convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de scytl

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, S.A.
El consejo de administración de Scytl Secure Electronic Voting, S.A. (la “Sociedad”), de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera
convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, Plaça Gal•la Placídia, 1-3, 1ª planta, el día 27
de junio de 2014, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y
hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales
y de la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2013.
2. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
4. Aceptación de la dimisión presentada por Nauta Capital VC Partners, SGECR, S.A. de su cargo
de miembro del consejo de administración de la Sociedad.
5. Nombramiento de Nauta Capital Board, S.L. como nuevo miembro del consejo de
administración de la Sociedad.
6. Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la Sociedad para la auditoría de las
cuentas anuales individuales y consolidadas.
7. Modificación del artículo 30 de los estatutos sociales relativo a la retribución del consejo de
administración.
8. Conforme a la nueva redacción del artículo 30 de los estatutos sociales, fijación de la
retribución del consejo de administración para el ejercicio 2014.
9. Aprobación de las condiciones generales del plan de opciones sobre acciones 2014 de la
Sociedad, a los efectos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.
10.
Delegación de facultades.
11.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta
general ordinaria de accionistas, así como los informes de auditoría. Asimismo, se hace constar el
derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro del informe sobre las mismas, y a
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Barcelona, a 26 de mayo de 2014.
El secretario no consejero del consejo de administración, Alex Pujol Pamies.