Modelo de decisión No 001 - Superintendencia de Sociedades

INTERVENCION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD ……. (O DE LA PERSONA
NATUIRAL) (SE DEBE DESCRIBIR NOMBRE COMPLETO CON CC O EL NIT
CORRESPONDIENTE)
DECISION N° 001
( FECHA)
Por medio de la cual el agente interventor decide sobre las solicitudes de
devolución de dinero, dentro del proceso de Toma de Posesión para Devolver
como mecanismo de intervención de la sociedad …..(o de las personas naturales)
(descripción nombre completo con CC y o NIT)
EL AGENTE INTERVENTOR
En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por los Decretos
Legislativos 4333 y 4334 de 17 de noviembre de 2008, reglamentado por el
Decreto Legislativo 1910 de 27 de mayo de 2009, el Auto 400-xxxxxx de 2009 por
medio del cual la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención con
toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad …… o de las
personas naturales…..) y,
CONSIDERANDO
1. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4333 de 17 de noviembre de
2008, declaró el Estado de Emergencia Social a nivel nacional con el propósito
de conjurar la crisis económica y social generada por el ejercicio no autorizado
de la captación de dineros públicos y se adoptaron mediante el Decreto 4334
de 2008 las medidas con fuerza de ley para la intervención de manera
inmediata a las personas jurídicas, establecimientos de comercio y personas
naturales que desarrollaban estas conductas y operaciones ilegales.
2. Que con los Decretos Legislativos 4334 de 2008 y 1910 de 2009 se adoptaron
procedimientos ágiles, mecanismos abreviados y demás medidas tendientes a
restituir a la población afectada por la captación masiva e ilegal, de los bienes y
dineros que sean recuperados en los procesos de toma de posesión e
incautados por las autoridades competentes, para lo cual se realiza la
intervención de los negocios, operaciones y patrimonio de las personas
naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin
la debida autorización Estatal con el objeto de restablecer y preservar el interés
público amenazado y a fin de devolver ordenadamente a los afectados las
sumas de dineros aprehendidas o recuperadas.
3. Que en aplicación de las preceptivas normativas enunciadas, la
Superintendencia de Sociedades, en uso de las facultades conferidas mediante
Decreto 4334 de 17 de noviembre de 2008, por el cual se expidió el
procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 de 2008, profirió
Auto N° 400- XXXXX de XX de 2012, ordenando la intervención de la Sociedad
o persona natural (descripción completa con CC y o NIT respectivamente),
mediante la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, para
devolver de manera ordenada las sumas de dineros aprehendidas o
recuperadas y ordeno la inscripción correspondiente
de esta medida,
designado en el mismo auto como Agente Interventor al doctor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien asumió la Representación Legal
de la persona natural o jurídica intervenida (según sea el caso) y la
administración de los bienes de las personas naturales o jurídicas ( según sea
el caso) también objeto de la medida.
4. Que en el desarrollo del procedimiento de intervención , el día XX (numero) de
XXXXX de 2012 el Agente Interventor, publicó mediante aviso en el diario de
amplia circulación ( nombre del diario) la medida de Intervención y convocó a
todos los interesados con derecho a reclamar las sumas de dinero entregadas
a las personas naturales o jurídicas intervenidas, para que presenten sus
solicitudes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del
referido aviso, término que se extendió desde el XXXXXXX (XX) de XXXXXXX
hasta el día XXX (XX) de dos mil doce (2012).
5. Que en el artículo 3° del Decreto 4334 de 2008, señala que el procedimiento
de intervención administrativa se sujetará exclusivamente a las reglas
especiales que establece la norma legal y, en lo no previsto en el Código
Contencioso Administrativo. Por su parte, el artículo 15 ibídem dispone que en
lo no previsto, se aplicarán, en lo pertinente, supletivamente las reglas
establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) para la
toma de posesión y el Régimen de Insolvencia Empresarial (Ley 1116 de
2006).
6. Que vencido el plazo de reclamación, se presentaron oportunamente XX
solicitudes de devolución de dineros captados ilegalmente (indicar en letras y
números), por un valor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M/C ($ XXXXXXXXXXXXX).
7. En consecuencia, se inició la etapa a que se refiere el literal d) del artículo 10
del Decreto 4334 de 2008, debiendo realizarse la evaluación, análisis y
calificación de las solicitudes de devolución lo cual se hizo con apego a los
Principios Constitucionales al debido proceso, igualdad y buena fe,
encontrándose xx reclamaciones aceptadas (indicar en letras y números)y XX
rechazadas (indicar en letras y números).
8. Que para efectos de la valoración y calificación de las reclamaciones de
devolución de dineros de que trata el Decreto 4334 de 17 de noviembre de
2008, se tuvieron en cuenta: (como por ejemplo los que son citados a
continuación, sin embargo debe precisarse y explicar los que realmente tuvo
en cuenta)
a) Las reclamaciones presentadas por los interesados y los documentos
b)
c)
d)
e)
aportados por estos, bien en originales o en copias;
Las bases de datos encontradas y entregadas por la autoridad competente;
El archivo histórico de aportes por cada uno de los reclamantes;
El archivo documental sobre los aportes efectuados, allegadas a las
denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y/o sus
Delegadas y
Todos los medios de pruebas disponibles que acrediten sumariamente la
existencia de la acreencia a su favor y cuando se trate de derechos
incorporados en títulos valores deberá presentar el original del título.
9. Que el monto máximo de las devoluciones aceptadas es en todos los casos el
capital entregado, por tanto, en los eventos en que apareció demostrado que
se efectuaron devoluciones anteriores a la intervención a cualquier título, éstas
sumas fueron descontadas de los valores aceptados en cada caso.
10. Que en el ANEXO N° UNO (1) que hace parte de la presente decisión, se
relacionan las solicitudes de devolución de dinero oportunamente
ACEPTADAS, conforme a los criterios de que trata el artículo 10 del Decreto
4334 de 2008.
11. Que en el ANEXO N° DOS (2) que hace parte de la presente decisión, se
relacionan las solicitudes de devolución de dinero RECHAZADAS, por no
presentar el soporte del dinero invertido ( especificar según el caso), conforme
a los criterios de que trata el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008,
que a su tenor literal dice: “La solicitud deberá hacerse por escrito con
presentación personal ante el interventor, acompañado del original del
comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida;”
12. Que en el ANEXO N° TRES (3) que hace parte de la presente decisión, se
relacionan las solicitudes de devolución de dinero EXTEMPORÁNEAS.
13. Que en caso de inconformidad entre el valor reclamado y el aceptado se
puede interponer EL RECURSO DE REPOSICIÓN contra la presente decisión
dentro de los tres (3) días siguientes comunes a su publicación.
14. El periodo de pago y el monto de la suma correspondiente al primer pago, se
informará mediante aviso en diario de amplia circulación y en la página web de
las intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, en que se indicarán las
entidades bancarias o sucursales en que se efectuará dicho pago.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, el agente interventor
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de devolución presentadas de
manera oportuna ante el proceso de intervención a las personas naturales y/ o
jurídicas (descripción completa con CC o NIT según el caso, y que se relacionan
en el ANEXO UNO (1) del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR las solicitudes de devolución presentadas
de manera oportuna ante el proceso de intervención a las personas naturales y/ o
jurídicas (descripción completa con CC o NIT según el caso, y que se relacionan
en el ANEXO DOS (2) del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la publicación de un aviso en un medio de
amplia circulación nacional, (nombre del diario) a través del cual se informarán los
lugares y/o medios en los que se pondrá a disposición de los interesados la
providencia que acepta las solicitudes de devolución, acompañada de los anexos
y soporte de la misma, en relación con cada uno de los afectados. Para el efecto,
la publicación se efectuará en la misma forma de la providencia de apertura, una
copia de la providencia será fijada por el término de tres (3) días a partir de la
publicación, en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia
de Sociedades, en la pagina web de la Superintendencia de Sociedades
www.supersociedades.gov.co, y en la página web de la persona natural o jurídica
intervenida www.XXXXXXXXXX.XX
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia, procede el
RECURSO DE REPOSICION el cual deberá ser presentado dentro de los tres (3)
días siguientes comunes a su publicación, dirigido y presentado personalmente al
agente
interventor
quien
se
ubica
en
la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ARTÍCULO QUINTO: La presente decisión rige a partir de su publicación.
Dada en Bogota D.C., a los XXXXXXXXX (XX) del mes de XXXXXXX de 2012.
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Agente Interventor