CONOCE A TU PROVEEDOR

Inscrita en la Superintendencia de Seguros Bajo en Nº 14
CONOCE A TU PROVEEDOR
Las Empresas suelen contratar proveedores que
ofrecen productos al mejor precio. Esta búsqueda,
puede favorecer a los legitimadores de capitales,
pues ofrecen productos a precios inferiores a los
establecidos en el mercado.
Uno de los métodos que utilizan los legitimadores de
capitales, es la creación de empresas de maletín o de pantalla (sin presencia física), estas
empresas buscan hacer negocios con empresas que funcionen legalmente, para pasar como
clientes que requieren adquirir productos. Lo hacen valiéndose de la necesidad que tienen
compañías productoras legales de conseguir nuevos clientes, con el fin de incrementar los
ingresos y mantenerse a través del tiempo. En la negociación las empresas de maletín o pantalla,
paga por los bienes o productos adquiridos con dinero de origen ilícito, incluso por encima de los
precios establecidos en el mercado, por cuanto a los legitimadores solo les interesa dar apariencia
de legalidad a los bienes y al dinero obtenido del delito, aunque pongan parte de sus ganancias.
Posteriormente, las empresas ficticias pasan de ser clientes a proveedores, ofrecen los productos
adquiridos a comercios legalmente establecidos, por debajo de los precios del mercado. Así, los
grupos de delincuencia organizada logran legitimar sus ganancias.
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL SOBRE LOS PROVEEDORES
-
Investigar los antecedentes de los posibles proveedores.
Conocer la integración accionaria, la experiencia en el sector y la cobertura geográfica.
Estar alerta ante el ofrecimiento de nuevos proveedores, que pueden resultar inusuales por
la cantidad de productos ofrecidos, precios y ubicación geográfica.
Exigir todas las referencias posibles a los proveedores, tanto a las empresas, donde
suministre sus productos, como en las instituciones financieras, donde movilice sus
cuentas, así mismo, la inscripción en la cámara de Comercio y el registro respectivo.