actualización de datos (persona jurídica) clientes banco industrial

ACTUALIZACIÓN DE DATOS (PERSONA JURÍDICA)
CLIENTES BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA
Fecha:
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA :
NRO. DE REGISTRO:
NRO. DE RIF:
DATOS DEL REGISTRO:
FECHA DE REGISTRO
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
APARTAMENTO / LOCAL:
AVENIDA / CALLE / CARRERA:
URBANIZACIÓN :
NRO DE TOMO/ FOLIO:
MUNICIPIO:
PISO / NIVEL:
PARROQUIA:
CIUDAD:
TELÉFONOS DE LA EMPRESA:
ACTIVIDAD COMERCIAL Y/O INDUSTRIAL DE LA EMPRESA:
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE:
DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
VOLUMEN DE VENTAS MENSUALES:
EMPRESAS RELACIONADAS:
1.-
ESTADO:
CONDICIONES DE FIRMAS:
Conjuntas
2.-
Indistintas
3.-
INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS
EXPLIQUE EL USO QUE DARÁ A LOS FONDOS DE LA CUENTA:
SEÑALE EL MONTO PROMEDIO ESTIMADO MENSUAL EN EL MANEJO DE
LA CUENTA:
PROMEDIO DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES MENSUALES QUE REALIZARÁ EN LA CUENTA:
REQUIERE RECIBIR O ENVIAR TRANSFERENCIAS DESDE O HACIA EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA REPUBLICA :
PAÍS DE ORIGEN:
PAÍS DE DESTINO:
PAÍS DE ORIGEN:
SI
PAÍS DE DESTINO:
NO
DE LAS REFERENCIAS DEL CLIENTE
Nombre del Banco
Tipo y Número de Cuenta
BANCARIAS:
El cliente declara que los fondos utilizados en esta cuenta tienen origen y destino lícitos y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Resoluciones de SUDEBAN y demás leyes penales vigentes de la
República Bolivariana de Venezuela. De igual forma declara conocer y aceptar, sin ninguna reserva, las Condiciones Generales del Contrato Único de
Productos y Servicios del Banco del Tesoro C.A., Banco Universal, el cual contiene las condiciones que rigen las operaciones de las cuentas corrientes,
depósitos de ahorro, tarjetas de crédito y servicios de banca electrónica, documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del
Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 25 de abril de 2006, bajo el Nº 3, Tomo 5, protocolo 1°, publicadas a su vez en un diario de circulación nacional,
y las modificaciones realizadas a dichas Condiciones Generales para esta fecha y las que se realicen a futuro de conformidad con el procedimiento que ellas se
encuentre previsto.
DE LA APROBACIÓN
Huella Dactilar del Cliente
Firma del Funcionario de la Oficina Bancaria
Firma del Cliente
El presente formulario será utilizado exclusivamente por los clientes provenientes del Banco Industrial de Venezuela, motivado al proceso de transferencia de
carteras y traspaso de los depósitos del público al Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal (Resolución Nro. 026.16 de fecha 26/01/2016 publicada en
Gaceta Oficial Nª 40.846 del 11/02/2016).
Form. 741 (02-2016)