NOMBRE: LISTADO DE REQUISITOS PARA EL SECTOR PRIVADO

LISTADO DE REQUISITOS PARA EL SECTOR PRIVADO
NOMBRE:
Monto Estimado:
Documentación General
1
Carta de Intención
2
Formato de Registro
3
Organigrama de la compañía.
4
Historia de la compañía y estrategia de negocios anual.
5
Anexos No. 1, 3 y 4 de Prevención de Lavado de Activos.
6
Documentos de Identificación de los miembros de la Junta Directiva y Administración.
7
CV de los miembros de la Administración
8
Tres referencias bancarias (Opcional)
9
Completar los Formularios de Evaluación de Impacto del BCIE (SIEMAS, I-BCIE) y presentar los debidos soportes
Documentación Legal
1
Copia certificada de Escritura de constitución social, así como sus posteriores reformas, debidamente
inscritas en el registro de comercio.
2
Fotocopia de Escritura del Poder Administrativo.
3
Certificación de la integración de la Junta Directiva o, en su caso, del Administrador único inscrito
(inscrita en el Registro de Comercio)
4
Certificación (Firmada por el auditor externo) de la lista general de los socios y del número
de acciones que corresponde a cada uno.
5
Certificación extendida por un contador público autorizado en donde se haga constar
el monto del capital social autorizado y del capital social debidamente suscrito
y pagado, en caso de que los estados financieros auditados no detallen
esta información.
6
En papel membretado especificar el domicilio legal, número de teléfono, fax, correo electrónico
y sitio web.
7
Constancia extendida por el órgano correspondiente de la sociedad, a satisfaccion del BCIE indicando
si existen entidades que pertenecen al mismo grupo de interés económico, entendido como dos o más
personas naturales o jurídicas domiciliadas en un mismo país o en diferentes países que mantienen
entre sí vínculos de propiedad, administración o gestión ejecutiva entre las cuales se den relaciones
de negocios, capitales de administración o parentesco.
8
Constancia extendida por el órgano correspondiente de la sociedad inidicando la existecia de litigios o
demandas pendientes, arbitrajes y sanciones administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran incidir
de manera importante en el negocio.
9
Documentos de Identificaión de la empresa.
10
Documentos de Identificación del representante legal.
1
Estados Financieros de los últimos 3 años de operación, debidamente auditados o certificados por Contador
Documentación Financiera
Público Autorizado.
2
Estados Financiros Internos más recientes con anexos (máximo 3 meses de antigüedad)
3
Detalle de compras por proveedor indicando montos y ubicación geográfica (C.A. y del exterior)
y productos o servicios