Persona Física con Actividad Empresarial Persona Física con
Anuncio
CLIENTE No. CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple Información del Cliente( Personas Físicas) Sucursal / Plaza Persona Física con Actividad Empresarial SI Fecha Mes Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., C. P. 11000 Día Año NO Datos Generales del Titular Nombre (s) y Apellidos o Razón Social. RFC con Homoclave Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia ) Delegación o Municipio Ciudad o Población Entidad Federativa C. P. Edad Sexo: Femenino Fecha y lugar de nacimiento Nacionalidad Si es extranjero: Domicilio en su país de residencia (calle, número exterior e interior, colonia, cuidad, estado, país y C.P.), así como número de su Forma Migratoria vigente Masculino Años de residencia en este domicilio Tiempo de vivir en México (sólo extranjeros) Estado Civil Régimen Conyugal Casado(a) Soltero(a) Mancomunado Separación de Bienes Teléfono(s) Particular(es): Casa Oficina Correo electrónico Ocupación Profesión Empresa en que presta sus servicios Actividad o giro del negocio Domicilio Laboral (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado y C.P.) Teléfono (s) Fax Titular 2 Persona Física con Actividad Empresarial SI NO Datos Generales del Titular Nombre (s) y Apellidos o Razón Social. RFC con Homoclave Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia) Delegación o Municipio Ciudad o Población Entidad Federativa C. P. Edad Sexo: Femenino Fecha y lugar de nacimiento Nacionalidad Si es extranjero: Domicilio en su país de residencia (calle, número exterior e interior, colonia, cuidad, estado, país y C.P.), así como número de su Forma Migratoria vigente Masculino Años de residencia en este domicilio Tiempo de vivir en México (sólo extranjeros) Estado Civil Casado(a) Régimen Conyugal Soltero(a) Mancomunado Separación de Bienes Teléfono(s) Particular(es): Casa Oficina Correo electrónico Ocupación Profesión Empresa en que presta sus servicios Actividad o giro del negocio Domicilio Laboral (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado y C.P.) Teléfono (s) Fax RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215 CLIENTE No. CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple Información del Cliente( Personas Físicas) Sucursal / Plaza Fecha Mes Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., C. P. 11000 Día Año Titular 3 Persona Física con Actividad Empresarial SI NO Datos Generales del Titular Nombre (s) y Apellidos o Razón Social. RFC con Homoclave Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia) Delegación o Municipio Ciudad o Población Entidad Federativa C. P. Edad Sexo: Femenino Fecha y lugar de nacimiento Nacionalidad Si es extranjero: Domicilio en su país de residencia (calle, número exterior e interior, colonia, cuidad, estado, país y C.P.), así como número de su Forma Migratoria vigente Masculino Años de residencia en este domicilio Tiempo de vivir en México (sólo extranjeros) Estado Civil Régimen Conyugal Casado(a) Soltero(a) Separación de Bienes Teléfono(s) Particular(es): Casa Oficina Correo electrónico Ocupación Profesión Empresa en que presta sus servicios Actividad o giro del negocio Domicilio Laboral (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado y C.P.) Teléfono (s) Fax DATOS PARA APERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA E INVERSIÓN --CI Banco. Información de la Cuenta No. de firmantes : Régimen de la cuenta Tipo de Cuenta Individual No. de cuenta o contrato de inversión Indistinta (solidaria) Mancomunada No. de cuenta o contrato de inversión Tipo de Cuenta _____________________ Contrato en préstamos en moneda nacional al Banco mediante pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Contrato de depósito bancario a la vista en cuenta de cheques con intereses. _____________________ Contrato de depósito bancario de dinero a plazo fijo en moneda nacional, documentados en certificados de depósito a plazo. ____________________ Contrato de depósito bancario de títulos valor y de dinero en administración y de comisión mercantil. _____________________ Contrato de depósito a la vista en cuenta de cheques en dólares americanos domiciliada en la República Mexicana. ____________________ Contrato de depósito bancario de dinero a la vista con intereses. _____________________ Banca Telefónica Contrato de depósito bancario de dinero a la vista sin intereses i. Cuenta Básica de Nómina. _____________________ Banca por Internet Contrato de depósito bancario de dinero a la vista sin intereses ii. Cuenta Básica General. ______________________ Tarjeta de Débito Contrato de depósito bancario a la vista en cuenta de cheques sin intereses. ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Firma Titular 1 Firma Titular 2 Firma Titular 3 Nombre(s) Apellido Paterno y Materno Nombre(s) Apellido Paterno y Materno Nombre(s) Apellido Paterno y Materno Para efectuar retiros, los terceros autorizados deberán actuar en forma: Indistinta (en la que cualquiera de los terceros autorizados puede actuar indistintamente) Mancomunada (en la que es indispensable la firma o intervención de dos o más terceros autorizados) RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215 CLIENTE No. CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple Información del Cliente( Personas Físicas) Sucursal / Plaza Fecha Mes Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., C. P. 11000 Día Año Beneficiario 1 Apellido Paterno Apellido Materno Fecha de Nacimiento Nombre (s) Parentesco Domicilio (calle, núm. exterior e interior, colonia) Delegación o Municipio Porcentaje C.P. Ciudad o Población Entidad Federativa Teléfono Beneficiario 2 Apellido Paterno Apellido Materno Fecha de Nacimiento Nombre (s) Parentesco Domicilio (calle, núm. exterior e interior, colonia) Delegación o Municipio Porcentaje C.P. Ciudad o Población Entidad Federativa Teléfono Beneficiario 3 Apellido Paterno Apellido Materno Fecha de Nacimiento Nombre (s) Parentesco Domicilio (calle, núm. exterior e interior, colonia) Delegación o Municipio Porcentaje C.P. Ciudad o Población Entidad Federativa Teléfono REFERENCIAS Comerciales o Bancarias Comercio / Institución No. de Cuenta Monto Línea de crédito Teléfono Funcionario que le atiende Personales Nombre Relación o Parentesco Ocupación Años de conocerla Teléfono ESTADOS DE CUENTA ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Envío al domicilio declarado por el Cliente No envío. Consulta e impresión del Estado de Cuenta por CINet (Banca por Internet) RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215 CIBanco S,A. Institución de Banca Múltiple Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., C. P. 11000 Personas físicas y personas físicas con actividad empresarial CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple. (CIBanco), con domicilio en Av. Paseo de las Palmas núm. 215 Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, Distrito Federal, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. El tratamiento que se le proporcionará a los datos personales que nos proporcione, será para fines de identificación, comercialización y estadísticos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de Internet www.cibanco.com Acepto recibir información, promociones y comunicados por parte de CIBanco. No acepto recibir información, promociones y comunicados por parte de CIBanco. Nombre y Firma del Cliente Para uso exclusivo de CIBanco Nombre y firma del ejecutivo/funcionario de promoción que abre la cuenta y realiza la entrevista Nombre y firma del funcionario que autoriza la apertura de cuenta/contrato RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215 CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., C. P. 11000 CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple. Presente. Por este medio autorizo expresamente a CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que hará de tal información y que se podrán realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que mantengamos relación jurídica. Nombre del Cliente: ________________________________________________________________________________________ Registro Federal de Contribuyentes: ___________________________________________________________________________ Domicilio: ________________________________________________________________________________________________ C.P. _______________________ Teléfono(s):_______________________________________________________________________________________________ Fecha en que se autoriza la consulta: __________________________________________________________________________ Estoy consciente y acepto que este documento queda bajo propiedad de CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple. y/o SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA CONSULTADA para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular a las Sociedades de información crediticia. __________________________________ Nombre completo y firma del cliente Fecha de Consulta: Folio de Consulta B.C.: (obligatorio) (obligatorio) Acompañar este documento con copia legible de la Identificación oficial vigente de la persona que firma. RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215 CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., C. P. 11000 Información Complementaria del Cliente --CI Banco-Este cuestionario debe ser respondido exclusivamente por el cliente 1.- ¿Usted o alguno de los titulares desempeña o ha desempeñado alguno de los siguientes cargos en la Administración Pública, Empresas Paraestatales o en Partidos Políticos, durante la administración vigente o en el último año? NO SI Si contestó afirmativamente, favor de indicar el cargo desempeñado: Presidente de la República Secretario/Subsecretario de Estado __ _________________________________ ________________________ _________________ Procurador General de la República, de los Estados y D.F. _____________ Secretario/Subsecretario de los Gobiernos de los Estados y del D.F. ____________ Director General de Empresa Paraestatal u Organismo Gobernador de Estado o Jef e del Gobierno del DF Diputados Federales, Estatales y del D.F. Senador Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación _______________ ____________________ Dirigente Partido Político Período Descentralizado 2.- Usted o alguno de los titulares es extranjero y desempeña o ha desempeñado algún cargo en la Administración Pública de su país? NO SI Si contesto afirmativamente, favor de especificar nombre, cargo, país y período __________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ 3.- ¿Es usted socio, asociado, cónyuge o familiar consanguíneo o por afinidad hasta en segundo grado de una persona políticamente expuesta nacional o extranjera, o que haya tenido este carácter? SI NO En caso afirmativo, mencione nombre, parentesco y cargo de la persona políticamente expuesta : _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ NO 4.- ¿Usted o alguno de los titulares radica en el extranjero? SI En caso afirmativo, mencione cuáles son las razones por las que decidió abrir una cuenta/contrato en México: _____________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ SI NO 5.- ¿El uso de esta cuenta/contrato tiene como objetivo administrar los recursos de terceras personas? En caso afirmativo, proporcione el nombre(s) del (los) dueño (s) de los recursos: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ 6.- Indique el uso que se pretende dar a la cuenta/contrato Personal y de negocios Pago prov eedores Concentración y dispersión de f ondos Inv ersiones Administración de gastos e ingresos Inv ersiones Pago de créditos, serv icios o productos Depósito de nómina Garantizar una obligación Otros (Especif ique) _________________________________________ 7.- Por favor indique cuál es la procedencia de los recursos que se manejarán en la cuenta/contrato Sueldo Comisiones Negocio Propio Inv ersiones Fondo de Ahorro Becas Sucesión Testam. Donación Arrendamiento Pensiones Préstamo Ventas Rif as,sorteos y premios Honorarios Bonos e incentiv os Recursos de terceros Remesas del extranjero Ahorros 8.- Datos mensuales aproximados de los Depósitos que recibirá la cuenta Número de Depósitos Monto Promedio En efectivo: ____________________ En cheque: _____________________ Transferencias : _________________ De $50,001 a $250,000 De$0.01 a $50,000 De $250,001 a 1'250,000 Más de 1'250,001 De $250,001 a 1'250,000 Más de 1'250,001 9.- Datos mensuales aproximados de los Retiros que se efectuarán de la cuenta Número de Retiros Monto Promedio En Efectivo: ____________________ En cheque: _____________________ Transferencias: _________________ De$0.01 a $50,000 De $50,001 a $250,000 10.- Otros servicios a utilizar Compra/Venta Div isas Remesas Compra/Venta de Giros Pago de serv icios Transf erencias Crédito automotriz Cuenta(s) de depósito a la v ista CEDE PRLV Nombre y Firma Titular 1 Nombre y Firma Titular 2 Nombre y Firma Titular 3 Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados en CIBanco S.A. proceden de fuentes lícitas. Asimismo, conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado u ocultado o falseado información, o actuando como Prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados en CIBanco S.A. proceden de fuentes lícitas. Asimismo, conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado u ocultado o falseado información, o actuando como Prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados en CIBanco S.A. proceden de fuentes lícitas. Asimismo, conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado u ocultado o falseado información, o actuando como Prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215
