Presentación de Giovanni Di Sanzo

RIESGOS, TENDENCIAS Y ZONAS
CALIENTES 2014 EN LATINOAMÉRICA
Giovanni Di Sanzo, CAMS
Agente de Banca Privada
BAC Florida Bank
La Triple Frontera: Una Zona de Alto Riesgo
- Panorama fronterizo regional
- El “modelo” de frontera abierta
- La excusa de la patria grande o integración regional
Lavado y Financiamiento del Terrorismo
- La continua rotación humana
- El delito de lavado
- La operatividad de grupos terroristas
- Argentina - Paraguay - Brasil
Ciudad del Este
- El ejemplo de lo que no debe ser
- Cómo actuar las entidades con una realidad tan próxima
- Consecuencias relacionadas con el sistema bancario,
cambiario y del negocio de servicios monetario (MSB)
Concatenamiento mexicano en Sudamérica
- Modalidades de lavado utilizados por los carteles
- La baja bancarización (en función del lavado)
- Los negocios inmobiliarios
Cómo hacer negocios en este contexto
- La importancia del monitoreo
- KYC (Conozca su Cliente)
- Responsabilidad / Consecuencias
- Daño reputacional
- Aislamiento internacional