En Crédito Fácil CODENSA

En Crédito Fácil CODENSA
queremos saber más de ti
para poder ofrecerte mayores beneficios
Por esto te invitamos a actualizar tus datos.
¿Cómo actualizarlos? Muy sencillo, diligencia este formato y entrégalo
en cualquier Centro al Día de Crédito Fácil CODENSA en Bogotá.
SEP/2014
Te invitamos a que realices este proceso antes del 31 de octubre de 2014.
COLPATRIA MULTIBANCA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
Direcciones Centros al día
CENTRO AL DÍA
DIRECCIÓN
BOSA
SUBA
RESTREPO
LAGO
Transversal 8 No. 12 - 90 Despensa
Carrera 92 No. 147 - 45 (Centro Comercial Campiña)
Carrera 20 No. 15 - 14 Sur
Carrera 15 No. 80 - 52
Financia Multibanca Colpatria. Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Actualización de datos conocimiento del Cliente
Información del Cliente
Primer apellido
Primer nombre
Cuenta de energía
Tipo de identificación
Nº Identificación
Fecha de nacimiento
País de nacimiento
Dirección de residencia
País
Departamento
Ciudad
Barrio
Envío de correspondencia
Estado civil
Nivel educativo
Título obtenido
Información laboral
Actividad - Ocupación
Segundo apellido
Segundo nombre
C.C
C.E.
Residencia
Soltero
Primaria
Oficina
Casado
Bachiller
Asalariado
Comerciante
Tipo de contrato
Cargo actual
Correo electrónico del trabajo
Tel. Trabajo/ Extensión
Maneja o manejó recursos públicos
Cuáles
Posee productos en moneda extrajera
Tipo de producto
Tipo de vivienda
Estrato
Teléfono residencia
Número de celular
Correo electrónico
E-mail
Viudo
Tecnólogo
Estudiante
Consultor
Unión libre
Aux. Técnico
Divorciado
Profesional
Familiar
Arriendo
Personas a cargo
Postgrado
Pensionado
Ama de casa
Rentista de capital
Contratista
Ganadero Agroindustrial
Industrial
Socio
Empleado
NIT Empresa
Contratista
Comercial
Agroindustrial
Indefinido
Industrial
Minería
Término fijo
Transporte
Servicios
Temporal
Comunicaciones
Educación
Prestación de servicios
Antigüedad en la empresa
País
Departamento
Ciudad
No
Tiene o tuvo algún grado de poder público Si
Si
No
$
$
$
$
Ninguno
Independiente*
Si
Giros
No
Pago de servicios
Si
Inversiones
$
Total activos
Total patrimonio
$
$
Importaciones
Otro
Construcción
Salud
Goza o gozó de reconocimiento público
Otros ingresos
Detalle otros ingresos
Exportaciones
Préstamo
Si
Remesas
No
Otras
No
Número de productos
Ciudad
Moneda
Entidad
País
Recursos mensuales. Moneda extranjera que
maneja en la cuenta
F
Apto Nº
Propia
Dueño
Dirección lugar de trabajo
Tipo de transacción
Pasaporte
Carnet diplomático
Fecha de expedición
AAAA/MM/DD
Ciudad de nacimiento
Género
M
Dirección empresa
Ciudad
Actividad económica de la empresa
Operaciones internacionales
Realiza transacciones en moneda extranjera
Registro civil
Casa Nº
Departamento
Barrio
Relación con la empresa
Total egresos mensuales
Total pasivos
T.I.
AAAA/MM/DD
Independiente*
Código CIIU*
Empresa donde trabaja
Información financiera
Ingresos mes
Total ingresos mensuales
Persona Natural
Efectivo
$
Cheque
$
Declaración voluntaria de origen de fondos y autorizaciones
El abajo firmante, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que aquí todo lo consignado es cierto, realizó la siguiente declaración
de fuente de fondos con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la
Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), “Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción” y demás normas
legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados de depósitos a término o cualquier otro servicio
financiero.
1. Los recursos que entregaré en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Declaro que los recursos que entregaré no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que los modifique.
Huella
3. En general, no admitiré o permitiré a terceras personas el uso de la cuenta para la administración y/o utilización de recursos que se deriven de la actividad
económica de éstas, aun cuando tales actividades tengan un origen lícito. Los fondos a ser depositados pertenecen al/los titular(es).
4. Autorizo a saldar las cuentas de depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contendidos en este
documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en
este documento, o de violación del mismo.
Autorizaciones
1. El Cliente autoriza a EL BANCO a enviar sin costo, respuestas a sus solicitudes, notificación de transacciones, información de seguridad, de servicios e
información comercial de productos, al celular y/o correo electrónico registrado en este formulario, u otros registrados en la apertura de cualquier
producto del Banco.
Uso exclusivo del Banco
C.C. quien recepciona el documento
Visado
FIRMA
Nº DE IDENTIFICACIÓN