En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 19 de la

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 19 de la Disposiciones de Carácter General
aplicables a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros sujetas a la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria, a continuación se transcribe el Resumen de los Acuerdos adoptados en la Asamblea
General Ordinaria Anual de Accionistas de INVEX Grupo Financiero, S.A. de C.V., celebrada el día 24 de abril
de 2014.
I.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, POR EL EJERCICIO CONCLUIDO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
RESOLUCIÓN
PRIMERA: Se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración sobre la marcha de los negocios
sociales y la política seguida por éste, todo ello por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013 y en
consecuencia se aprueban sus gestiones y se ratifican los actos realizados en el legal ejercicio de su función.
Agréguese copia de dicho informe al expediente del acta que de esta Asamblea se levante.
II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO MENCIONADO, DESPUES DE CONOCER EL INFORME DEL
COMISARIO.
RESOLUCIONES
SEGUNDA: Se aprueban los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad por los años que terminaron el
31 de diciembre de 2013 y 2012.
TERCERA: Se tiene por rendido y aprobado, el Informe del Comisario por el ejercicio social concluido el 31 de
diciembre de 2013.
CUARTA: Se tiene por rendido y por aprobado el dictamen del Auditor Externo contable de la Sociedad, en
relación a los Estados Financieros Consolidados de la misma, por los años que terminaron el 31 de diciembre
de 2013 y 2012.
QUINTA: Publíquense en su caso los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad por los años que
terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
III. APLICACIÓN DE RESULTADOS
RESOLUCIONES
SEXTA: Se resuelve destinar la cantidad de $22’315,224.24 M.N. (veintidós millones trescientos quince mil
doscientos veinticuatro pesos 24/100 M.N.) para incrementar reserva legal de la Sociedad, toda vez que dicha
cantidad equivale al 5% del Resultado Neto del ejercicio, reflejado en los Estados Financieros Consolidados
correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2013.
SÉPTIMA: Se resuelve que el remanente del Resultado Neto del ejercicio social terminado el 31 de diciembre
de 2013 se destine para incrementar la cuenta contable denominada “Resultado de Ejercicios Anteriores” es
decir, que dicha cuenta se incremente en la cantidad de $423’989,260.64 M.N. (cuatrocientos veinticuatro
millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 64/100 M.N.).
IV. INFORME RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD,
POR EL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
OCTAVA: Se tiene por rendido y se aprueba el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a
cargo de la Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2012, en la forma en que fue
presentado a la Asamblea. Un ejemplar del informe del auditor externo de la Sociedad se agrega al expediente
que de esta acta de Asamblea se abra.
V. RENUNCIA, NOMBRAMIENTO, DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN PROPIETARIOS Y SUPLENTES, COMISARIOS Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD, Y EN SU CASO DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
RESOLUCIÓNES
NOVENA: A partir de la fecha de celebración de esta Asamblea, el Consejo de Administración de INVEX Grupo
Financiero, S.A. de C.V., estará compuesto por siete miembros titulares y sus respectivos suplentes, y al efecto
se ratifican en sus respectivos nombramientos a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet
Leautaud, Jorge Orozco Lainé, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Roberto Diez de Sollano Díaz, Jorge
Barrero Stahl y Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, como miembros propietarios y a los señores Gilles Alain
Boud’Hors Leautaud, Lorenzo Orozco Valdés, Pablo Barroso Díaz Torre, Alfonso Castro Díaz y Juan Carlos
Martín Machorro Guerrero, (quien también acostumbra usar el nombre de Juan Carlos Machorro Guerrero),
quedando vigentes las garantías que oportunamente otorgaron para caucionar el fiel desempeño de sus
funciones.
DÉCIMA: Se agradece la intervención de los señores Graciano Guichard Michel, Alberto Weill Brean, Madeleine
M.C. Bremond Santacruz, Jorge Dunand Aramburu, Juan María Pedro David Michel, Francois J.P. Pams
Guichard, Gregorio Sánchez Galdúroz, Cesáreo Fernández González, Antonio García Barroso, Bernardo Elosua
Robles, Juan Eugenio Clariond Lozano, Alberto Dunand Raymond, Luis Barroso Díaz Torre, Sergio Chagoya
Díaz, Philippe Doucet Leautaud, Juan Suberville Tron, Fernando del Castillo Elorza y Agustín Gutierrez
Espinosa por el tiempo en que desempeñaron sus respectivos nombramientos en el Consejo de Administración
de la Sociedad, y en consecuencia se acepta las renuncias presentadas, ratificándose además todos los actos
realizados en el legal desempeño de sus cargos, liberándoles las garantías otorgadas para caucionar el fiel
desempeño de sus funciones.
DECIMA PRIMERA: Se aprueba designar a los señores Federico Flores Parkman Noriega y Jean-Louis Arthur
Madeleine Ghislain Guisset (quien también acostumbra usar el nombre de Jean-Louis A.M.G. Guisset), como
miembros suplentes en el Consejo de Administración de la Sociedad, quienes enterados de su posible
designación manifestaron la aceptación de su nombramiento, protestando el fiel y cumplido desempeño de su
cargo y procedieron a caucionar el fiel desempeño de sus funciones.
DÉCIMA SEGUNDA: En virtud de la resolución que antecede, el Consejo de Administración de INVEX Grupo
Financiero, S.A. de C.V., estará integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican, en el
entendido de que los consejeros suplentes lo serán de cada uno de los propietarios de manera respectiva y en
el mismo orden en que a continuación se indica:
Juan Bautista Guichard Michel
Patrick Doucet Leautaud
Jorge Orozco Lainé
Presidente
Gilles Alain Boud’Hors Leautaud
Vicepresidente
Federico Flores Parkman Noriega
Consejero Independiente
Lorenzo Orozco Valdés
Consejero
Consejero
Consejero Independiente
Francisco Javier Barroso Díaz Torre
Consejero
Pablo Barroso Díaz Torre
Consejero
Roberto Diez de Sollano Díaz
Consejero
Jean-Louis A.M.G. Guisset
Consejero
Jorge Barrero Stahl
Consejero Independiente
Alfonso Castro Díaz
Consejero Independiente
Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta
Consejero Independiente
Juan Carlos Machorro Guerrero
Consejero Independiente
DÉCIMA TERCERA: Para los efectos del 37 de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, el Presidente
informó a la Asamblea, que hasta donde es del conocimiento de la Sociedad, los señores Jorge Orozco Lainé,
Jorge Barrero Stahl, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Lorenzo Orozco Valdés, Alfonso Castro Díaz y
Juan Carlos Martin Machorro Guerrero, reúnen los requisitos necesarios para ser considerados Consejeros
Independientes.
DÉCIMA CUARTA: Se ratifica a los señores Carlos Alberto García Cardoso como Comisario Propietario de la
Sociedad y Jorge Tapia del Barrio como Comisario Suplente de la misma.
DÉCIMA QUINTA: Se ratifica a los señores Luis Enrique Estrada Rivero y Mauricio Ramón Chaidez García
como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad respectivamente, quienes no
formarán parte de dicho órgano social.
DÉCIMA SEXTA: Se acepta la renuncia del señor Gregorio Sánchez Galdúroz, como como miembro del Comité
de Auditoría de la Sociedad.
DÉCIMA SÉPTIMA: Se aprueba designar al señor Alfonso Castro Díaz como miembro del Comité de Auditoría
de INVEX Grupo Financiero, S.A. de C.V.
DÉCIMA OCTAVA: Se resuelve que el Comité de Auditoría de INVEX Grupo Financiero, S.A. de C.V., estará
compuesto por tres miembros con los cargos que a continuación se indican.
COMITE DE AUDITORÍA
Jorge Orozco Lainé
Gregorio Sánchez Galdúroz
Alfonso Castro Díaz
Presidente
Miembro
Miembro
DÉCIMA NOVENA: Se ratifica en su cargo al señor Jorge Orozco Lainé como Presidente del Comité de
Auditoría de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de celebración de esta Asamblea.
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VIGESIMA: Se aprueba el pago de un emolumento para cada uno de los Consejeros Propietarios y Suplentes,
Comisarios, Secretario, Prosecretario y asesores que asistan a cada Sesión del Consejo de Administración de la
Sociedad que sea convocada, por la cantidad que resulte equivalente al precio de compra de una moneda de
las conocidas como "Centenario" de 50.00 (cincuenta) pesos oro, vigente al día del pago, una vez realizada la
retención que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
VIGÉSIMA PRIMERA: Se ratifican los emolumentos para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y
asesores de INVEX Grupo Financiero, S.A. de C.V., es decir la cantidad de $15,000.00 pesos M.N. (Quince mil
pesos 00/100 M.N.) brutos pagaderos trimestralmente, así como la remuneración adicional por la cantidad que
resulte equivalente al precio de compra de una moneda de las conocidas como "Centenario" de 50.00
(cincuenta) pesos oro, vigente al día del pago, una vez realizada la retención que establece la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y asesores que asistan a las sesiones
que al efecto se celebren.
VI.
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
Y
DEN
CUMPLIMIENTO
A
LAS
En el desahogo del sexto y último punto del Orden del Día, la asamblea por unanimidad de votos acordó
designar a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz
Torre, Roberto Diez de Sollano Díaz, Luis Enrique Estrada Rivero, Daniel Ibarra Hernández, Mauricio Ramón
Chaidez García, Ricardo Calderón Arroyo, José Carlos Moreno Covarrubias, Alfonso Javier Mejía Chávez,
Mauricio Rangel Laisequilla, Juan Francisco Olivera Bravo y Rogelio Fernando Avendaño Alatriste como
delegados especiales de la presente asamblea, para que conjunta o separadamente acudan en caso de ser
necesario, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a obtener la aprobación de las resoluciones
contenidas en la presente y para que acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar parcial o
totalmente la misma y para que por sí o por medio de la persona que ellos designen realicen todos los trámites y
gestiones que resulten necesarios para formalizar legalmente los acuerdos adoptados a lo largo de esta
asamblea y para que notifiquen a demás autoridades u organismos conducentes las resoluciones adoptadas en
esta asamblea.
Asimismo, se faculta a dichos Delegados Especiales, para que efectúen las modificaciones de carácter formal
en el texto de la presente acta de Asamblea, que en su caso sean requeridas por las autoridades competentes.
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FE DE ERRATAS.
Por un yerro en la transcripción de los Acuerdos se indica dentro de la resolución Decima Octava, el
nombramiento del señor Gregorio Sánchez Galdúroz como miembro del Comité de Auditoría, siendo lo correcto
y debiendo decir Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, quien es el miembro del Comité de Auditoría
nombrado en la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 24 de abril de 2014.
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