BF - Definiciones - Banco Promerica Guatemala

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BENEFICIAROS FINALES
Definiciones:
Beneficiario Final. Aquella(s) persona(s) que tenga(n) posesión o control de un cliente
(constituido como persona o estructura jurídica). Esta definición incluye también a las
personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona o estructura jurídica.
El término “beneficiario final”, según GAFI, se refiere a “la(s) persona(s) física(s) que en
última instancia posee(n) o controla(n) un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se
realiza una transacción. También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final
sobre una persona jurídica o un instrumento jurídico”.
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