Ley para reprimir el lavado de activos LEY

LEGISLACION LATINOAMERICANA LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
1. ARGENTINA: Ley 26.683 y el Decreto 825/2011por la cual se
realizan Modificaciones al Código Penal de la Nación y a la Ley
25.246.sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y
observación del art. 25.
http://www.felaban.com/coplaft/documentos/documentos_legales/legislacion_latinoamer/nueva_.pdf
Unidad de información financiera: creación-blanqueo de dinero-trafico
de estupefacientes contrabando de armas –asociación ilícita-delitos
contra la administración publica- prostitución de menores-régimen
penal.
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cdrogadiccion/ley25246.htm
2. BOLIVIA: Lavado de activos ley 1768 ley de modificación al código
penal 10 marzo de 1997 http://www.gafisud.info/pdf/Bolivia_5.pdf
3. BRASIL: La Ley lavado de Dinero es CRIMEN previsto en la Ley No.
9613 del 3 de marzo de 1998, reglamentada por la Circular No. 2852 y
Carta Circular No. 2826 del Banco Central de Brasil
4. COLOMBIA: Lavado de activos ley 599 del 2000 (julio 24) ARTC 323
lavado de activo http://www.gafisud.info/pdf/Colombia_4.pdf
5. COSTA RICA: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo.
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=4839
2&nVersion=73507&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.p
gr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE
=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
6. CUBA: Acerca del objeto material del delito del delito de lavado de
dinero en la regulación cubana. Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999
http://vsites.unb.br/ceam/nescuba/artigos/pano215.htm
7. CHILE: Ley numero 20.393 Establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en los delitos de lavado de activos financiamiento al
terrorismo y delitos de cohecho.
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008668
8. EL SALVADOR: Ley contra el lavado de dinero y activos
http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/
371d55199e32913706256d02005a3c38?OpenDocument
9. ECUADOR: Ley para reprimir el lavado de activos
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/LeyesLavado/Ecuador/ley
%2028.pdf
10. GUATEMALA: Decreto 67-2001 congreso de la republica de Guatemala
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:SZ_OD50TVQIJ:www.cica
d.oas.org/Lavado_Activos/ESP/LeyesLavado/Guatemala/DECRETO%25
20NUMERO%2520672001.doc+decreto+67/2001&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESgL2fBCaAMfy
2vxnrBri0Q22ZdyVjAm4f9bA0doD7XSvsHYElVWzSiqiDyZxkc_cyqwU0GpaC8yui8kN4zN
e8AYPS4uKI9diTcqs4p_gs1rrR3pSC6eSLXr12VpnlaH4yizR0&sig=AHIEtbTTu3Mpt
6zk8tsQEoZpgMhbSlWp3A
Congreso de la republica de Guatemala decreto número 58-2005
http://www.banguat.gob.gt/leyes/prevenir_terrorismo/Ley_para_Prevenir
_y_Reprimir_el_Financiamiento_al_Terrorismo.pdf
11. HONDURAS: La gaceta diario oficial de la republica de honduras
decreto numero 45/2002
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/hnd/sp_ley_lavado_activos.pdf
12. MEXICO: Guía de contactos y procedimientos para la cooperación
jurídica en materia de lavado de activos en los países de gafisud
México http://www.gafisud.info/pdf/mexico.pdf
Operaciones con recursos de precedencia ilícita. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/482.htm?s=
13. NICARAGUA: Reformarse norma para la prevención de lavado de
dinero y otros actos activos
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/892187C7F9D07
CC1062570A100582A0B?OpenDocument
Gaceta diario oficial republica de Nicaragua ley de reformas y adiciones
a la ley Nº 177 ley estupefacientes sicotrópicos y sustancias controladas
http://www.superintendencia.gob.ni/documentos/marco_legal/generales/l
ey285.pdf
14. PANAMA: Régimen anti lavado
http://www.superbancos.gob.pa/aspec_prevencion/antilavado.asp
Asamblea legislativa ley Nº41de 2 octubre del 2000 http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/24152-A_2000.pdf
15. PARAGUAY: Ley Nº1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos
destinados a la legitimidad de dinero y bienes. http://www.cej.org.py/games/Leyes_por_Materia_juridica/BANCARIA/LE
Y%201015.pdf
16. PERU: Resolución SBS Nº 2108-2011modifican normas
complementarias para la prevención de lavado de activos y del
financiamiento al terrorismo y reglas aprobadas mediante las RR.NºS.
1765-2005Y 775-2008
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=documen
to&com=categoria&id=101
17. REPUBLICA DOMINICANA: LEY 72.02/2001 contra el lavado de
activos provenientes del trafico ilícito drogas y sustancias controladas y
otras infracciones graves. http://www.siv.gov.do/images/pdf/Ley7202.pdf
18. URUGUAY: Ley 17835 del 29 de septiembre/ 2004 sistema de
prevención y control del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17835&A
nchor=
19. VENEZUELA: prevención de legitimación de capitales resolución Nº
119.10
http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://
www.anti-moneylaundering.org/southamerica/Venezuela.aspx
Resolución mediante la cual se dictan las normas sobre prevención,
contra y de las operaciones fiscalización de legitimación de capitales
aplicables a los entes reguladores por la superintendencia de bancos y
otras instituciones financieras. Gaceta oficial Nº 37.287
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F
%2Fwww.antimoneylaundering.org%2Fsouthamerica%2FVenezuela.aspx