso de seguro Incendio y Líneas Aliadas a favor de LN.
PARA PRESTAMOS CON GARANTIA DE INVENTARIO
Certificado emitido por el Almacén Fiscal.
Endoso de seguro Incendio y Líneas Aliadas a favor de LN.
PARA PRESTAMOS COMPRA DE VEHICULO NUEVO
Cotización del vehículo a adquirir, incluyendo número de chasis de 17 dígitos, color y precio en RD$.
Conduce de Salida del Dealer o Concesionario.
Seguro de vehículo, tramitado vía LN.
PARA PRESTAMOS COMPRA DE VEHICULO USADO
Informe de valuación de un tasador independiente autorizado por la SIB, con una antiguedad no mayor a cinco (5) dias.
Conduce de Salida del Dealer, si el vehículo fue adquirido en un dealer.
Seguro de vehículo, tramitado vía LN.
Certificación del Plan Piloto (o conduce de salida de Aduanas si el vehículo no ha tenido dueño en el país).
Copia de la Matrícula del vehículo.
Copia de la cédula de identidad del titular de la matrícula.