LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SA (AHORA LA
Anuncio
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (AHORA LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS) Lunes, 03 de Marzo de 2014 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (AHORA LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS) Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 28/02/2014 Hora : 9:00 AM Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - MODIFICACION DEL ARTICULO 5TO. DEL ESTATUTO POR AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL : Como consecuencia del acuerdo adoptado precedentemente, se había acordado capitalizar el saldo de las utilidades del ejercicio 2013 ascendente a la suma de S/. 19,160,170 Nuevos Soles, luego de constituir la reserva legal de conformidad con el artículo 67º de la Ley Nº 26702 y aplicación de resultados acumulados, por lo que el capital social se incrementa de la suma de S/. 271,159,943 Nuevos Soles a la suma de S/.290,320,113 Nuevos Soles. Artículo Quinto: Capital Social: El capital social de la compañía es de S/.290,320,113 Nuevos Soles representado por 290,320,113 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 un Nuevo Sol cada una, íntegramente suscritas y pagadas. - NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EJERCICIO 2014 : La Junta delegó al Directorio la facultad para la elección y designación de los Auditores externos para la revisión de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014. - DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO SEGUN ARTICULOS 184° Y 299° DE LA LEY N° 26702 : La Junta ratificó la delegación al Directorio, la facultad de capitalizar utilidades acumuladas y de períodos en curso que estime conveniente de acuerdo a los artículos Nos. 184 y 299 de la Ley No. 26702, para que éstas sean consideradas en la determinación del Patrimonio efectivo. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Detalle de la Aplicación de Utilidades: De la utilidad obtenida en el ejercicio 2013 por S/.21,590,454 la Junta aprobó la propuesta de aplicación de utilidades presentada por el Presidente: - Constituir el 10% de la Reserva legal correspondiente al ejercicio 2013 por la suma de S/.2,159,045, cubrir la pérdida de Resultados Acumulados por S/.271,239 y capitalizar el saldo por S/. 19,160,170.- El porcentaje de Beneficios de acciones liberadas a favor de nuestros accionistas es de 7.0660031% de las acciones poseídas, cuya fecha de Registro y Entrega de beneficios le informaremos oportunamente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2, 5 y 6 de la Norma relativos a la fecha de Registro, Corte y Entrega, según Resolución Conasev No. 145-98EF/91.10. Como consecuencia del acuerdo adoptado precedentemente, se había acordado capitalizar el saldo de las utilidades del ejercicio 2013 ascendente a la suma de S/. 19,160,170 Nuevos Soles, luego de constituir la reserva legal de conformidad con el artículo 67º de la Ley Nº 26702 y aplicación de resultados acumulados, por lo que el capital social se incrementa de la suma de S/. 271,159,943 Nuevos Soles a la suma de S/.290,320,113 Nuevos Soles. Artículo Quinto: Capital Social: El capital social de la compañía es de S/.290,320,113 Nuevos Soles representado por 290,320,113 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 un Nuevo Sol cada una, íntegramente suscritas y pagadas. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Utilidades Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2013 Moneda : NUEVOS SOLES Monto del Aumento : 19,160,170 Nuevo Monto de la Cuenta : 290,320,113 Porcentaje de acciones liberadas : 7.06600310 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2013 Comentarios : La Junta aprobó la Memoria, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2013 auditados por los señores Dongo-Soria, Gaveglio y Asociados firma miembro de Price Water House Coopers , cuya información le enviamos por el sistema MVNet el 17 del presente mes. Cordialmente, VICTOR ESTEBAN FUENTES GONZALES REPRESENTANTE BURSATIL LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (AHORA LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS)
