Relación de expedientes de legisladores imputados

Compilación efectuada por el equipo de El Universal/Periodismo de Investigación
EN LA CURUL DE LOS ACUSADOS
Legisladores federales que han enfrentado señalamientos sobre relaciones con grupos delictivos
DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA (2015-2018)
1. LEGISLADOR: JUAN ANTONIO IXTLÁHUAC ORIHUELA
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva; arraigado en la redada de alcaldes
michoacanos de mayo 2009, conocida como “michoacanazo”.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “Cártel de los Orihuela”.
FUENTE O ACUSADOR: (1) PGR/SIEDO, mayo de 2009; (2) Servando Gómez Cervantes, cabecilla del grupo criminal
“templario”, en video difundido en 2014, en el que aseguró que el tío de Juan Antonio, Ascensión Orihuela Bárcenas (Ver ficha), ex
candidato priísta al gobierno de Michoacán, encabezaba esa organización.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
2. LEGISLADOR: CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS
MILITANCIA: Movimiento Ciudadano (MC)
ENTIDAD DE ORIGEN: Jalisco
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de lavado de dinero a través de los laboratorios farmacéuticos LOMEDIC S.A. de
C.V., empresa de su propiedad.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: (1) Cartel de los hermanos Amezcua o Cártel de Colima.
FUENTE O ACUSADOR: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, 2008; (2) PGR,
(PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/183/198).
ESTATUS ANTE AUTORIDADES MEXICANAS: Descongelamiento de cuentas aseguradas por parte de la PGR a Lomedic.
Investigación cerrada. En noviembre de 2011 también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó a la persona y
empresa denunciadas que saldrían de la lista, lo que se verificó en 2013.
3. LEGISLADOR: GUSTAVO MADERO MUÑOZ
MILITANCIA: PAN
ENTIDAD DE ORIGEN: Chihuahua
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber recibido financiamiento de un narcotraficante para propósitos proselitistas.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Juan José Rojas Cardona, llamado “el zar de los casinos”.
FUENTE O ACUSADOR: Informe de la Comisión de Reflexión del CEN del PAN, difundido en junio de 2012.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
4. LEGISLADOR: FEDERICO QUINTO GUILLÉN
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Veracruz
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con grupo delictivo.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Mario Salgado Covarrubias, operador “templario”.
FUENTE O ACUSADOR: Carlos Campos Hernández, llamado “el comando”, narcotraficante, en video difundido en 2013.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
5. LEGISLADOR: ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Estado de México
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones financieras con grupos delictivos y supuesta sociedad comercial con
presuntos criminales.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Francisco Héctor García Cárdenas, presunto cabecilla del
clan criminal conocido como “los carachos”; Juan José Rojas Cardona, llamado “el zar de los casinos”.
FUENTE O ACUSADOR: Rubén Mendoza Ayala, ex alcalde panista de Tlalnepantla y ex legislador, en 2013.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
6. LEGISLADOR: SALOMÓN FERNANDO ROSALES REYES
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “La familia”
FUENTE O ACUSADOR: Informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) difundido en noviembre de 2013.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
7. LEGISLADOR: MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Veracruz
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Francisco Colorado Cessa, llamado “Pancho Colorado”,
vinculado al grupo criminal de los “zetas”, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero.
FUENTE O ACUSADOR: (1) Difusión, en mayo de 2013, de una fotografía en la que aparece Colorado a un costado de Yunes en un
recorrido proselitista del segundo; (2) publicación de bitácoras de vuelo de Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V., que proveía servicios
de mantenimiento y pilotaje a un avión del presunto operador “zeta”. En dichos registros aparecían los nombres del operador
financiero de Yunes, Manuel Muñoz Ganem, en diferentes viajes, incluso compartiendo vuelo con Colorado; y en fecha distinta
aparece la ex candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota como usuaria del avión, en viaje de apoyo a Yunes, entonces
precandidato a gobernador.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
8. LEGISLADOR: VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Colima
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción financiamiento procedente de fuentes ilícitas.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Indeterminado.
FUENTE O ACUSADOR: Difusión de un audio, en mayo de 2009, en el que presuntamente se escucha la voz del legislador,
entonces candidato, quien al referirse a “los cabrones del narco”, señala. “Ellos buscan cómo estar seduciendo y la chingada… A mí se
me acercaron así como se le acercan a medio mundo y me mandaron dinero. Yo como dije un día: chingue su madre mientras sea
negocio”. El legislador demandó al medio que difundió la grabación.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
9. LEGISLADOR: GUADALUPE ACOSTA NARANJO
MILITANCIA: PRD
ESTADO DE ORIGEN: Nayarit
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección a personaje ligado al crimen por autoridades federales.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Julio César Godoy Toscano (Ver ficha), presunto operador de “la familia
michoacana”, grupo criminal embrionario de los “templarios”.
FUENTE O ACUSADOR: Imágenes de las cámaras de vigilancia del recinto legislativo de San Lázaro, que muestran el descenso de
de Godoy Toscano, en uno de los estacionamientos del inmueble, de la camioneta presuntamente propiedad de Acosta Naranjo, el 21
de septiembre de 2010. Después de ello, el prófugo se habría ocultado dos días, en las oficinas del coordinador, Alejandro Encinas
Rodríguez (Ver ficha), para después rendir protesta como diputado y obtener fuero constitucional.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
10. LEGISLADOR: RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Durango
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con grupos delictivos.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Emma Coronel Aispuro, esposa de Josquín Guzmán Loera;
Juan José Rojas Cardona, conocido como “el zar de los casinos”.
FUENTE O ACUSADOR: (1) Versiones prensa; (2) informe de la Comisión de Reflexión del CEN del PAN, difundido en junio de
2012.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
11. LEGISLADOR: BALTAZAR HINOJOSA OCHOA (CON LICENCIA, CANDIDATO AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS)
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Tamaulipas
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber recibido financiamiento electoral de un grupo criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Cártel del Golfo
FUENTE O ACUSADOR: Testigo protegido, “Óscar”, operador del narcotraficante Osiel Cárdenas (expediente
PGR/SIEDO/UEDICS/012/2009).
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
SENADORES
LXII (2012-2015) Y LXIII (2015-2018) LEGISLATURAS
12. LEGISLADOR: FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA (CON LICENCIA, CANDIDATO AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS)
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Tamaulipas
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas; Juan José Reyes
Cardona, conocido como “zar de los casinos”; René Izaguirre, primo de Guillermo González Calderoni, ex comandante de la extinta
Policía Judicial Federal, asesinado en McAllen, presunto operador de los hermanos Félix Gallardo, fue su escolta. Izaguirre murió
asesinado.
FUENTE O ACUSADOR: (1) “Inserciones pagadas en diarios locales de Tamaulipas en 2006”; (2) informe de la Comisión de
Reflexión del CEN del PAN, difundido en junio de 2012.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
13. LEGISLADOR: ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Jalisco
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección a personajes ligados al crimen.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Grupo criminal de José Gil Caro Quintero y Sandra Ávila
Beltrán.
FUENTE O ACUSADOR: (1) DEA, señaló el jefe de Policía del ayuntamiento de Zapopan bajo la administración de Zamora, a
Rodolfo Coronel, vendía protección a los personajes señalados; (2) Jaime Muñoz Cuevas y Guillermo Gómez Chávez, pistoleros del
cártel de Tijuana, quienes atentaron fallidamente contra Zamora, acusaron a este, en declaraciones ministeriales, de “haber ordenado”
la muerte de “El Spunky”, un pistolero de la organización criminal preso en el Reclusorio Metropolitano de Jalisco.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta. El legislador señalado ha explicado que las
acusaciones se inscriben en una guerra sucia derivada de su campaña por la gubernatura, y que ha enfrentado numerosos litigios para
responder a esa y otras acusaciones, recibiendo notificación de que no ha existido investigación alguna sobre su persona.
14. LEGISLADOR: IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA
MILITANCIA: PRD
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de actividades de cabildeo ante el Senado de la República a favor de personeros de
organización criminal, el 17 de octubre de 2013; presuntas relaciones con distintos operadores del mismo clan delictivo.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “Templarios”; Tito Emigdio Fernández Torres, presunto
operador político de Servando Gómez, llamado “la tuta”, cabecilla del grupo delictivo referido; y otros presuntos personeros de esa
organización: Juan Polvos Mancilla, Uriel Chávez, Enrique Plancarte.
FUENTE O ACUSADOR: Declaraciones de la propia legisladora señalada; afirmaciones de la senadora Guadalupe Calderón
Hinojosa (PAN); numerosas referencias periodísticas, difusión de fotografías y videos.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Según la senadora Mendoza, el entonces procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, le habría comunicado que “no hay elementos para iniciar una averiguación previa”. Sin apertura de investigación
oficial.
15. LEGISLADOR: LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber ofrecido protección política a cabecilla criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Servando Gómez Cervantes, llamado “la tuta”, cabecilla
del grupo criminal “templario”.
FUENTE O ACUSADOR: El mismo Servando Gómez Cervantes, en video que difundió el 22 de octubre de 2013.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
16. LEGISLADOR: JAVIER CORRAL JURADO (CON LICENCIA, CANDIDATO AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA)
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Chihuahua
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber obtenido recursos económicos de procedencia ilícita.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Raúl y Roberto Corral Jurado, hermanos del legislador,
quienes han sido detenidos por delitos contra la salud.
FUENTE O ACUSADOR: Denuncia del ex dirigente panista en Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, presentada ante la Agencia 12 del
Ministerio Público Federal, en ciudad Juárez, averiguación previa 488/2015, el 25 de febrero de 2015, contra los tres hermanos Corral.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: No verificado.
17. LEGISLADOR: ERNESTO RUFFO APPEL
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Baja California
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Cartel de Sinaloa
FUENTE O ACUSADOR: Ramón Velázquez Molina, ex jefe de la policía judicial en Tijuana, en mayo de 2007.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
18. LEGISLADOR: ARMANDO RÍOS PITER
MILITANCIA: PRD
ESTADO DE ORIGEN: Guerrero
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de colaboración institucional con personajes relacionados con el crimen, y de
apoyo al proyecto electoral de personeros políticos de grupos delincuenciales.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Rogaciano Alba Álvarez, llamado “el Roga”, ligado al
Cártel de Sinaloa; José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, presunto operador político del grupo delictivo conocido como
“guerreros unidos”.
FUENTE O ACUSADOR: Fotografías y videos difundidos entre 2010 y 2014. En 2010, tras la captura de Rogaciano Alba, se
difundió una fotografía en la que, en un evento público, Ríos Piter, entonces secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Zeferino
Torreblanca, aparece sentado al lado del colaborador confeso del “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera. La aprehensión del
también talador mereció la defensa de Torreblanca: “No puede ser considerado narcotraficante (…), no ha sido demostrado”. Ríos ha
explicado que su encuentro con “El Roga” fue con motivo de sus responsabilidades institucionales, pues “el presunto delincuente
dirigía a los ganaderos de la región. En campaña por la senaduría, a su paso por Iguala, Ríos Piter dijo de Abarca: “Me ha tocado
escucharlo y verlo tener una visión diferente de lo que puede ser Iguala (…) ¡Viva José Luis Abarca!”.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
19. LEGISLADOR: ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
MILITANCIA: MORENA
ESTADO DE ORIGEN: Estado de México
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección a personaje ligado al crimen organizado por autoridades federales.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Julio César Godoy Toscano (Ver ficha), presunto operador de “La familia”,
grupo criminal embrionario de los “templarios”.
FUENTE O ACUSADOR: Imágenes de las cámaras de vigilancia del recinto legislativo de San Lázaro que muestran el ingreso de
Godoy a las oficinas del entonces coordinador del grupo parlamentario del PRD, donde el prófugo se habría ocultado dos días, antes
de rendir protesta como diputado, el 23 de septiembre de 2010, para obtener inmunidad constitucional a través del fuero. Había
ingresado a la sede legislativa en el vehículo del también diputado Guadalupe Acosta Naranjo (Ver ficha).
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
20. LEGISLADOR: RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO
MILITANCIA: MORENA
ESTADO DE ORIGEN: Morelos
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “Templarios”.
FUENTE O ACUSADOR: Javier Sicilia, poeta y activista, en carta a Martí Batres, difundida el 16 noviembre de 2014; versiones de
prensa.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial específica.
21. LEGISLADOR: DAVID MONREAL ÁVILA (CON LICENCIA, CANDIDATO AL GOBIERNO DE ZACATECAS)
MILITANCIA: PT
ESTADO DE ORIGEN: Zacatecas
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Hallazgo, en enero de 2009, de 15 toneladas de marihuana, basculas y equipo de empaquetado
en planta agroindustrial de su hermano y su sobrina, instalada en predio del que es copropietario.
GRUPO AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “Zetas”
FUENTE O ACUSADOR: Denuncia anónima, PGR/ZAC/I2008F.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
LEGISLATURA LXII (2012-2015)
DIPUTADOS
22. LEGISLADOR: GUILLERMO ANAYA LLAMAS
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Coahuila
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber otorgado protección policíaca a personaje ligado al crimen.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Sergio Villarreal Barragán, llamado “el grande”, operador
del grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
FUENTE O ACUSADOR: Indalecio Rodríguez López, diputado local priísta al Congreso de Coahuila, el 19 de septiembre de 2014:
“Guillermo Anaya no sólo mantuvo relaciones familiares con este sujeto (Sergio Villarreal), sino que también lo protegió en sus
actividades de tráfico de drogas en La Laguna”.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
23. LEGISLADOR: MANLIO FABIO BELTRONES RIVERO
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Sonora
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización criminal.
GRUPO O PERONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Cártel de Juárez
FUENTE O ACUSADOR: William P. Francisco, cónsul en Sonora durante la gubernatura de Beltrones; DEA; New York Times,
1997.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Exonerado por la PGR durante la gestión de su correligionario, Humberto Benítez
Treviño (Ver ficha).
24. LEGISLADOR: JAVIER LÓPEZ ZAVALA
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Puebla
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: “Zetas”
FUENTE O ACUSADOR: Manuel Antelete, cabecilla regional de los “zetas”, y operadores de este, en declaraciones ministeriales
(PGR/SIEDO/117/2009).
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
25. LEGISLADOR: RODIMIRO BARRERA ESTRADA
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
MILITANCIA: PRI
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Miguel Ángel Gallegos Godoy, llamado “el migueladas”;
“Templarios”.
FUENTE O ACUSADOR: Informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) difundido en noviembre de 2013.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
26. LEGISLADOR: ALFREDO ANAYA GUDIÑO
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva, y de lavado de dinero.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Francisco Sahagún Baca, ex titular de la Dirección de
Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) bajo la gestión del jefe de policía capitalina, Arturo Durazo Moreno; y
presunto narcotraficante; “La familia”.
FUENTE O ACUSADOR: (1) Reporte de investigación (207/1996) del agente Guillermo Nava Ramírez, oficial de la extinta Policía
Judicial Federal, emitido en 1996; (2) Servando Gómez Cervantes, cabecilla del grupo criminal “templario”, en video difundido por
criminal.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
27. LEGISLADOR: LUIS ALBERTO GARCÍA VILLARREAL
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Guanajuato
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje rastreado por Interpol y por la Procuraduría
neoleonesa, y probable omisión del reporte de su localización a las autoridades.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Edelmiro Sánchez Hernández, testigo evadido de las investigaciones del
homicidio del ex diputado a la legislatura neoleonesa, Hernán Belden Elizondo, y
FUENTE O ACUSADOR: Video difundido en el que aparece con el prófugo, en una suite de hotel en Puerto Vallarta, Jalisco,
efectuada en enero de 2014.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
28. LEGISLADOR: RICARDO VILLARREAL GARCÍA
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Guanajuato
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presuntas relaciones con organización criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Germán Goyeneche Ortega, procesado como operador financiero del clan
criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
FUENTE O ACUSADOR: Versiones difundidas en la prensa local, y difusión de fotografías al lado del cerebro económico de la
organización criminal, en eventos públicos y privados.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
29. LEGISLADOR: JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Sinaloa
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje rastreado por Interpol y por la Procuraduría
neoleonesa, y probable omisión del reporte de su localización a las autoridades.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Edelmiro Sánchez Hernández, testigo evadido en las
investigaciones del homicidio del ex diputado a la legislatura neoleonesa, Hernán Belden Elizondo.
FUENTE O ACUSADOR: Video difundido en el que aparece en una fiesta charlando con el prófugo, en una suite de hotel en Puerto
Vallarta, Jalisco, en enero de 2014.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
30. LEGISLADOR: MARTÍN LÓPEZ CISNEROS
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Nuevo León
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO Presunción de relaciones con personaje rastreado por Interpol y por la Procuraduría neoleonesa,
y probable omisión del reporte de su localización a las autoridades.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Edelmiro Sánchez Hernández, testigo evadido de las
investigaciones del homicidio del ex diputado a la legislatura neoleonesa, Hernán Belden Elizondo.
FUENTE O ACUSADOR: Video difundido en el que aparece en una fiesta con el prófugo, en una suite de hotel en Puerto Vallarta,
Jalisco.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
31. LEGISLADOR: RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ
MILITANCIA: PVEM
ESTADO DE ORIGEN: Querétaro
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber promovido políticamente a personaje criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Germán Goyoneche Ortega, procesado como operador
financiero del clan criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
FUENTE O ACUSADOR: Versiones publicadas en prensa y fotografía difundida en la que aparece celebrando triunfo intrapartidista
al lado del procesado, quien le levanta la mano. político.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
32. LEGISLADOR: MÁXIMO OTHÓN ZAYAS
MILITANCIA: PAN
ESTADO DE ORIGEN: Sonora
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje rastreado por Interpol y por la Procuraduría
neoleonesa, y probable omisión del reporte de su localización a las autoridades.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Edelmiro Sánchez Hernández, testigo evadido de las
investigaciones del homicidio del ex diputado a la legislatura neoleonesa, Hernán Belden Elizondo.
FUENTE O ACUSADOR: Video difundido en el que aparece en una fiesta con el prófugo, en una suite de hotel en Puerto Vallarta,
Jalisco.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
33. LEGISLADOR: SAMUEL GURRIÓN MATÍAS
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Oaxaca
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Gregorio Sánchez Martínez, ex alcalde perredista de
Benito Juárez, Quintana Roo, procesado por lavado de dinero.
FUENTE O ACUSADOR: Versiones de prensa difundidas en 2010 y 2014.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
34. LEGISLADORA: FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALES
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORÍGUEN: Sinaloa
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección de delincuentes.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Indeterminado.
FUENTE O ACUSADOR: Heriberto Palomares Rubio, comandante de la Policía Ministerial Estatal de Sinaloa, 17 de noviembre de
2005.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
35. LEGISLADOR: DARÍO BADILLO RAMÍREZ
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Hidalgo
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje del crimen organizado.
GRUPO O AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Eduardo Ramírez Valencia, pistolero de “los zetas”.
FUENTE O ACUSADOR: Declaraciones del mismo político en diciembre de 2010: “Sí, es mi amigo de toda la vida, (…) este es un
caso como el de Michoacán, cuando funcionarios fueron detenidos por la PGR y ya sólo queda pendiente uno por liberar”.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
36. LEGISLADOR: SILVANO AUREOLES CORNEJO
MILITANCIA: PRD
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje del crimen organizado.
GRUPO O AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Brenda Landa Ruiz, implicada por el Ministerio Público con una célula de
secuestradores con operaciones en Jalisco, Nuevo León y el estado de México, según averiguación previa 19/2015.
FUENTE O ACUSADOR: Versiones de prensa y difusión de imágenes.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta.
LEGISLATURA LXI (2009-2012)
DIPUTADOS
37.
LEGISLADOR: JULIO CÉSAR GODOY TOSCANO
MILITANCIA: PRD
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción ser operador financiero de organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: “Familia michoacana”, grupo criminal embrionario de los “caballeros
templarios”.
FUENTE O ACUSADOR: PGR (PGR/SIEDO/UEDICS/476/2010), que le imputa lavado dinero de procedencia ilícita. En
septiembre de 2010, Godoy burló cerco que la policía federal había montado en San Lázaro para aprehenderle, antes de que rindiera
protesta como diputado y obtuviese fuero constitucional, es decir, inmunidad ante cualquier procedimiento judicial. Ingresó al recinto
legislativo con la ayuda de los diputados Alejandro Encinas Rodríguez (Ver ficha), Guadalupe Acosta Naranjo (Ver ficha), y José
Narro Céspedes, gracias a lo cual pudo, al cabo, eludir a las autoridades.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Desaforado el 14 de diciembre de 2010, es prófugo de la justicia mexicana.
38. LEGISLADOR: JOSÉ NARRO CÉSPEDES
MILITANCIA: PT/PRD
ESTADO DE ORIGEN: Zacatecas
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección a personaje ligado al crimen organizado por autoridades federales.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Julio César Godoy Toscano (Ver ficha), presunto operador de “La familia”,
grupo criminal embrionario de los “templarios”.
FUENTE O ACUSADOR: Imágenes de las cámaras de vigilancia del recinto legislativo de San Lázaro, que muestran el descenso de
de Godoy Toscano, en uno de los estacionamientos del inmueble, de la camioneta presuntamente propiedad de Guadalupe Acosta
Naranjo (Ver ficha), el 21 de septiembre de 2010. Le custodia en su ingreso a San Lázaro, el diputado José Narro, con quien baja del
vehículo.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
39. LEGISLADOR: ALEJANDRO CANO RICAUD
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Chihuahua
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de asignación de contratos públicos a empresa de grupo criminal.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Célula criminal de los hermanos Miguel Ángel, Luis Raúl
y Óscar Arriola, procesados en estados unidos como traficantes de cocaína y lavadores de dinero.
FUENTE O ACUSADOR: (1) Otorgamiento de la concesión del rastro municipal de Chihuahua, durante la gestión de Cano, a la
empresa “Corrales San Ignacio”, propiedad de Óscar Arriola. (2) Difusión de imagen donde Cano Ricaud, Óscar Arriola y el entonces
gobernador Patricio Martínez ponen la primera piedra del rastro.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Los hermanos Arriola fueron capturados y extraditados a los Estados Unidos entre
2006 y 2009. Investigación cerrada.
40. LEGISLADOR: HÉCTOR AGUSTÍN MURGUÍA LARDIZABAL
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Chihuahua
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personajes ligados al crimen.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Saulo Reyes, procesado por narcotráfico en los Estados
Unidos; Baldomero Fuentes, operador de Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.
FUENTE O ACUSADOR: Saulo Reyes fue jefe de Policía de Ciudad Juárez durante la primera gestión de Héctor Murguía; en 2008,
el ex alcalde negó haber recibido 100 millones dólares de su ex jefe de policía; habría comprado varias propiedades a Baldomero
Fuentes; Marco Antonio Torres, secretario de seguridad pública de la administración, fue señalado como contacto del narcotraficante
Vicente Carrillo Fuentes, llamado "el viceroy", en el ayuntamiento de Juárez.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
41. LEGISLADOR: HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Coahuila
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de actividades y relaciones ilícitas.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Indeterminado.
FUENTE O ACUSADOR: PGR/SIEDO/1043/2005, derivada de denuncias anónimas. El ex legislador ha explicado que una persona
con desequilibrio mental fue utilizada por adversarios políticos para fabricar la denuncia.
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada.
42. LEGISLADOR: HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Estado de México
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva.
GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “La familia michoacana”
FUENTE O ACUSADOR: Noé Sánchez Avendaño, narcomenundista ligado a “los zetas”, testigo protegido de la PGR
(PGR/SIEDO/UEIDC/280/08).
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial.
Senado LXI Legislatura (2009-2012)
43. LEGISLADOR: ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS
MILITANCIA: PRI
ESTADO DE ORIGEN: Michoacán
INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con grupo criminal.
GRUPO AL QUE SE HA LIGADO: “La familia michoacana”; Joaquín Guzmán Loera; Cartel de Jalisco nueva Generación; Cártel
de los hermanos Beltrán Leyva.
FUENTE O ACUSADOR: “Emilio”, testigo protegido de la federación, PGR/SIEDO/UEIDICS/131/2010; Servando Gómez también
lo ha vinculado con los “templarios”, que dirigía; y ha implicado al sobrino de Ascensión, el también diputado federal, José Antonio
Ixtláhuac Orihuela (Ver ficha)
ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: No verificado.
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