Resumen de Acuerdos 2016

RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO CELEBRADA
EL 14 DE ABRIL DE 2016
I.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, POR EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
PRIMERA: Se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración sobre la marcha de los negocios sociales y la
política seguida por éste, todo ello por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2015, y en consecuencia se
aprueban sus gestiones y se ratifican los actos realizados en el legal ejercicio de su función. Agréguese copia de dicho
informe al expediente del acta que de esta Asamblea se levante.
II.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DESPUÉS DE CONOCER EL INFORME DEL
COMISARIO.
SEGUNDA: Se aprueban los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2015.
TERCERA: Se tiene por rendido y aprobado, el Informe del Comisario por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de
2015.
CUARTA: Se tiene por rendido y por aprobado el dictamen del Auditor Externo contable de la Sociedad, en relación a los
Estados Financieros Consolidados de la misma, por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2015.
III.
APLICACIÓN DE RESULTADOS.
QUINTA: Se resuelve destinar la cantidad de $35’241,831.85 M.N. (treinta y cinco millones doscientos cuarenta y un mil
ochocientos treinta y un pesos 85/100 M.N.) para incrementar la reserva legal de la Sociedad, toda vez que dicha cantidad
equivale al 10% del Resultado Neto del ejercicio, reflejado en los estados financieros consolidados correspondientes al
ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015.
SÉXTA: Se resuelve que el remanente del Resultado Neto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, se destine
para incrementar la cuenta denominada “Resultado de Ejercicios Anteriores”, es decir, que dicha cuenta se incremente en la
cantidad de $317’176,486.67 M.N. (trescientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis
pesos 67/100 M.N.).
IV.
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD,
POR EL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
SÉPTIMA: Se tiene por rendido y se aprueba el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la
Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, en la forma en que fue presentado a la Asamblea. Un
ejemplar del informe del auditor externo de la Sociedad se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.
V.
RENUNCIA, NOMBRAMIENTO, DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPIETARIOS Y SUPLENTES, SECRETARIO Y PROSECRETARIO, ASÍ
COMO COMISARIOS PROPIETARIO Y SUPLENTE Y, EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE SUS
EMOLUMENTOS.
OCTAVA: A partir de la fecha de celebración de esta Asamblea, el Consejo de Administración de Banco INVEX, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, estará compuesto por siete miembros titulares y sus respectivos
suplentes, y al efecto se ratifican en sus respectivos nombramientos a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick
Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Roberto Diez de Sollano Díaz, Jorge Barrero Stahl y Alberto
Guillermo Saavedra Olavarrieta, como miembros propietarios, y a los señores Gilles Alain Boud’Hors Leautaud, Federico
Flores Parkman Noriega, Pablo Barroso Díaz Torre, Jean-Louis A.M.G. Guisset, Alfonso Castro Díaz y Juan Carlos
Machorro Guerrero como miembros suplentes; todos ellos con los cargos que más adelante se indican, quedando vigentes
las garantías que oportunamente otorgaron para caucionar el fiel desempeño de sus funciones.
NOVENA: Se agradece la intervención de los Señores Jorge Orozco Valdés y Carlos Alberto García Cardozo por el tiempo
en que desempeñaron sus respectivos nombramiento como Consejero Propietario y Comisario Propietario de la sociedad,
en consecuencia se aceptan las renuncias presentadas con efectos a partir de la celebración de las presente asamblea,
ratificándose además todos los actos realizados en el legal desempeño de sus cargos, liberándoles las garantías otorgadas
para caucionar el fiel desempeño de sus funciones.
DÉCIMA: En virtud de la resolución que antecede el Consejo de Administración de Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, INVEX, Grupo Financiero, estará integrado por las siguientes personas y con los cargos que se indican, en el
entendido de que los consejeros suplentes lo serán de cada uno de los propietarios de manera respectiva y en el mismo
orden en que a continuación se indica:
Consejeros Propietarios
Juan Bautista Guichard Michel
Patrick Doucet Leautaud
Lorenzo Orozco Valdés
Francisco Javier Barroso Díaz Torre
Roberto Diez de Sollano Díaz
Cargo
Consejeros Suplentes
Presidente
Gilles Alain Boud’Hors Leautaud
Vicepresidente
Federico Flores Parkman Noriega
Consejero Independiente
Consejero
Consejero
Luis Tamez García
Pablo Barroso Díaz Torre
Jean-Louis A.M.G. Guisset
Cargo
Consejero
Consejero
Consejero Independiente
Consejero
Consejero
Jorge Barrero Stahl
Consejero Independiente
Alfonso Castro Díaz
Consejero Independiente
Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta
Consejero Independiente
Juan Carlos Machorro Guerrero
Consejero Independiente
DÉCIMA PRIMERA: Para los efectos del artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hizo constar que, hasta donde
es del conocimiento de la Sociedad los señores Lorenzo Orozco Valdés, Jorge Barrero Stahl y Alberto Guillermo Saavedra
Olavarrieta, Luis Tamez García, Alfonso Castro Díaz y Juan Carlos Machorro Guerrero reúnen los requisitos necesarios
para ser considerados consejeros independientes.
DÉCIMA SEGUNDA: Se designan a los señores Jorge Tapia del Barrio como Comisario Propietario de la Sociedad y Jorge
Adrián Ramírez Soriano como Comisario Suplente de la misma, quienes en este acto otorgan las garantías necesarias para
caucionar el fiel desempeño de sus funciones.
DÉCIMA TERCERA: Se ratifica a los señores Luis Enrique Estrada Rivero y Mauricio Ramón Chaidez García como
Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad respectivamente, quienes no formarán parte de
dicho órgano social.
DÉCIMA CUARTA: Se aprueba el pago de un emolumento para cada uno de los Consejeros Propietarios y Suplentes,
Secretario, Prosecretario y asesores que asistan a cada Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad que sea
convocada, por la cantidad que resulte equivalente al precio de compra de una moneda de las conocidas como "Centenario"
de 50.00 (cincuenta) pesos oro, vigente al día del pago, una vez realizada la retención que establece la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
DÉCIMA QUINTA: Se ratifican los emolumentos para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y asesores de
Banco INVEX, S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, es decir la cantidad de $15,000.00 (Quince mil
pesos 00/100 M.N.) brutos pagaderos trimestralmente, así como la remuneración adicional por la cantidad que resulte
equivalente al precio de compra de una moneda de las conocidas como "Centenario" de 50.00 (cincuenta) pesos oro,
vigente al día del pago, una vez realizada la retención que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para cada uno de
los miembros del Comité de Auditoría y asesores que asistan a las sesiones que al efecto se celebren.
VI.
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
En desahogo del sexto y último punto del Orden del Día, la asamblea por unanimidad de votos acordó designar a los
señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Roberto Diez de
Sollano Díaz, Luis Enrique Estrada Rivero, Daniel Ibarra Hernández, Ricardo Calderón Arroyo, José Carlos Moreno
Covarrubias, Mauricio Rangel Laisequilla, Juan Francisco Olivera Bravo y José Antonio Casas Vessi, como delegados
especiales de la presente asamblea, para que conjunta o separadamente acudan, ante la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores a obtener la aprobación de las resoluciones contenidas en la presente y para que acudan ante el Notario Público de
su elección a protocolizar parcial o totalmente la misma y para que por sí o por medio de la persona que ellos designen
realicen todos los trámites y gestiones que resulten necesarios para formalizar legalmente los acuerdos adoptados a lo largo
de esta asamblea y para que notifiquen a demás autoridades u organismos conducentes las resoluciones adoptadas en esta
asamblea.
Asimismo, se faculta a dichos Delegados Especiales, para que efectúen las modificaciones de carácter formal en el texto de
la presente acta de Asamblea, que en su caso sean requeridas por las autoridades competentes.